Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Однако, несмотря на то, что конечные бенефициары компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1402. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Владение большей частью активов мужа оформлено через трасты, так что найти конечных бенефициаров — очень сложная задача.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

1403. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Можно предположить, что бенефициары офшора и компании «Развитие» — все те же Голубев и Жуков, а также члены их окружения.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1404. Мобильные дочки Алиева.

Так, рейтинговое агентство Fitch конечным бенефициаром Xalq Bank называет Лейлу Алиеву.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1405. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Бенефициаров ПФ ВИС «Ведомостям» выяснить не удалось.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1406. Путаны поднимут ВВП.

Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуется.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

1407. Бюджетные реки, лазурные берега.

Для полноты проверки Генпрокуратура РФ направила в Минюст Кипра международный запрос о бенефициарах этого юридического лица, и поступивший ответ расставил все точки над «i».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

1408. Банкформирование Владимира Романова.

А конечным бенефициаром EUROTEX CONSALTING Ltd был…
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1409. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Отец Безделова 76-летний Александр Безделов был тогда бенефициаром банка (у него в собственности было 19,99%).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1410. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

1411. "Газпром" — офшорное достояние.

Помимо этого именно Будзуляк возглавлял совет директоров ООО «Искра-Турбогаз» в тот период, когда заключались агентские соглашения и проводились выплаты по ним. Находясь на этом посту, Будзуляк мог знать конечных бенефициаров офшорных фирм, получивших миллиарды рублей за посредничество в поставках оборудования «Газпрому».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

1412. Шведская смычка.

Основным бенефициаром был Балалыкин».
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

1413. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Сегодня Красовский сообщил, что фонд станет единственным выгодоприбретателем трастовых структур, бенефициаром которых ранее являлся Керимов.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

1414. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

В итоге в конце декабря прошлого года стало известно о том, что в тендере на покупку контрольного пакета головной структуры холдинга IDS Borjomi Beverages N. V. (Голландия) победил фонд, действовавший в интересах конечных бенефициаров консорциума "Альфа-групп".
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

1415. СМИ зачищены пропрезидентски.

Член комитета Верховной рады по ТЭК Сергей Пашинский ("Батькивщина") утверждает, что еще одним крупным бенефициаром "ВЕТЭК" является сын президента Александр Янукович.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

1416. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

По словам знакомого Пичугова, на тот момент сенатор мог являться бенефициаром обоих оффшоров, участвовавших в сделках с самолетом.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

1417. Музей-поместье в "Архангельском".

Поэтому главными бенефициарами проекта, по информации, полученной от обманутых пайщиков драгоценных земель, стал клан земельных рейдеров Клиновских, связанный родственными узами с семьей экс-премьера Михаила Касьянова.
Дата: 07.06.2013 Копия в Google

1418. "Все так запутано, как будто Боря сам все организует".

В небоскребе лондонского Сити многочисленные юристы пытаются свести воедино интересы бенефициаров и кредиторов покойного.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

1419. Цензура — державно, духовно, доходно.

Юрченко заявил, что оставляет должность, поскольку не хочет быть «соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных денежных средств и вывода их за рубеж».
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

1420. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Показания о существовании второго бенефициара дал не только запуганный Узбеком номинальный директор-оформитель Папунидис, но и подконтрольные ему другие номинальные директора-киприоты.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google