Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
Юрию принадлежит 4% акций офшора Fletcher, который владеет НЛМК и холдингом UCL. «Думаю, он [отец] с удовольствием взвалит все на нас,как только почувствуем готовность», — рассказывал Дмитрий Forbes.
Дата: 25.05.2018
Копия в Google
Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика.
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
Опыт страхового рынка подсказывает, что уход настоящих владельцев из компании в тень, и замена их на разного рода зиц-председателей, как правило, означает скорое банкротство компании, деньги которой окажутся где-нибудь в офшоре.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
По данным Росреестра, в июне 2011 года, за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник квартиры сменился на офшор Korellitos Investments Limited.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно.
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
Валерий Голубев Несколько лет назад журналисты международного расследовательского проекта «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшорных денег» (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze) опубликовали список людей, обладающих компаниями в офшорах.
Дата: 28.12.2017
Копия в Google
Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Изначально Сморгонский числился всего лишь одним из многих бенефициаров виргинского офшора Big Data Technology BVI, контролировавшего это ООО. Но с помощью подложных документов он сначала назначил сам себя гендиректором, затем сменил устав и юридический адрес, увеличил уставной капитал и де-факто передал контроль над обществом доверенному бизнес-партнеру Василию Курдакову, фигурировавшему также и в других делах Сморгонского.
Дата: 18.10.2017
Копия в Google
Учитывая, сколько различных офшоров задействовано в выводе «Мечелом» средств российских металлургических заводов, мнение американских чиновников для Игоря Зюзина имеет куда большее значение, чем его партнеров из российского правительства.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Кроме этого, супруга депутата числится в учредителях действующего кипрского офшора Webmark Ltd. Региональный ценник ООО «Загородный клуб» перечислило на счет партии 8,7 млн рублей.
Дата: 29.06.2017
Копия в Google
Выбранное место тоже примечательно — курорт «Игора» известен тем, что средства на его развитие под 1% годовых предоставлял офшор, опосредованно связанный с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной цене.
Дата: 01.06.2017
Копия в Google