Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Венгерское досье.

Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1502. Борис Иванишвили.

Банк активно развивает отношения с системой фирм "Арго" по линии кредитования производства и реализации ТНП. Банк становится пайщиком "Российского кредита".
Именно они в 1993-1994 г. стали одними из лидеров по части невозвратов по межбанковскому кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1503. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Назначение на ключевой пост председателя Госкомимущества амурского чиновника Полеванова, не работавшего в системе ГКИ ни дня, тоже связывают с именем руководителя СБП. С именем Коржакова связывают отказ правительства весной 1994 года в предоставлении ...
... над ВПК и торговлей оружием" путем создания некоего супероргана при Ельцине; смещение Черномырдина; придание дружественным ему банковским структурам (яркий пример - Национальный кредит) функции финансового ядра страны; превращение Госдумы де-факто в ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

1504. Ингушская ОПГ.

Группировка тяготеет к банковским структурам и стремится внедриться в структуру, поставив на пост вице-президента или главного бухгалтера своего человека.
Например, в 1993 году по адресам проживания членов ОПГ в Москве неоднократно отмечалось наличие (изымалось всего один раз) запасных частей для различных видов вооружений, приборов ночного видения для артиллерийских систем, танков и т.д. В этой связи ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1505. Долгопрудненская ОПГ (II).

Сын сожительницы "Потемы" являлся сотрудником Железнодорожного РОВД, активно содействовавшим "Д", участвовавшим в установлении пирамиды коррумпированных связей.Система коррумпированных связей позволяла бороться с конкурентами, используя не только ...
В последнее время наблюдается проникновение в легальный бизнес и банковскую сферу.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1506. Гусь.

Кроме того, все большую силу набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова.
А в октябре он стал членом Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. В конце 1996-го газета "Сегодня" неожиданно для многих опубликовала информацию, что Лужков якобы подготовил указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1507. "Нога" руку моет.

Первое от президента республики Марий-Эл, члена Совета Федерации В. А. Кислицина, а второе от генерального директора Марийского машиностроительного завода (крупнейший производитель в стране систем ПВО и другой оборонки) Ю. М. Свирина.
Нас уже не удивляют ни банковские счета высших чиновников, ни роскошные квартиры прокуроров, ни регулярно меняющиеся очередные хозяева России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

1508. Справка СБП на Чубайса.

«Ирригационная» система была выстроена таким образом, что эти потоки разбились на множество ручейков, которые весело зажурчали по счетам различных ОАО и ЗАО. Впоследствии это благотворно сказалось на предвыборной кампании «Союза правых сил» и ...
Скорее всего – по бартеру или за долги перед всевозможными ЗАО и ОАО. В своих замечаниях на программу реорганизации РАО «ЕЭС» Baring и Templeton по поводу инвестиций пишут: «РАО может брать кредиты в банковской сфере и на рынках капитала.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1509. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Владеет фирмой, которая организует в Петербурге банковские конгрессы.
(Костя Могила выполнял роль питерского "смотрящего" московских "воров" и руководил деятельностью регионального представительства АФК "Система".) Однако вовремя установленная связь с Березовским, претендующим на контроль над политической системой ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

1510. "Схемы" Ходорковского.

... документов, из которых следовало, что: в конце августа этого же года( то есть задним числом) администрация области якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы " Эмитент", входящей в систему ФПГ "Менатеп-Роспром-Юкос" нефтепродукты на 76 млрд ...
Бывший волгоградский вице-губернатор Василий Галушкин тоже наверняка проявит рвение, тем более, что сегодня никому неизвестный региональный чиновник вдруг стал заместителем председателя думского комитета по банкам и банковской деятельности.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

1511. Копилка для серебренников.

Во главе новой импортной системы встал г-н Пархаев — руководитель художественно-производственного предприятия «Софрино».
Проверка, проведенная Главной военной прокуратурой, показала, что внебюджетный фонд якобы имел свой банковский счет, через который прокручивались огромные суммы.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

1512. План "Барбадоса"-2.

Во многом благодаря именно его хитроумным комбинациям этот монстр отечественной финансовой системы оказался банкротом.
Согласно вышеупомянутым документам, Ананьев и Мерзликин отныне могли открывать и закрывать любые банковские счета, заключать любые сделки в любой части света, вести любые переговоры с любыми организациями (в том числе правительственными), подписывать ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

1513. Своя компания или откуда ноги растут.

... кв. 13, телефон: 289-1501); дата регистрации: 21.07.1997; регистрационный номер: 717601; Окпо: 47230533; ИНН: 7715171952; Банковские реквизиты: АК Сбербанк РФ, Марьинорощинское отделение № 7981, р/с 142467924; Вид деятельности: оказание юридических ...
Она оформляет документы, держит контакты и т.п. В свое время она работала в системе Олимпийского комитета СССР, являлась сотрудницей КГБ (ее муж – кадровый работник КГБ в отставке).
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1514. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма ...
Потом правда, через несколько лет этот банк (в отличие от промышленно-финансовой «системы» Брюса Раппапорта и его «русских партнеров») позакрывал 90% “русских” счетов, поскольку скандалов с “русскими” деньгами стало уж слишком много, и репутация ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1515. Откровенное ханство.

Так повелось с незапамятных времен, и даже советский строй ничего не смог в этой системе изменить.
16 октября 1999 года в газете “Нью-Йорк таймс” вышла большая статья под названием “Швейцария замораживает банковский счет, который может быть связан с Казахстаном”.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

1516. Лукашенко выстрелил мне в спину.

В России предкризисная ситуация, а банковские хранилища Белоруссии маломощны, да и информация может уйти.
Отсутствовала система управления денежной массой.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

1517. Швейцарское правосудие и Кремль.

По словам представителей правоохранительных структур Берна, он подозревается в том, что производил оплату работ по реконструкции Кремля, осуществлявшихся фирмой "Мабетекс", по двойной системе финансирования с привлечением бюджетных средств ...
Судья Даниель Дево, которому было поручено расследование ,согласно данным, которыми располагает газета "Монд", уже заблокировал около 50 банковских счетов, на которых хранятся десятки миллионов долларов.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1518. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Транспорт Утвержденная Правительством Москвы программа создания современной транспортной системы включает: построенный пешеходный мост через Москва реку.
Банковские реквизиты : АИБ "МОСКВА-СИТИ" р/с 40702810300000000003.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

1519. Подстрочный комментарий

"Московские новости" - абсолютно пролужковская газета, - "Время" - газета, спонсируемая банковским консорциумом, - "Огонек" - орган Березовского - и НТВ - орган Гусинского - стоят в области подчиненных СМИ. Картинка разваливается.
Он контролирует дизайн через "Студию Артемия Лебедева" и распределение рекламы по ресурсам "треста" (и не только) через рекламную сеть обмена баннерами "Реклама.ру-2" и агентство "Систем.ру", созданное на пару с Дмитрием Мендрелюком - издателем ... Копия в Google

1520. ОПС Питера 1993-1996

Серьезную угрозу представляет их связи с коррумпированными должностными лицами в органах власти и управления, на предприятиях и в организациях, в Вооруженных Силах, сращивание преступных группировок с банковскими сотрудниками, включение криминальных ...
2. Контроль над банками и финансовой системой. Копия в Google