Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... Приходько «перехватил» Захарченко и 10 июля 2013 года к Гончаренко пожаловала большая группа сотрудников 45-го отдела Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ. Он был задержан по обвинению в вымогательстве, ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело № 18872 ...
Сейчас он значится руководителем «Фонда Андрея Гончаренко».
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

122. Пусти трасти в огород.

... адвокаты фирмы Андреаса Неоклеуса формируют параллельные органы управления «Росинкой», проводя с этой целью собрания акционеров и заседания совета директоров этого акционерного общества. По сути дела, кипрская юридическая фирма, в том числе лично ...
... который получил полномочия на принятие решения о смене доверительного управляющего (трасти), утверждение изменений в составе бенефициаров траста, выдачу разрешения на отчуждение имущества траста и распределение долей бенефициаров в трастовом фонде ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

123. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... и торговли «То, что раньше было доступно только президенту, сегодня доступно каждому из нас», — зазывает к себе клиентов столичный медицинский центр «ЛанцетЪ», открытый 11 лет назад на базе клинической больницы № 1 Управления делами президента ...
... основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного фонда не входит, уверяет депутат ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

124. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

«Операция по задержанию Барсукова проходила в строжайшей секретности, — рассказывает Ольга Чернышова, следователь Главного следственного управления Петербурга, входившая в спецгруппу по делу Барсукова.
Организуй фонд и тихо людям деньги давай, а не так. Тебя же посадят! Но никакой фонд ему не нужен был: ему нравилось лично деньги раздавать.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

125. Казахский махинатор Аблязов.

Далее дела Аблязова пошли совсем плохо. 2 февраля 2009 года АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Государственный фонд «Самрук-Казына» выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал 251,3 млрд тенге (около $2,09 млрд), купив акции допэмиссии по рыночному курсу Казахской фондовой биржи.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

126. Менты на крыше.

Его фонд уже давно борется с наркоторговцами, проводит с милицией совместные операции, и не раз на контрольных закупках или крышевании попадались действующие милиционеры. Последнее, самое громкое дело стоило поста тогдашнему начальнику Федеральной ...
Одним из ключевых моментов, по мнению Кирилла Кабанова, стало создание в 1992 году Управления по борьбе с организованной преступностью: «Формирование УБОПа было интересной попыткой борьбы с оргпреступностью, и поначалу весьма эффективной.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

127. Водочные войны.

Один из свидетелей по делу – все тот же замминистра Владимир Логинов рассказал следствию о перечислении в фонд Ковалева «благотворительного» взноса в 200 тысяч долларов.
В конце 1998-го года его московский офис посетил полковник Главного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ. Изучив документы, он предложил заключить договор с некой ассоциацией, носящей имя знаменитого английского сыщика ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

128. Туманность "АбраМеды".

Мединский стал начальником управления по связям с общественностью Госналогслужбы. Дела «Корпорации Я» стали налаживаться.
... О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе» идея поменять рекламное законодательство под интересы конкретной компании Gallery Group, а точнее ее крупнейшего зарубежного акционера - Фонда Baring Vostok Private Equity ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

129. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Начальник Управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока вице-мэр Алан Будаев был арестован в марте этого года в Москве, откуда он собирался лететь за границу.
Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 06.12.2006 "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

130. Депутата Плескачевского разоружили перед посадкой в самолет.

Между тем откровения генерала поставили в трудное положение его подчиненных, сотрудников Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте, а также сотрудников других силовых ведомств, работающих в Пулково,– таможенников и пограничников.
... на право работы с ценными бумагами и право управления инвестиционными фондами. С 1991 по 1995 год работал управляющим инвестиционной компанией "Алтус". А уже в 1998 году создал и возглавил Фонд развития и инвестиций, средства которого вкладывал в ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

131. Два капитала.

Межпромбанк обслуживал часть счетов управления делами президента, которое в те годы тратило на реконструкцию Кремля миллионы долларов.
Кроме того, МПБ мог использовать счета в «банках-нерезидентах» и для минимизации отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) Центробанка.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

132. Банкформирование "Альфа-Групп".

