Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Человек, видавший виды".

В 2021 году он вернулся в список Forbes и оказался в центре скандала вокруг финансирования оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Серьезных потрясений от Петербургского международного экономического форума — 2021 владелец «Уралхима ...
О его связях можно судить по очерку «Коммерсанта» после вечеринки по случаю 39-летия бизнесмена в 2003-м, на которой «даже из очереди в туалет были слышны разговоры о значительных финансовых сделках», а среди гостей замечены Виктор Вексельберг ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

122. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

На годовом собрании акционеров Сбербанка принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов подал иск на 750 миллионов долларов к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк Капиталу» и «НЭО Центру» за утерю контроля над компанией.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

123. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Через несколько месяцев Бойко оказался в Гуанчжоу — китайском центре легкой промышленности и финансовых услуг.
... Российский рэпер арестован в США по "хакерскому делу", Фото: via CNews.ru Эльяс Касми Максим Бойко (Plinofficial) Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

124. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service. Эти данные о «золотом» магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей. Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

125. Пятизвездная семья министра.

Привлечение известного международного оператора, скорее всего, повысило финансовые показатели гостиницы.
Пятизвездная семья министра Родители Дениса Мантурова владеют отелем Chekhoff Moscow в центре столицы стоимостью до $30 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.09.2020, У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве, Фото ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

126. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... государственный Центр защиты прав потребителей (латвийский аналог Роспотребнадзора), а также ужесточалось законодательство по выдаче кредитов. В 2011 году Маликов с двумя другими гражданами Латвии создали в России компанию «Международное кредитное ...
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

127. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф".
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

128. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

В декабре под патронажем Динары Кулибаевой состоится международная конференция на тему человеческого и искусственного разума, в которой примут участие Университет Женевы и бостонский центр Swissnex.
Добавим, что недавно власти Цуга, который облюбовал Виктор Вексельберг, выразили некоторую обеспокоенность финансовым состоянием кантона.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

129. Крымкэш.

Украинские банки, работавшие в Крыму, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить финансовые операции на полуострове. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции ...
По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

130. Спорт обогащает.

«Открытие банковских счетов является правом юридического лица, которым оно распоряжается самостоятельно», — подчеркнул Александр Кравцов, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Финансовый посредник?
... Кузнецова Виталий Мутко Около года назад перестала существовать компания-организатор множества крупных спортивных соревнований, в том числе международных — «ООО «Агора Айти», через которое за четыре года прошло свыше 12 млрд руб. бюджетных денег ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

131. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

... края на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010". ["Живая Кубань", 17.09.2010, "Зять губернатора Кубани пригласил Путина в свой "диснейленд": Макет европарка в русском стиле, который должен разместиться на 35 гектарах в центре Имеретинской ...
Банк, с которым был аффилирован губернатор Ткачев, значится в качестве основного акционера ЗАО «Кубанская финансовая компания». «Кубанская финансовая компания», в свою очередь, владела 30% акций ЗАО «Киностудия «Анапафильм».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

132. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

Его труп был найден вместе с телами директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова в сгоревшем Lexus на загородном шоссе.
Между тем он также попросил финансовой помощи от правительства США на поддержку своих усилий.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

133. "ЕдРо" в американском шоколаде.

Судя по внутренней переписке компании Mars, в руководстве и российского подразделения, и головного центра в США понимают, что деятельность спонсируемых ими фондов носит коррупционный характер. Более того, сами платежи в эти фонды не такие уж и «добровольные пожертвования». Об этом свидетельствуют, в частности, эти письма. Из текста следует, что в декабре 2009 года Mars испытывал некоторые трудности, вызванные финансовым кризисом, и попытался отсрочить выплату очередного «добровольного ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

134. Ловушка для инвестора.

... евро кредитных средств владельцы группы "Кайрос" Юрий Корзников и Алексей Абрамов пытаются похитить заложенное в банке имущество Роман Дубенко Состоявшийся 16-18 июня Петербургский международный экономический форум как всегда прошел помпезно и пышно ...
... инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

135. Договорщики.

... на финансовые рынки у Александра Лившица было больше, нежели у Олега Дерипаски, который вряд ли мог обратиться в банки напрямую. «Практически в каждой крупной компании работают бывшие чиновники, — констатирует ведущий эксперт Центра политической ...
По данным международной консалтинговой компании «Грант Торнтон», давление чиновников на предпринимателей в РФ в 2010 г. усилилось.
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

136. Человек высокой проходимости.

... в городе на Неве первый в России международный музыкальный фестиваль, на нем выступили знаменитые группы Jethro Tull, Boney M и UFO. «Тогда это был бум! Порядка 20 звезд приехали в Россию», — с восторгом вспоминает бывший администратор ассоциации. Киселев был тогда хорошо знаком с известными петербуржцами, например предпринимателем Геннадием Петровым, арестованным в Испании в 2008 г. Ассоциация, по данным СПАРК, в равных долях принадлежала киселевскому МП «Музыкальный центр» и АОЗТ «СП «Петродин ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

137. Трое из Дворца.

Клиентом «Петромеда» стала одна из крупнейших в России клиник «Международный медицинский центр «Согаз», которая за два последних года, например, приобрела у «Петромеда» оборудования на 932 млн руб. (цифру назвал источник, близкий к «Согазу»).
А уже Чжен привел к создателям «Смешариков» своего знакомого — Колесникова, который сообщил, что представляет интересы финансовой группы Шамалова и Горелова.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

138. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Родственники известных функционеров путинского времени занимают важные должности в крупнейших госкомпаниях, управляя миллиардными финансовыми потоками.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

139. Михалкова затаскают по судам.

И все это на 32% акций в здании общей площадью в 21 тыс. кв. метров в центре Москвы – 40 тыс. долларов в год за 32% акций от 21 тыс. кв. метров. Уже тогда Устав Международного акционерного общества «Киноцентр» позволял избрать членов Совета ...
Но это был не финансовый документ.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

140. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... 13 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги компании сразу на несколько пунктов. Долгосрочный рейтинг упал с ВВ- до преддефолтного ССС. Причиной стал недостаток у компании средств для погашения кратковременной задолженности. Полученные от Внешэкономбанка $262 млн не превышают одной трети краткосрочной задолженности, которая на сегодняшний день оценивается участниками рынка примерно в $900 млн. Успехи девелопера на ниве сотрудничества с федеральным центром также ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google