Поиск по "отзыв лицензии у банка". Результатов:
банка - 8025
,
лицензии - 2792
,
отзыв - 1173
.
Результаты с 121 по 140 из 494.
Результаты поиска:
- 121. Григорий Оганесян обнулил кассу.
-
Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
- 122. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.
-
Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
- 123. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
-
... времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения. По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 124. За "Единственный" взяли троих.
-
Однако АСВ, будучи правопреемником потерпевшего крах банка, разобравшись в ситуации, посчитало, что к нему причастны его бывшие «контролирующие лица». А потому в тот же арбитраж был подан иск о возмещении с Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова причиненного ущерба в сумме 1,15 млрд руб. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов ...
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
- 125. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.
-
Ранее арбитраж назначил на 28 сентября рассмотрение заявления госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о взыскании 286,7 миллиона рублей убытков с Мотылева и еще четырех бывших руководителей АМБ банка. В ходе проведения проверки конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 126. Пермского банкира нашли на острове.
-
Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
- 127. Витас-банк обчистил зампред правления.
-
"Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было". По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб ...
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
- 128. Павел Шитов в международном розыске.
-
В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные.
Дата: 25.03.2016
Копия в Google
- 129. Сергея Пугачева берут за замок.
-
В октябре 2010 года Банк России отозвал у Межпромбанка лицензию за фальсификацию отчетности и неспособность отвечать по своим денежным обязательствам. Банк задолжал кредиторам 80,9 млрд руб. (см. таблицу) и в ноябре 2010 года был признан банкротом. Задолженность Snc Villacota 3 перед Межпромбанком на сумму 3 млн евро была погашена 4 октября 2010 года ненадлежащим образом со счета ЗАО «Евроконтакт» в Межпромбанке за день до официального заявления ЦБ об отзыве у банка лицензии.
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
- 130. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?
-
... для себя место за время, что предоставил для оздоровления «товарищ Сухов», решил-таки прикрыть эту «отмывочную контору», и попросту выпустил приказ об отзыве лицензии у банка. Как обычно, многочисленные вклады граждан в этом банке нашего героя не остановили. Именно через него, кстати, оплачивали жители многих городов страны коммунальные и другие услуги, и в середине апреля — после отзыва лицензии у банка — в одночасье вдруг оказались должниками перед городскими службами за газ, воду и свет ...
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
- 131. Игры силовиков-разбойников.
-
В ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию на право работы с физлицами, а к концу года милиционеры через Кастуева дали понять, что отзыв лицензии — только начало. К весне 2008 года обстановка вокруг банка, по словам Чувилина, "накалилась до предела".
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 132. Кредиты обеспечили арест.
-
Выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных незадолго до отзыва лицензии. 4 сентября 2007 года в рамках этого дела бывший первый заместитель председателя правления Денис Давыдов обвинен в выводе из банка более 3 млрд руб. 16 октября 2005 года расстрелян Mercedes бывшего владельца банка Александра Слесарева.
Дата: 13.03.2009
Копия в Google
- 133. Вовремя избавился.
-
Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.01.2008, Фото: "Комсомольская правда" Вовремя избавился Объединенный региональный банк, обслуживавший интересы Аркадия Гайдамака, лишился лицензии за отмывание. Представитель предпринимателя уверяет, что банк был продан еще в ноябре. Похожая история была с Олегом Бойко Елена Хуторных, Гюзель Губейдуллина Аркадий Гайдамак В пятницу Банк России сообщил об отзыве лицензии у Объединенного регионального банка (ОРБ).
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
- 134. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
-
По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года. Банк заключил договор о продаже офисного здания, которое, по предварительным данным, находится на Васильевском острове, физическому лицу. Но затем, как заявляют в полиции, "было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн ...
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 135. 100 миллиардов коню под хвост.
-
Эти вкладчики спокойны и теперь, когда вместо отзыва лицензии ЦБ подверг Мособлбанк санации на рекордную после Банка Москвы сумму 117 млрд руб. Вкладчики сохранят не только свои средства, но и проценты.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
- 136. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
-
... криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка. - Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется". На протяжении последнего года финансовое положение банка было откровенно слабым. Последний раз он показал чистую прибыль в I квартале прошлого года, после - это одни убытки. "Я участвовал в подготовке банка к продаже и могу сказать, что новые акционеры хорошо видели реальное состояние кредитного ...
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
- 137. Михаил Федоров вернулся под арест.
-
... в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей. Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную ...
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
- 138. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.
-
Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи. После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у футбольного клуба ...
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
- 139. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
-
В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка. Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
- 140. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.
-
Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб ...
Дата: 19.01.2022
Копия в Google