Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

14741. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

******* [достали], издеваются над тобой просто, они тебя скручивают, они вот деньги свои отрабатывают.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

14742. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

Бизнесмен не был в России с 2002 года, с тех пор, как против него возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе о незаконном использовании товарных знаков, организации преступного сообщества и отмывании денег.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

14743. Игра в пул.

Они любили такие поездки: помимо освещения мероприятий президента можно было проводить время на вип-пляже пансионата «Дагомыс», где за разумные деньги приносили еду и алкоголь прямо к шезлонгу.
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

14744. Руслан Барковский материализовался в России.

Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

14745. Евгений Матвеев истребовал сыновий долг.

Последний сейчас проходит обвиняемым по делу о получении денег, с желающих работать в системе В своем иске Евгений Матвеев требует взыскать с Дмитрия Матвеева $20 тысяч и 100 тысяч рублей, которые в свое время были даны ему в долг.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

14746. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

Последующий кредитор, участвовавший в процессе по договору цессии, получил 1,14 млрд руб. деньгами и имущественный комплекс "Павловскгранита" путем замещения активов»,— пояснил адвокат.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

14747. Сергей Голубев пытался "нагреть" своих.

Как отмечают в следственных органах, эти документы могли быть использованы в суде при взыскании этих денег в качестве подтверждения соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования спора.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

14748. Бывшего прокурора Александра Кондалова осудили, но не наказали.

Часть этих денег — в сумме 50 миллионов рублей — была изъята оперативниками ФСБ 10 марта 2017 года из автомобиля снохи экс-прокурора Анны Кондаловой.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

14749. Игорь Митрофанов исправится без изоляции.

Стоит вспомнить и другие обвинения, публично выдвигавшиеся против Митрофанова со стороны ряда томских бизнесменов, касающиеся рейдерства, вымогательства денег и имущества, которые пока никто не стал расследовать, как и давать им оценку.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

14750. Юрий Ефимов получил 5 лет колонии.

В одном из ресторанов, расположенных на Комсомольском проспекте в Москве, господин Ефимов был задержан оперативниками с поличным — при получении помеченных спецсоставом денег.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

14751. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

В иномарке нашли $200,5 тыс. и 900 тыс. руб., которые для Кирилла Черкалина, очевидно, являлись карманными деньгами.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

14752. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

Он напоминает, что фальсификация доказательств по гражданскому делу наказывается штрафом до 300 000 руб. или изъятием дохода осужденного за период от одного до двух лет. Даже если суд удовлетворит требования Лисовиченко, у Антипинского НПЗ таких денег нет: предприятие готовится к банкротству, общий долг превышает $5 млрд, на счетах компании на конец марта было 735,7 млн руб. «Если суд сочтет, что бонус — это часть оплаты труда директора, то требование Лисовиченко будет включено в первую очередь ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

14753. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

«Теперь судьбой похищенных денег никто заниматься не будет»,— предположил адвокат.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

14754. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

14755. Имущество ОПС Сафиюлы Магомедова потянуло на 20 млрд руб.

Желающим их приобрести они предлагали услуги в качестве посредников при передаче денег сотрудникам мэрии, управления Росреестра и филиала кадастровой палаты.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

14756. Алексей Коваль помогал с тендерами за 10%.

«Коваль заявляет, что сто процентов не имеет к изъятым деньгам никакого отношения, утверждая, что все это могли ему подбросить,— рассказала “Ъ” Евгения Кирюшина.— Однако нам уже известно, что господин Коваль получал от руководства дорожно-строительной компании "Лидер" взятки в размере не менее 10% от стоимости контракта на дорожные работы».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

14757. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации вывода средств.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

14758. Испания поймала Вадима Жука.

Однако сразу после получения денег Жук покинул Россию», — рассказала собеседница.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

14759. Дело реставраторов Эрмитажа утяжелили.

Заявитель тогда утверждал, что в декабре 2015 года с ООО «Мехстройтранс», входящим в группу компаний «Роспан», был заключен госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища музея на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии заявителя, подрядчик выполнил лишь 14% запланированных работ, а большая часть полученных в качестве аванса денег ушла на счета подконтрольных фигурантам организаций.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

14760. Юрий Хохлов уехал от следствия на работу.

Когда последнему принесли бумажную «куклу», имитирующую $3 млн, господин Хохлов от денег отказался, заявив, что в отношении него была предпринята провокация «с участием актеров».
Дата: 06.03.2019 Копия в Google