Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
В результате, по данным ФБР, Могилевич контролирует всех наркоторговцев, ввозящих “товар” через “Шереметьево-2” (Москва).
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Через какое-то время к Билунову—Макинтошу стали наведываться представители чеченской ОПГ, преследуемые за различные правонарушения российскими правоохранительными органами, — бизнесмены, крупные наркоторговцы.
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
При этом, по мнению журналиста аргентинского издания Infobae Федерико Фасбендера, аргентинские правоохранительные органы зачастую не могут определить изготовителя и поставщика, так как на местном рынке мелкие наркоторговцы подделывают знаки крупных картелей.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
В это же время была предпринята дискредитационная кампания в прессе, когда «Московский комсомолец» в нескольких статьях под разными авторами неожиданно сделал Джалола Хайдарова «наркоторговцем», «сподвижником» чеченского народа и «племянником» Бен Ладена.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Германская Федеральная разведывательная служба (BND) подвергла ее проверке и по результатам проверки обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев.
Дата: 17.09.2001
Копия в Google
Его обвинили в отмывании денег, выразившемся в шести коттеджах в поселке Овинный, а также в том, что на его вилле в Назарове его друзья обсуждали будущее убийство мелкого назаровского бизнесмена (люди знающие поправляют — наркоторговца) Губина.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google