Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Конечными бенефициарами считаются экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев и владелец мебельного центра «Армада» Соломон Манаширов.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1562. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Это говорит не только о централизованном принятии решений в их управлении, но и возможном наличии единого бенефициара…
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

1563. Мединский и партнеры.

Как удалось выяснить «Медузе», Хлестаков возглавляет компанию «Русский дом недвижимости», бенефициаром которой является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, а Надежда Васина ранее имела совместные бизнес-интересы с еще одним бывшим топ-менеджером Минкульта Борисом Мазо.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

1564. Новые попутчики РЖД.

Как рассказал «Ведомостям» Уткин, его партнеры консолидировали 80% «Мосгипротранса», сам он стал бенефициаром 7% акций проектной компании.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1565. Украинские чиновники вывернули карманы.

Также Порошенко отметил, что на благотворительность и поддержку армии в 2014-2016 годах им самим и предприятиями, где он выступает конечным бенефициаром, перечислено около 400 млн. гривен.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

1566. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1567. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1568. Звезды контрабанды.

— За одним лишь исключением: не мы совершали эти нарушения и не мы были создателями и бенефициарами схемы».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1569. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

«Если создается новая компания, где государственный чиновник (уже после избрания на должность) указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес, — говорит Хмара.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1570. Как уводили "молдавский миллиард".

Дело в том, что на Украине найдется несколько десятков фирм, в которых конечным бенефициаром указана эта женщина.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1571. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Мы предполагаем, что для «погашения долга» должник мог обратиться к Рашиду Сардарову, владельцу ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания» (ЮУПК) и фактическому бенефициару компании Industrial Investments & Participations SA, фигуранту рейтинга «500 богатейших людей России», составители которого явно недооценили состояние Сардарова, насчитав ему «всего» 100 миллионов долларов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

1572. Главные по "стройке века".

Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1573. Мастер боевых искусств.

Готовясь к нему, совладельцы (кроме Абызова это были бенефициары компании «Н-Транс» и пенсионный фонд РЖД «Благосостояние») решили, что «компанией нужно управлять как публичной, с ясной ролью менеджмента и собственников».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

1574. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— Вы являетесь одним из обвиняемых по эпизоду с продажей околобанковской компанией (ИК «Огни Москвы») собственных векселей кипрской Proford Investments Limited, с помощью которых был похищен депозит бенефициара Proford Эльчина Шахбазова стоимостью 10 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

1575. Гвардии голубой генерал.

Речь, разумеется, идет не о задекларированном Андреем Клишасом скромном домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1576. Агенты влияния Фирташа.

Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

1577. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Но при этом «во всех официальных финансовых документах и контрактах, подлежащих «регистрации в государственных учреждениях в Черногории, показывать цену одного квадратного метра «в размере 1500 евро.» В этом же документе говорится, что «это решение согласовано с Зораном Бичировичем и Андреем Гребенюком, как основными бенефициарами проекта SKY MN».
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

1578. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Позднее, как установил суд, ее бенефициаром была сама Васильева.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

1579. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Таких людей привлекают для того, чтобы скрыть истинных бенефициаров активов, либо чтобы избежать ответственности в случае участия этих фирм в сомнительных операциях.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

1580. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

На оспаривание ареста по каждому объекту уйдет много времени, сил и ресурсов», — предупреждает он. Доказать, что конечным бенефициаром является Семин, будет непросто, учитывая используемую схему владения активами, считает Фролов.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google