Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
«Это символ нашего подхода к работе — мы находим решения, которые никто до нас не мог придумать», — ответил гендиректор компании Денис Свердлов, будущий миллиардер и основатель лондонского стартапа Arrival (производство коммерческих электромобилей).
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

282. Активы жены Арсена Авакова.

Был и собственный банк — Базис. Бизнес шел под руку с политикой. Аваков дружил с экс-мэром Харькова Владимиром Шумилкиным и был членом исполкома Харьковского горсовета. "В начале 2000-х Аваков был, если можно так выразиться, региональным олигархом ...
Страна.ua, 22.02.2016, "Жена Авакова зарегистрировала предприятие по организации парка развлечений": По нашей информации, госпожа Авакова фигурирует в уставных документах более десятка коммерческих компаний.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

283. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... ему запрещено заниматься коммерческой деятельностью, и он ею не занимается», — заверил Znak.com помощник сенатора Константин Пудов. Но при этом он обратил внимание, что в рамках комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике ...
Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

284. ЧОПы в погонах.

В пресс-службе главы региона коротко изложили его биографию: занимал руководящие должности в коммерческих структурах, возглавлял «Региональный общественный фонд содействия развитию правоохранительных органов», является кандидатом юридических наук.
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

285. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща понимал, что оно завышено и будут снижено: с поставщиком была договоренность о ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

286. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Парламентарий вправе отправить запрос членам правительства, генпрокурору, председателю СКР, главе Центризбиркома, региональным властям и т. д., а ответ они должны дать не позднее чем через 30 дней.
Зачем запрос Как рассказали наши собеседники, в основном запросы покупаются для решения коммерческих проблем и пиара.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

287. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... ассортимент «Статус-групп», а «Статус-групп» на территориях, где не было филиалов «Кристалл-Лефортово», на эксклюзивной основе продавала через своих региональных дистрибьюторов нашу продукцию. Это коммерческая история, имеющая разумные деловые цели ...
В материалах дела имеются эти заявления по ОФК Банку, но следствие по ним процессуальных решений не принимает.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

288. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... игроки, следует из разговоров «Проекта» с контрабандистами: «Работают мелкие региональные точки-склады, а дальше уже по районным точкам те, кто не прочь заработать быстро на недорогой автомобиль», объясняет один из продавцов. По его словам, можно спокойно реализовать товар не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн рублей. «Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

289. "Кадетское братство" Максима Крылова.

К тому времени бывший заведующий промышленным отделом Дорогобужского райкома КПСС (Смоленская область) вместе с партнерами консолидировал акции Дорогобужского котельного завода («Дорогобужкотломаш»), где в 1990-е сам работал коммерческим директором.
Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

290. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью банковских счетов. QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

291. Депутаты дошли до Берлина.

Так, в 2007 году движение взяло на себя ответственность за хакерские атаки на сайты правительства, компаний и банков Эстонии.
Выписк из коммерческого реестра Германии Компания JoLi Dienstleistungs зарегистрирована на окраине портового города Росток (Мекленбург-Передняя Померания).
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

292. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Его жизнь тесно связана со схемами по выводу земель в коммерческую плоскость, лоббизмом.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

293. Прикормленное место для экс-премьера.

В кэше «Яндекса» до сих пор можно найти ссылку на эту публикацию, однако сама страница сайта пуста — в статье, которую перепечатали другие региональные СМИ, ее называют турбазой «Лотос» и тоже предполагают, что обитателем объекта должен был стать ...
Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

294. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
По возвращении на родину работал в коммерческих фирмах.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

295. Самый тайный из "масонов".

При этом где-то далеко на втором плане остается тот факт, что «на выходе» произошел большой передел собственности, и порядка 30 процентов активов собственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО — «Региональной организации сотрудников ...
Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один недвижимый объект в Мневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

296. Кубышка Кирилла.

Комментируя информацию о «заначке», протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что не уверен в ее существовании, но напомнил о лопнувших банках «Софрино» и «Пересвет».
В советское время в РПЦ пришло много людей, которые были весьма одарены в коммерческих вопросах.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

297. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

... по данным которого в качестве поставщика выступает собственник — «Региональная логистическая компания А», но в протоколе заключения контракта с единственным поставщиком, подписанном электронной цифровой подписью, фигурирует другая компания с похожим названием и иными реквизитами. На генерального директора компании-двойника Сапарбека Кимсанова оформлено 1611 юридических лиц. До конца 2017 года ФГУП «Архангельское» поставляло металлические банки на завод «Велрыбпром» в городе Великие Луки ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

298. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

snews.ru,21.11.2019, "Директор скандально известного ООО "Звезда" обвиняется в мошенничестве на 185 млн рублей": В региональную программу по проведению капремонта в 2018 году было включено 34 многоквартирных дома Ангарска, это 105 лифтов.
Состав акционеров АО «Страховая компания Солидарность» является, естественно, коммерческой тайной.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

299. Кто владеет московскими кладбищами.

Помощник министра Ирина Волк письменно сообщила «Медузе» от имени Владимира Колокольцева, что сын министра никогда не был связан с ритуальным бизнесом; министру также неизвестно о какой-либо противозаконной коммерческой деятельности сына.
Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

300. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе». В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в компанию «Национальный кредитный союз» для «участия в кредитовании физических лиц под жилую и коммерческую ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google