В общей сложности таким образом из Рента-банка было похищено более 70 млн руб. Фигурантам дела предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
Как рассказал “Ъ” адвокат одного из потерпевших — тольяттинского бизнесмена Сергея Головина — Антон Бегеба, по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного в тольяттинском дополнительном офисе Сбербанка России, возбуждено уголовное дело.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
Она признала Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского виновными по четырем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено калининградскими правоохранительными органами еще в августе 2014 года.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
... выяснилось, что ещё один фигурант громкого уголовного дела, генеральный директор орловского Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), 97,4% акций которого – собственность области, Сергей Кочергин, тоже был взят на работу с судимостью ... Кочергину предъявлено окончательное обвинение — по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту ...
Дата: 03.07.2017
Копия в Google
Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главное следственное управление СКР возбудило в марте этого года.
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 28 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве, и в тот же день Таганский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал топ-менеджера РАО. Основанием для уголовного преследования бывшего главы РАО послужило заявление бывшего ...
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
Некоторое время назад к покушению на «мошенничество в особо крупном размере» (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прибавилось обвинение в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) судье Барановой.
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
... производстве систем электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ, так называемых электронных браслетов), признала всех троих подсудимых, экс-главу ФСИН генерал-полковника Александра Реймера, его бывшего заместителя по тылу генерал-майора Николая Криволапова, а также Виктора Определенова, ранее руководившего ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС), которое и должно было производить электронные браслеты, виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Согласно базе данных Мосгорсуда, всех четверых обвиняют в нарушении ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 31.05.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Источники в правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что в деле против Юрия Гриценко появился новый эпизод о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
В результате суд признал Умара Заробекова одним из организаторов хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на функционирование судебных систем Москвы и Подмосковья, а госпожу Шашкову соучастницей махинаций.
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
Он признан виновным в мошенничестве при реализации программ палаты, нанесшем бюджету ущерб в размере 9,4 млн руб. Подсудимый, признавая некоторые нарушения, настаивал, что деньги тратил по назначению. Сегодня известный ульяновский предприниматель, председатель региональной Ремесленной палаты, соучредитель и руководитель УРОО «Центр ремесел», владелец ООО «Лита» и ООО «Эволюта» Андрей Натариус был признан Ленинским райсудом Ульяновска виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 12.05.2017
Копия в Google
Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
По данным источников "Ъ", серия задержаний в Липецке была проведена в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного во вторник лично руководителем ГСУ СКР по Москве генерал-майором юстиции Александром Дрымановым.
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
В ответ Дионисий Золотов в начале марта 2014 года инициировал в УМВД по Сергиево-Посадскому району Московской области возбуждение в отношении Виктора Круликовского уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество): якобы Виктор Круликовский незаконно пытался приватизировать участок земли под строительство 17-этажного дома.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц".
Дата: 10.04.2017
Копия в Google