Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Она связана с финансовыми затруднениями, которые появились у меня после отмены выборов губернатора в 2018 году.
По версии следствия, подозреваемый совершил преступление «из корыстных побуждений» при строительстве многоквартирного дома по ул. Сафонова, 7 во Владивостоке «в период времени с декабря 2016 года по июнь 2021 года».
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

122. Козырная дама.

... основаниям — то есть за отсутствием состава преступления. Вопросы по этому делу последовательно ставили сначала генпрокурор Чайка, затем сменивший его на этом посту Игорь Краснов. Еще летом 2018 года Чайка отказался утверждать обвинительное ...
Тогда 24-летний Смирнов учился со старшим сыном Миримской в США. В 2013 году пара даже пыталась укрепить отношения рождением общего ребенка.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

123. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Подобные сценарии разгрома промышленных и финансовых групп наблюдались в истории Казахстана и ранее.
В сентябре 2018 года произошла смена собственника АО «Цеснабанк».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

124. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Привлекательности ему добавляет и то, что контрабанда сигарет хоть и признана незаконной, все же не считается в Украине уголовным преступлением.
Но, судя по информации из коммерческой базы данных YouControl, которую часто используют журналисты и ресерчеры, Слюсарев стал владельцем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa в середине 2017-го и в 2018 году соответственно.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

125. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Такие данные приводились в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA. Тайный советник О том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стало известно только в 2018 году.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

126. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... Ltd. Тара-Браун оставил работу в Traveler’s Coffee и вернулся в США. После этого часть кафе сети управлялась Евгением Михиенко, часть — Пириевым. В марте 2018 года Traveler’s Coffee International Ltd через суд добилась признания недействительности ...
Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

127. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию. Теперь банкир заочно арестован и находится предположительно в США. «Струков уехал не из-за того, что боится следствия, а из-за того, что в его адрес исходили угрозы ...
— Это преступление относится к особо тяжким, однако в следственном изоляторе Александр Сытин просидел пару дней.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

128. С блэкджеком и шлюпками.

... и платежных систем, невольно исполняющих роль соучастников преступления. Merchant Category Code, — «код категории продавца». Именно через блокирование данного кода в свое время в США были прекращены транзакции онлайн-казино, а нарушение кодирования ...
... в страны с низкой финансовой грамотностью, высокой популярностью пиратского видео и спортивных трансляций — в первую очередь в страны Латинской Америки (прежде всего, Бразилии), Индии и Таиланда. Например, еще с 2018 года 1xBet начала производство ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

129. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

На тот момент он был одним из ключевых специалистов по экономическим преступлениям — например, именно его отдел занимался расследованием в отношении создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.
В 2012 году Дринкман был арестован в Нидерландах по запросу США, а в 2018-м — приговорен к 12 годам лишения свободы за кардинг и сейчас отбывает срок.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

130. Дебютный приговор Харви Вайнштейна.

... Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы, Фото: AP Харви Вайнштейн Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде, приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании ...
В марте 2018 Weinstein Company объявила себя банкротом.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

131. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
... клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

132. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Но на определенном этапе своего развития он почему-то посчитал, что управленческого и финансового результата можно добиться другими способами, не требующими каждодневного самоотверженного труда в море».
Согласно протоколу допроса обвиняемого от 4 декабря 2018 г., Джамалдаев сообщил следующее: »…В начале 2016 года мой знакомый Хоменко Сергей попросил помочь своему знакомому по имени Тугушев А.И., которого я не знал, с возвратом принадлежащих ему ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

133. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя. "Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с ...
Альперина упоминают в связке с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

134. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск. Он же — бенефициар некогда крупнейшего в стране продавца дешевой водки — «Статус-групп», считает следствие. «Кристалл-Лефортово» был партнером «Статус-групп»: в 2017 г. стороны объединили дистрибуцию. Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

135. Дно высшего образования России.

В одном из случаев расходы консолидированного бюджета США перепутаны с доходами. Михаил Эскиндаров Шестое место в рейтинге занял Михаил Эксиндаров — еще один член ВАК и руководитель Финансового университета при правительстве РФ. По данным «Диссернета ...
... ВС Бурятии от 27.06.2018 по делу №33-353/2018 совместно с Боровских Р.Н. и Цыреновым Д.Д. признан нарушившим в статье «Методологические проблемы криминологического прогнозирования механизмов детерминации преступлений и иных правонарушений в контексте ...
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

136. Деньги Каддафи.

В 2018 году с Саади Каддафи было снято обвинение в убийстве. В Нигере Саади пытался переехать в Уганду. Необходимые для этого средства поступали на счета угандийской компании Aurelius Holdings со счетов компаний из нескольких африканских стран. Со связанной с Саади сложной схемой финансовых операций с крупными суммами наличных экспертам ООН разобраться пока не удалось.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

137. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений. Самым громким среди всех преступлений группировки Антипова-Микадзе оказалось дело о 12 миллионах долларов (на тот момент порядка 100 ...
Такой размах был вполне оправдан — в общей сложности пансионат готовился принять порядка 300 криминальных «авторитетов» из стран бывшего СССР и даже США. Однако о готовящемся воровском съезде стало известно одесской полиции, которая не упустила ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

138. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

139. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Михаилу Абызову расписали событие преступления Несмотря на поручительства известных людей и предложенный залог в 1 млрд руб. экс-министр отправился в СИЗО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2019, Михаила Абызова приоткрыли с новой стороны ...
Каждая из групп, считает следствие, «для получения прямой финансовой выгоды» решала определенные задачи.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

140. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Свои слова специалисты подкрепили фактами и 20-летним стажем работы в раскрытии аналогичных преступлений. Майкл Патрик Мёрфи, руководитель экспертной криминалистической группы (США): — Человек на заднем сиденье после выстрела был в позиции после выстрела. У него руки были на спусковом крючке. Если бы это была случайность, оружие бы выпало из рук. Но этого не было. Поэтому мы пришли к такому выводу. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google