Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

Ему вменялось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), побои и умышленное повреждение чужого имущества (ст. 116, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Он отметил, что, «поскольку следствие понимало, что инкриминируемые Дмитрию Мазурову экономические составы легко опровергнуть», через год после ареста, на завершающей стадии следствия, чтобы держать предпринимателя в СИЗО свыше предельного срока ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

1382. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

[...] Ранее Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление агентства об аресте имущества лиц, привлеченных к ответственности, в пределах потенциального размера субсидиарной ответственности.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

1383. "Газпром — детям" и Станиславу Орлову.

Под арестом он останется до 16 декабря.
Курирует связку член правления Газпрома, начальник департамента по управлению имуществом Елена Михайлова.
Дата: 27.10.2023 Копия в Google

1384. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Несмотря на обвинения в ряде преступлений в 2019 году экс-депутата выпустили из-под стражи под домашний арест.
Официальный владелец имущества — также Игорь.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

1385. Сергей Алексеев взял с подрядчика за тыл.

[...] "Коммерсант", 17.10.2023, "Таможенника осудили по итогам ремонта": Имущество осужденного — долю в квартире в многоэтажке Наро-Фоминского района, иномарку и средства на счетах — суд распорядился оставить под арестом до рассмотрения иска ЦЭТ к своему бывшему сотруднику, который будет рассмотрен в гражданском суде.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

1386. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... и Павла Увяткина отправили под домашний арест. Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», сумма причиненного ущерба достигает 1,8 млрд рублей. Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

1387. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

... ИА "РБК", 12.10.2023, В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации, Фото: ТАСС, "Блокнот" Дмитрий Серков Сергей Моложавый В среду, 10 октября, Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Сергея Моложавого ...
Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

1388. Владимир Репин брал на дом.

Предпринимателя Немиша сначала тоже отправили в СИЗО, потом меру пресечения смягчили и перевли его под домашний арест.
Как отмечается на сайте ведомства, сделку он оплатил накопленными за предыдущие годы деньгами и деньгами от продажи другого имущества — коттеджа площадью 185,6 кв. м и земельного участка площадью 657 кв. м. В собственности у Владимира Репина также ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

1389. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки.
ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

1390. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

[...] При этом суд снял арест со всего имущества осужденных — домов и земельных участков в Истринском районе Подмосковья, квартир и машино-мест, полутора десятков наручных часов марок Rolex, Breguet, Patek Philippe и др., а также мотоцикла Harley Davidson, автомобилей Bentley Continental, внедорожников Lexus LX570 и Range Rover.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

1391. Андрея Левакова откатили в колонию на 6 лет.

В счет штрафа суд постановил обратить часть арестованного имущества Левакова, среди которого наличные и средства на банковских счетах на сумму более 100 млн руб. Расследованием дела занимались сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.
[...] В суде защите господина Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 года по март 2020 года, а на момент ареста являвшегося гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел» (специализируется на оказании телекоммуникационных услуг ...
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

1392. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчиненных Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен дает указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть ...
... 2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото: В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа и восемь топ-менеджеров компаний подозревают в присвоении имущества в особо крупном размере и отмывании денег ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

1393. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

Вячеславу Югаю дали больше запрошенного Экс-гендиректора "Газпром трансгаз НН" приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 200 млн руб. с конфискацией имущества за взятки Оригинал этого материала © ТАСС, 22.06.2023, Экс-главу "Газпром трансгаз Нижний ...
... провести в колонии строго режима меньше семи лет — из 13-ти, к которым его приговорил суд. По данным NewsNN, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода зачел Югаю более 2,5 лет, которые он провел в СИЗО, а также 10 месяцев под домашним арестом ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

1394. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... Москвы санкционировал его заочный арест сроком на два месяца после задержания или передачи России. Мужчину тогда объявили в федеральный и международный розыск. Объем хищения суд оценил на уровне 2,7 млрд руб. По версии следствия, деньги похитили из общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации. Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев. По версии следствия, они вместе с Митрушиным создали группу для хищений имущества банка ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

1395. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

... банков посадили на 13 лет, Фото: BBC.com Роман Георгиев Полиция Лондона заявила, что уничтожение iSpoof и арест его администратора и почти 170 пользователей стали результатом крупнейшего в истории расследования в отношении мошеннической группировки ...
35-летний гражданин Великобритании Тиджей Флетчер (Tejay Fletcher) в апреле 2023 г. признал себя виновным в совершении целого ряда киберпреступлений, в том числе мошенничества, владения незаконным имуществом и его передаче другим лицам.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

1396. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества. Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. [...] Предприниматель находится под домашним арестом ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

1397. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

В действительно же проживающего в Лондоне экс-министра природных ресурсов Украины просто попросили поделиться нажитым имуществом.
Но развития бизнес не получил по причине ареста Йе Цзяньмина в Китае.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

1398. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

После допроса Артем Усс был отпущен следователем под подписку о невыезде, несмотря на непризнание своей вины и то, что ранее Мещанский райсуд Москвы санкционировал его заочный арест на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы. Известно также, что основным фигурантом этого уголовного дела является некий Телегин, которому также 26 октября 2022 года было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

1399. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

Под такими мерами бывший акционер понимает аресты его счетов и имущества на сумму более 3 млрд руб. — Врезка К.ру
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

1400. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в ...
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что на изъятие зарубежной госсобственности Москва может ответить зеркально, но дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google