Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

1442. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Кстати, сегодня 99,99% акций ГК «Южуралзолото» обладает - кипрский офшор «UGOLDLimited».
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

1443. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

1444. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

В реальности же деньги просто уходили в офшор.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

1445. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1446. Идеальное мошенничество.

Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1447. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

1448. Триумвират из "Газпрома".

Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

1449. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1450. Рейд на миллиард.

И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к судебному заседанию, 31 октября директор «Алсико» взял домой некоторые документы по этому делу, включая оригиналы, для представления их в суд на обозрение.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

1451. Последний "оптимист".

Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

1452. "Перевороту" во ФСИН помешал арест.

А вот у этих офшоров появлялись новые хозяева.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1453. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка».
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

1454. Дачи класса "премьер".

Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева — двоюродного брата председателя правительства (см. справку «Новой»).
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

1455. К украинскому газу потянулись руки помощи.

Выяснилось, что он числится членом совета директоров кипрской хозяйки Burisma — офшора Brociti Investments Limited.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

1456. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1457. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

С помощью этих документов он переписал «Трансметимпекс» на другой офшор, а бюджетные деньги ушли мимо истинных владельцев фирмы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1458. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

И кто его вообще строил, если большая часть выделенных на строительство денег оседала в офшоре.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1459. Нескромные богатства казенного человека.

Фирмы «КЛМ» и «Сибуголь» получают преференции из краевого бюджета, несмотря на настоятельную рекомендацию президента РФ компаниям, зарегистрированным в офшорах, запретить пользоваться поддержкой государства, претендовать на получение госзаказов и.т.д. Что это — тоже простая случайность и недосмотр местных властей?
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

1460. Дисконтная схема оказалась откатной.

Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google