К тому же, напомню, Следственным управлением МВД России реанимировано рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при покупке в 1997 г. 40% акций "ТНК". И если прокуратура вновь не прикроет дело, а эту сделку суд признает противозаконной, или, как ...
Продажную цену выставленных на инвестиционный конкурс 40% акций (уставного капитала) "ТНК" - у государства оставалось 49,9% - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) установил в сумме 145 млрд.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

133. Раскрыта тайна смерти Головлева.

... начальник отдела челябинского областного управления ФСБ Юрий Тарасов. - К 1996 году было собрано достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Обвинения, предъявленные Головлеву, сводились к двум эпизодам. В 1992 году Головлев и его соратники по бизнесу создали две коммерческие структуры: "Челябинский областной специализированный инвестиционный фонд" (позднее переименованный в "Челябинскую областную инвестиционную компанию" - ЧОИК) и "Чековый инвестиционный фонд социальной защиты населения ...
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

134. Несколько справок в отношении Потанина.

В середине 1996 г. АОЗТ "Первый национальный банкирский траст" на основании трастового договора передал свой пакет акций "Азота" в доверительное управление ОАО "Интерхимпром", которое к тому времени само имело в собственности 17% акций "Азота". За услуги по переработке сырья "Интерхимпром" установил "Азоту" цену значительно ниже себестоимости продукции, отчего убытки предприятия только по этой причине достигли 38 млрд. руб. "Азот" задержал в бюджет и внебюджетные фонды 30 млрд.руб. и 210 млн.руб ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

135. Личное досье

Следственное управление УВД Приморского края по борьбе с экономическими преступлениями незамедлительно (через 10 дней после поступления к ним материалов КРУ), 18 июня 1998 года, вынесло постановление "...об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц за отсутствием состава преступления". При закрытии уголовного дела сотрудников означенного управления не смутило, что нарушение законов при регистрации и в процессе деятельности фонда уже было признано в Министерсгве юстиции РФ ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

136. Тайный советник ген.прокурора

Сам банкир проводил время в обществе начальника управления делами Генпрокуратуры Хапсирокова.
Путь бизнесмена Егиазаряна ничем не примечателен: фонды, банки, долги. Копия в Google

137. Золото КПСС - 10 лет спустя

... для Управления делами ЦК КПСС. То есть, заключили договоры, перебросили деньги, внедрили своих людей и таким образом в принципе стали решать обе задачи - частично укрыть и частично зарабатывать деньги." Из аналитической записки Л. Веселовского "О дополнительных мерах no закреплению и эффективному использованию партийной собственности". "...Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы только в общественные, социальные или благотворительные фонды, что ... Копия в Google

138. Под сапогом у генерала Хапса

... следователем Волковым постановления об отмене ранее предъявленных олигарху обвинений в кабинете Волкова это «радостное» событие «обмыли» управделами Хапсироков и новый начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Горбунов ...
Уголовное дело по факту хищения 200 миллионов было прекращено в 1996 году «за отсутствием состава преступления». В том же, 1993 году «Югинвест» заключил договор с фондом «Интерприватизация» (Москва) о поставке продовольствия на сумму 3 миллиона ... Копия в Google

139. Легавые Константина Малофеева.

Легавые Константина Малофеева Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex Оригинал этого материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ...
... Основную роль в формировании как самой структуры подразделения, так и основы личного состава принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

140. "Гулагу.нет", бабкам — да.

... что радиостанция действует в интересах «спецслужб, а конкретно Управления М ФСБ», которым «важно любыми путями очернить нас». Борис Ушаков Бывший координатор «Гулагу.нет» Ушакова обвинили по уголовному делу, но оправдали, и он, когда вышел на свободу ...
Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда. Не дождавшись документов, Филатьев попытался расторгнуть договор с фондом, но Осечкин ему отказал, угрожая судом.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google