Лидеры ОПГ ориентируются на легальный бизнес и связи с властными структурами, согласно данным оперативников, ассирийцы входят в руководство ассоциации игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами и отмывают деньги.
Копия в Google
Гогеладзе выступал против коронации молодых воров в законе за деньги, контролировал несколько московских банков а, в общем, занимался легальным нефтяным бизнесом.
Копия в Google
Исключением является группировка, состоящая из сванов - выходцев из Лентехского и Лечхумского районов Кутаиси, добывающая деньги "киднеппингом".
Копия в Google
Когда в 2001 году он пришел в угольный бизнес, еще не оформившийся тогда "Байкал-Уголь" не имел ничего, кроме денег и намерений, а сам Мисевра -- ничего, кроме обещаний.
Копия в Google
Мы детально проверим, как платежи поступают от Минфина в центральные органы Министерства обороны, через какие банковские структуры деньги переводятся на места Если понадобится, мы дойдём не только до воинских округов, но и до отдельных воинских частей!
Копия в Google
Сейчас мы покупаем эти долги предприятиям, а потом, когда государство возмещает долги, деньги приходят к нам. Подобного типа сделки никто не делал - ниша была пустая».
Копия в Google
Потому что если в брежневское время дуриком вырученную сверхприбыль от высоких мировых цен на нефть тратили на поддержку "дружественных" Советскому Союзу режимов в недоразвитых странах, то теперь эти деньги бросают на поддержание иллюзии "народного благосостояния".
Копия в Google
За один из них - публикацию в пролужковской газете "Версия" телефона и домашнего адреса старшего сына Волошина Ильи с подстрочным призывом к вкладчикам AVVA прийти и взять свои деньги, якобы украденные Волошиным, - дико хотелось прийти и надавать по морде, наоборот, коллегам из "Версии".
Копия в Google
- с порога поинтересовалась я. Волин, ничуть не смутившись, с обычной циничной откровенностью заявил мне: - А потому что не хрена Мальниковой выпендриваться и подписывать всякие ваши правозащитные бумажки, раз она работает на государственное СМИ. Пока я ей плачу деньги, я буду решать, какие ей заявления подписывать, а какие не подписывать!
Копия в Google
Подобное занижение оценочной стоимости - обычное для Испании явление, этот делают все, так как с указанной в контракте цены взимается сбор за оформление документов, как продавцом, так и покупателем, сбор за услуги натариуса, и с этой же суммы платится НДС. Им показалось странным, что покупка оплачена чеком: обычно продавец и покупатель вместо этого просто идут в банк и переводят деньги с одного счета на другой, большинство же русских оплачивают все покупки наличными.
Копия в Google
Вопрос стоял так либо опереться на московскую чеченскую диаспору, имеющую деньги и влияние, но не владеющую оперативной обстановкой и вооруженными формированиями; либо уже в самой Чечне найти людей, имеющих влияние.
Копия в Google
Так, дочь генерала Петрунина, являясь любовницей Быкова, на его деньги практически постоянно жила в США. Сам Анатолий Быков Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: Нью Джерси, Крекил 346, Ист Медисон Авеню, п/я 07626 (201) 569760, а также ряд банковских счетов за границей, в частности счет АСС #0313679-0 в Macedonia Thrace Bank S.A. (Alexandroupolis Branch).
Копия в Google