Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

122. Нацисты на службе США.

Некоторые из них оказались патологическими лжецами или мошенниками.
*** Оригинал этого материала © ТАСС, 20.10.2014 США выплатили уехавшим из страны нацистским преступникам миллионы долларов в виде пособий Андрей Бекренев Власти США выплатили уехавшим из страны нацистским преступникам миллионы долларов в виде ...
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

123. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Действительно, миллиарды рублей, полученные мошенниками в долевом строительстве и криминальными группировками при сбыте сотен тысяч тонн похищенных нефтепродуктов, требуют «отмывки».
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

124. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Какие откаты получили организаторы конкурса за «правильное решение» остается только догадываться, но отголоски тех конкурсов в виде судебных решений слышны до сих пор. Не менее резонансным был целый ряд коррупционных дел связанных с руководством Росрыболовства.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

125. Крысы в швейцарском "сыре".

При таком подходе международной бригаде мошенников, которая украла не один миллион евро, предназначенных для борьбы с раком, бояться нечего.
Главные действующие лица аферы в отношении российского НИИ фотонной лучевой терапии — Бёнш, Цатурян, Берштейн, Горбенко прекрасно чувствуют себя в России, отмывая деньги этнических и региональных преступных группировок под видом реализации ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

126. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Он выбирает крайне важные для общества виды деятельности.
Неужели при принятии этих решений судьи не понимают, что открывается поле для “увода” мошенниками имущества из конкурсной массы банкрота-должника и создаются условия для дальнейшей перепродажи этого имущества новым, так называемым “добросовестным ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

127. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева уральские рейдеры захватывают здания в Москве Максим Лимаренко Сергей Шишкарев Ни для кого не секрет, что одним из наиболее прибыльных видов бизнеса в России является рейдерство ...
... налоги, ворует деньги контрагентов или насилует малолетних мальчиков, особенно если ничего подобного он не делал); создание фона для госслужащих (правоохранителей, судей, госчиновников и т.п.) – «где-то слышал что гражданин Х жулик и мошенник ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

128. Коля-Кувалда опять при делах.

Добропорядочный образ жизни спортсмена у всех на виду благодаря многочисленным телесюжетам и интервью.
Валуев вторит ему добродушным басом: «Мы с вами порядочные люди, что мы сейчас будем выяснять, кто из них мошенник?!» Заметим, что вскоре после этой встречи в компанию «Десон-Ладога» зачастили сотрудники госнаркоконтроля с проверками.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

129. Кровь цвета вина.

По сведениям австралийских журналистов, некие мошенники украли отложенные на пенсии деньги шахтеров и в итоге перевели их в Литву на счета Snoras.
А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

130. Виртуальные бандиты.

Владимир Ульянов из Perimetrix рассказывает о таком случае: «Иногда мошенники используют спам, чтобы получить выгоду довольно неочевидным способом.
При этом услуга массовой спам-рассылки стоит на рынке совсем недорого: от $50 до $200 за каждый миллион адресов в зависимости от целевой аудитории и вида рассылаемой информации.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

131. Лохотрон от Лужкова.

Именно они во все времена и во всех странах были основным инструментом лотерейных мошенников, и они же составляли главную головную боль для налоговых органов. Не случайно во многих странах, в частности в США, этот вид лотереи запретили. У нас же он процветает. Чем хороша бестиражная “стиралка” для мошенников - ее можно сделать полностью или почти полностью безвыигрышной, и это очень трудно доказать.
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

132. Министр будущих поколений.

Можно очень подробно рассказать, как деньги стабфонда за 2% хранятся за границей, как эти деньги возвращаются в российские банки в форме кредитов уже под 6-8%, и как из банков в виде ссуд под 10-15% поступают в российские компании.
Наконец-то грань между мошенником и министром стерта начисто.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

133. Загадки бизнеса и правосудия-3.

А где вы видели юридически безграмотного мошенника?!
Вероятно, в ХХI веке московские прокуроры пользуются особым видом фельдпочты, так как с улицы Льва Толстого до Ивановского проезда столицы нашей Родины письмо добиралось пять месяцев!
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

134. У вас вуз отклеился.

Например, подозреваемый в совершении такого преступления может утверждать, что он учился заочно, высылал в вуз контрольные работы, получал новые задания, а того, что вместо вуза с ним переписывались мошенники, он не знал. Как ни нелепо звучит подобное объяснение, оно вполне может сработать. Не будет отвечать за использование фальшивого диплома и работодатель, оформляющий лицензию на те виды деятельности, при которых требуется подтверждение определенной квалификации сотрудников, например, для ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

135. Брат с поличным.

Брата бывшего главного военного прокурора приняли за мошенника Екатерина Карачева Сергей Савенков за $17 тыс. пообещал отцу офицера "помочь ему уйти от уголовного наказания", используя связи своего брата-прокурора Александра Савенкова (на фото ...
Беглеца поймали, а военная прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

136. Пять старушек - уже рубль.

Заодно накатал телегу в Генпрокуратуру, чтобы разобрались с мошенниками...
Ну возили люди Ходорковского какое-то пойло под видом французского коньяка.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

137. Ни ноты без банкноты.

Один из богатых ухажеров, по слухам, сделал певице поистине щедрый подарок в виде продюсерского центра «Рамона» стоимостью 3 млн. долл.
В общем, как ни крути, а весомые деньги нужны сегодня на любого артиста, будь он хоть семи пядей во лбу. Продюсер Евгений Орлов («Отпетые мошенники», «Гости из будущего») утверждает, что к нему не раз приходили «заказчики» и просили раскрутить ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

138. По Пугачевским местам.

Естественно, мошенником признать может только суд, поэтому мы в дальнейшем не будем называть почтенного предпринимателя таким нехорошим словом, ограничившись словом «подозреваемый» в его адрес.
Как с участием братьев Веремеенко, так и без них. Так в Кабардино – Балкарии, еще в 1999 г «Межпромбанк» в один прекрасный момент вдруг выдал республиканскому Министерству строительства кредит на 50 млн рублей, как обычно, в виде своих векселей.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

139. Тень Собчака

После того как Нейман рассорился с Вайнштейном и выгнал его из "дела", в калифорнийской прессе появились такие вот сообщения: "Фонд используется для получения взяток под видом помощи: инвесторы перечисляют в него крупные суммы, а затем за бесценок ...
Разбойник, вымогатель, мошенник, член ОПГ. В.В.С. - картежник. Копия в Google

140. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

Но несмотря на царящие вокруг роскошь и гламур, вилла семьи Леонида Федуна выделяется даже там: она больше соседских особняков, находится ближе них к пляжу и из неё открывается лучший вид на залив.
Вероятнее всего, сожительница Федуна находится в списке 33 предполагаемых мошенников, получивших «инвестпаспорт» за метры, но «не дождавшихся проблемного жилья» и расторгнувших договор.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google