Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Как украли 1/6 "Электронной России".

Проверить есть что. Хотя прорывов с «Электронной Россией» в период руководства Реймана достичь не удалось, он и его соратники стали бенефициарами многомиллиардных активов, а Рейман в этом году первым из крупных чиновников путинского призыва официально попал в список миллиардеров журнала «Финанс».
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

1442. Адвокатская тайна по сходной цене.

Схема Губинский должен был защищать интересы своих доверителей, в том числе как бенефициаров ООО «Лубянка-Девелопмент», которому принадлежало расположенное на Старой площади, напротив Администрации президента, по адресу Маросейка, 2/15 престижное здание общей площадью более 11 тыс. кв. м. В советские времена здесь размещался комбинат питания ЦК КПСС.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

1443. Новый "Арбидол" Голиковой.

Не зря министр билась за принятие своего варианта закона «Об обороте лекарственных средств», который монополизировал фармацевтическую отрасль, превратив в вечных бенефициаров всевозможных отраслевых торгов и тендеров фармкомпании, близкие к чете Голиковой-Христенко, либо нашедшие «подход» к их ответственным помощникам.
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

1444. Жулики лезут в "Народный фронт".

А имеют созданные на базе стащенных из «Искры» активов компании, в бенефициарах которых легко разглядеть Соколовского, Шатрова и их товарищей, но где сама «Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

1445. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

Однако национальная компания «КазМунайГаз» и ее владелец, Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», скрыли информацию о том, что конечным бенефициаром купленной «КазМунайГазом» группы компаний «Актаунефтесервис» в том числе является председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Кулибаев Т.А. Все указанные дочерние структуры ТОО «Актаунефтесервис» перешли в собственность Кулибаева Т.А. после того, как он отобрал АО «Мангистаумунайгаз» у его предыдущих собственников, в том числе Рашида ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

1446. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

Кто является бенефициаром, он не раскрывает.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

1447. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

1448. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

В ходе расследования, начатого «Новой газетой», нам удалось получить оперативные сводки отдела уголовных расследований департамента внутренних дел Монако, в которых говорилось, что бенефициаром Sotrama был Дмитрий Скигин — «руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов».
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

1449. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

«Новая газета» начала собственное расследование, в ходе которого нам удалось получить оперативные файлы отдела уголовных расследований департамента внутренних дел княжества Монако (копии — на сайте «Новой газеты»), в них говорилось, что бенефициаром компании Sotrama являлся умерший в Ницце в 2003 году Дмитрий Скигин — «руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1450. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

«Вопрос в том, кто является реальным бенефициаром этого пакета...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

1451. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

Речь идет о том, что компания, бенефициаром которой я являюсь, приобрела по 100% долей ООО "Лазурная ягода", владеющего местными виноградниками, и ООО "Идокопас", собственника строящегося там пансионата.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

1452. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Единственный раз, когда Юрий Михайлович фигурировал как непосредственный владелец активов, был в случай с Sibir Energy, когда его имя было указано в качестве бенефициара компании в долговой расписке, предоставленной его супругой», — говорит экс-сотрудник правительства Москвы.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

1453. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Изящная связь «Интеко» и Банка Москвы в одном расследовании, очевидно, должна стать сигналом для конечных бенефициаров того и другого бизнеса, в роли которых многие видят чету Лужков — Батурина и близких к ним людей.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

1454. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Сегодня мы продолжаем наше расследование о пропавших миллиардах, главных бенефициарах этого вывода активов и их силовой «крыши» из самых различных спецслужб.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

1455. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

Однако в 2008 г. газета «Коммерсантъ», ссылаясь на ту же систему, писала о том, что бенефициарами «Олимпа» являются ГУП «Московский метрополитен» и структуры предпринимателя Алекса Шусторовича.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

1456. Распродажа по-лужковски.

Ее бенефициаром считается совладелец оружейной компании «Кольчуга», президент Союза грузин в России Михаил Хубутия.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

1457. Как Игорь Сечин воевал за иностранные активы ЮКОСа.

О бенефициарах приобретателя знал только тогдашний президент Владимир Путин, заявивший журналистам, что это — физические лица, долго работающие в энергетической сфере.
Дата: 19.01.2011 Копия в Google

1458. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Оба банка входили в одну группу, конечным бенефициаром которой считается бизнесмен Матвей Урин.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

1459. Банк "Славянский" терпит бегство.

В качестве конечных бенефициаров появились граждане Панамы.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

1460. Мэр и "Доширак".

Конечных бенефициаров компании Lymex Holdings Limited нам обнаружить не удалось.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google