Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ).
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
] Напомним, что Антонио Вальдес-Гарсиа на сегодняшний день является одним из главных фигурантов уголовного дела № 18325531-04 о хищении и отмывании руководством и менеджерами «ЮКОСа» около 11 миллиардов долларов через компании, занимавшиеся реализацией юкосовской нефти.
Дата: 05.09.2005
Копия в Google
Не исключено, что активность российского бизнеса связана с попыткой использовать покупку активов на Украине для отмывания "серых денег", что в России становиться делать все труднее.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google
Выступала на процессах со стороны «Газпрома» и «СИБУРа», когда эти компании обвиняли бывших руководителей АК «СИБУР» Якова Голдовского и Евгения Кошица в хищении вверенного имущества и отмывании денег.
Дата: 27.07.2005
Копия в Google
Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты.
Дата: 04.05.2005
Копия в Google
По данным газеты USA Today со ссылкой на национальную криминальную полицию Великобритании, они оба в 1999 году находились под следствием для определения их роли в отмывании денег, в том числе полученных из МВФ. Многие GR-спецы прежде были известными политиками В Высшей школе экономики открылась кафедра «Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти».
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
Директора по репертуарному планированию «Формулы кино», которая лично определяет репертуар лучших российских кинотеатров на год, можно обвинять в чем угодно: во взяточничестве, в попытках посадить своего министра культуры, в отмывании грязных денег, через игорные дома, которые открыты в кинотеатрах сети «Каро-Фильм» - ко всему этому Майя Андреевна привыкла и давно уже, как говорится, на эти темы «не парится»…
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
3 октября 2001 года Генпрокуратура России вынесла постановление о принудительном приводе Бориса Березовского на допрос и пригрозила заочно предъявить ему обвинение в отмывании денег и объявить в международный розыск.
Дата: 23.09.2004
Копия в Google
Бывший и.о. главы украинского правительства Ефим Звягильский в начале 90-х годов укрывался от правосудия в Израиле, а экс-премьер Павел Лазаренко сегодня ожидает приговора американского судя по обвинению в отмывании денег.
Дата: 14.09.2004
Копия в Google
и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.
Дата: 04.06.2004
Копия в Google