Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

— Врезка К.ру] Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники заключили от имени трех коммерческих организаций кредитные договоры с банком, "не имея намерений выполнять договорные обязательства".
... в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад. Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

122. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

... филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова. Последний, как говорится в материалах расследования, и сообщил господину Лосеву о том, что его финансовая структура готова предоставить ООО КСК кредит на осуществление коммерческой деятельности ...
Первый, открытый в апреле 2008 года, составлял €41,8 млн, второй — в размере более €27 млн — выдан не был, так как планировавшиеся под него гарантии региональной казны получены не были.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

123. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

... незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка. Кроме того, он обвиняется в получении взяток от известного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан ...
... 22.11.2011, К пенсии прибавили счет на Кипре, Фото: "Коммерсант" Игорь Лесовских Сергей Дубинкин Вчера Свердловский облсуд вернул на стадию судебного следствия уголовное дело главы регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) Сергея Дубинкина ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

124. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

... данные о систематических нарушениях Сарбаевым законодательства при использовании активов ОАО "Региональный фонд" (Уфа) в интересах отдельных структур. В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы отдельных коммерческих структур, пользовавшихся поддержкой местных элит, сообщала пресс-служба УФСБ ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

125. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2003–2004 году занимал должность заместителя начальника управления Административно-управленческого аппарата по производству ОГУП «Региональный деловой центр Томской области».
С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

126. В премьеры для карьеры.

Новую должность может получить ни кто иной, как «известный в Челябинских коммерческих кругах владелец автосалонов, управляющей компании и, возможно, одной из городских саун» Игорь Лиман. Тот самый, чью фирму «Лиман — Авто» Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Тот самый, чей долг перед рядом местных и столичных банков составляет около полумиллиарда рублей.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

127. Почетный строитель Шанцев.

По крайней мере, когда речь идет о «Нижегородкапстрое» — компании, региональным властям, по сути, родной. И дело даже не в том, что счета «Нижегородкапстроя» обслуживает местный филиал АКБ «Международный банк реконструкции и развития», руководит ...
Как показала проверка, Англичанинов (замглавы региона по строительству!) вместе со своей супругой Натальей, в нарушение законов о госслужбе и борьбе с коррупцией, вплоть до ноября прошлого года оставался учредителем коммерческой фирмы «Ванаг ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

128. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

А в 1990 году перебрался на должность директора Кавказского регионального представительства АО «ЛогоВАЗ», одним из шести учредителей которого он был. Именно там, в «ЛогоВАЗе», и случилась роковая встреча с Борисом Березовским.
... или управлял фонд: телекомпания «Имеди», компания «Линкс» (Мтацминдский парк развлечений), компания Georgian Glass & Mineral Water (производитель воды «Боржоми»), интернет-провайдер Telenet и Standard Bank (седьмой по размеру активов банк Грузии ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

129. Вся Администрация Президента.

В 1995 -- референт по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка НЕФТЕК, затем до 1997 -- советник председателя правления АКБ "Транскредит".
В декабре 2003 прошел в Госдуму по региональному списку "Единой России", от мандата отказался.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

130. Волгоградская битва.

Аппетит быстро рос, и к чисто спортивным объектам уже вскоре прибавились автопарк, совхоз "Ротор" (раньше назывался "Родина"), одноименный коммерческий банк, собственный самолет, огромные участки земли и даже лесные угодья.
Областные власти, для которых команда - главная региональная гордость, во всем с футболистами соглашаются.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

131. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Так, объем кредитования группы в БИН-банке в настоящее время составляет $ 1-2 млн. Группа имеет в банке положительную кредитную историю. Не так давно "Росбилдинг" провел скупку акций (около 80%) Петровского пассажа в интересах БИНа. По неофициальной информации, сумма сделки составила десятки миллионов долларов. В последнее время корпорация БИН активно расширяет свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости: у нее в собственности уже около тридцати торговых точек - супермаркетов и ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

132. Уголовное дело на сына Титова.

Подробности этого дела прояснить в правоохранных органах еще не удалось, но известно, что сын губернатора возглавляет коммерческий банк, который является уполномоченным Самарской области (в нем размещены бюджетные средства области).
Не знаю, как в Генпрокуратуре, но в нашем ведомстве это одно из приоритетных направлений работы, на которое мы специально ориентируем свои региональные подразделения.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

133. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство.
Добавим, что задержанные являются учредителями ряда коммерческих фирм.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

134. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также приговоры были вынесены начальнику одного из отделов банка Анне Гетто и директору коммерческой структуры Вадиму Жукову.
Директором Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» был с 2010 года. Также он работал зампредседателя ростовского банка Сбербанка России, председателем правления ростовского «Промстройбанка», управляющим ростовским филиалом ОАО ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

135. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию.
... него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%. Из-за этого в коррупции обвиняли и его отца. В 2014 году детский омбудсмен объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в этом банке ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

136. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

В качестве обвиняемого привлекли Вадима Перминова, который на тот момент был гендиректором «Кировской региональной ипотечной корпорации». Его осудили на два года условно в 2019 году. Также в 2019-м был признан виновным в присвоении 900 тыс. руб. АО «КРИК» еще один бывший гендиректор корпорации. Преступление было совершено, по версии следствия, в сентябре 2013 года, когда он исполнял обязанности руководителя компании. Суд приговорил его к штрафу в 150 тыс. руб. Весной 2018 года московский банк АО ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

137. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021 ...
При этом использовались не только фирмы-однодневки, но и вполне легальные структуры, которые, правда, тоже не вели никакой коммерческой деятельности, но, чтобы создать видимость таковой, платили налоги.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

138. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.

... Камчатского края", вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом,— рассказала “Ъ” старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Елена Матафонова.— В результате ...
Для оценки недвижимого имущества банк привлек экспертов.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

139. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Читайте об этом ниже: *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Фароз" идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная ...
В феврале 2016 года Азизходжаеву предъявили обвинение в возбуждении «национальной, расовой, региональной или религиозной ненависти», что стало следствием его публичного обвинения правительства в коррупции, как считает Human Rights Watch.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

140. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих ...
В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google