Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов:
расследований - 9956
,
финансовых - 10138
,
центр - 10503
.
Результаты с 1501 по 1520 из 1757.
Результаты поиска:
- 1501. Проверка банков: ЦБ на очереди.
-
Когда по этому случаю провели расследование, то оказалось, что какой-то деятель даже открыл фальшивый сайт, где вешал информацию, дискредитирующую деятельность этого банка», - рассказал Мамонтов.
«Не думаю, что на репутацию «Инкредбанка» сильно повлияют какие-нибудь теневые публикации», - заключил он. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев отметил, что с подобными ...
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
- 1502. Кому принадлежит Подмосковье.
-
«Вашъ финансовый попечитель» («ВФП», руководитель Василий Бойко) скупил 9 из 11 колхозов Рузского района. Здесь земля обходится примерно в $5 тысяч. «Центр Капитал» Андрея Куцериба владеет землей в Чеховском, Каширском, Серпуховском и Ступинском ...
Тот обратился в правоохранительные органы, началось расследование.
Дата: 24.04.2007
Копия в Google
- 1503. "Босяк" Михаил Бродский пытается пролезть в Партию Регионов Украины.
-
Помехой стала драка за большой кусок дорогостоящей земли в центре Черкасс, который Бродский любой ценой хотел приватизировать для своего деревообрабатывающего комбината.
... Бродского из блока Юлии Тимошенко несколько уважаемых украинских сайтов написали (см. здесь и здесь), что в результате расследования, проведенного в БЮТ, с ужасом узнали, что Миша Бродский, оказывается, утащил с собой всю партийную кассу – около 50 ...
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
- 1504. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?
-
По версии обвиняемых, возбуждение уголовного дела - ни что иное, как месть ФСКН компании «Софэкс» за неудачную попытку взять фирму под финансовый контроль.
Адвокат руководителей «Софэкса» Евгений Черноусов в каком-то из своих интервью прессе заметил, что в настоящее время ФСКН ведет служебное расследование в отношении сотрудников, чьи фамилии были названы в качестве вымогателей.
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
- 1505. Сколько стоят секреты группы "Алеф".
-
Как структуры, «близкие к группе «Алеф», фигурируют ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Центр Управления проектом Строй Нефть», будто бы использовавшие «Алеф-Банк» для проведения своих финансовых операций.
Адвокат Павел Федотов и его команда Оригинал этого материала © "Тульские PRяники", 04.04.2007 Сколько стоят секреты группы "Алеф" или побочный эффект одного расследования Павел Федотов На днях, в зале Арбитражного суда Тульской области Косогорский ...
Дата: 05.04.2007
Копия в Google
- 1506. Местное самоуправление.
-
... ока прокурора свои финансовые аферы, уложив вещдок в коробку из-под ксерокса и отправив с ней водителя вниз по пожарной лестнице. Бдительные граждане, думая, что кто-то решил воспользоваться ситуацией и похитить документы, обратились к сотрудникам ОМОН, блокирующим в тот момент все здание администрации. Ценный груз сразу оказался на столе у Прокурора. "Несун" давал чистосердечные показания, не понимая того, что своими действиями сотрудники администрации препятствовали проведению расследования и ...
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
- 1507. Слабое звено Игорь Изместьев.
-
... выборов 2007-2008 годов сократились: центр поставил задачу консолидировать властные элиты. По мнению специалистов в области права, проведение приватизации в республике можно в принципе квалифицировать как «совершение финансовых операций и других ...
Дело передали на предварительное расследование в Следственное управление следственного комитета МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
- 1508. Рекламный агент Сурков
-
Кремль ужесточил контроль над неправительственными организациями, получающими финансовую помощь из-за рубежа: такие группы сыграли важную роль в организации массовых протестов против подтасовки выборов на Украине.
Рогозин, лидер партии "Родина", помогавшей нейтрализовать коммунистов, потребовал независимого парламентского расследования действий Кремля в ходе теракта в Беслане.
Дата: 20.12.2006
Копия в Google
- 1509. Керимов разбился с Канделаки.
-
... действует ограничение скорости в 50 км/ч. Черный Ferrari Enzo, за рулем которого находился Сулейман Керимов, двигался из аэропорта в сторону центра значительно быстрее и, неожиданно потеряв управление, перелетел через тротуар и врезался в деревья ...
По данным журналиста из Nice Matin, отслеживающего ход расследования, в ближайшие дни будет произведена экспертиза останков автомобиля, а пока расследующие органы склоняются к версии, по которой произошедшее можно квалифицировать как ...
Дата: 27.11.2006
Копия в Google
- 1510. Серийные кражи "сейфов ЮКОСа".
-
В настоящий момент по данному факту полиция проводит расследование.
... МКА «Каганер и партнеры» входят экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, бывший руководитель Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев, экс-депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Владимир Дубов, бывший ...
Дата: 28.09.2006
Копия в Google
- 1511. Новый поворот "Трех китов".
-
... в рамках уголовного преследования за контрабандные поставки мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". О том, в каком политическом и правоохранительном контексте ведется сейчас расследование, в студии "Маяка" рассуждают член Комитета Госдумы по ...
Финансовый мониторинг изучает, куда же деваются деньги, выведенные из страны, как они потом возвращаются, в каком виде, и возвращаются ли. И так далее.
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
- 1512. Потрошители кредитов.
-
На следующий день Артур вышел из дверей торгового центра, где размещались стойки нескольких банков, с заметно потолстевшим бумажником.
Как показало расследование «BusinessWeek Россия», сегодня с помощью черных брокеров можно получить доступ к кредитным продуктам практически любого банка.
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
- 1513. Коварство, деньги и Любовь Константиновна Слиска.
-
... два финансовых скандала взаимосвязаны, и таким образом вице-спикеры Госдумы и соратники по партии попросту делят сферы влияния и партийные ресурсы в родном регионе. Леонид Горянинов, руководитель информационного управления ЦИК "Единой России": - Если вас интересует так называемое дело Вячеслава Володина, то я могу сослаться на ответ Генпрокуратуры, данный на запрос депутатов от КПРФ и "Родины". Ответ получен 17 августа. Генпрокуратура никаких причин возбуждать какое-либо уголовное расследование ...
Дата: 21.08.2006
Копия в Google
- 1514. Слабое звено.
-
... расследованием громкого уголовного дела о распространении через Интернет детской порнографии. Сотрудники МВД Белоруссии выяснили, что часть платежей за приобретение этих видеоматериалов проходила через принадлежащий "Альфа-банку" процессинговый центр ...
Эксперты говорят о критической массе свободных финансовых средств, скопившихся в непроизводственной сфере, и пугают народ резким падением курса доллара на фоне вновь начавшегося роста бензиновых цен. Очевидно, что последние встречи Владимира Путина с ...
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
- 1515. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.
-
Серией громких “шпионских” процессов власть проводит “профилактику по отраслям” и указывает чиновникам пределы, за которые заходить нельзя, говорит замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Финансовому ведомству послан сигнал, что ...
Г-н Колотухин уехал за границу, и с тех пор никакой информации о ходе расследования этого дела не поступало.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
- 1516. "Аэрофлот": условные миллионы.
-
Тогда Березовский, пользуясь влиянием в высшем руководстве страны, начал внедрять в «Аэрофлот» своих людей, расставлять их на ключевые посты, связанные с распоряжением финансовыми потоками.
Ягодки вот где: высказывается здравая на первый взгляд идея – создать единый казначейский центр, то есть аккумулировать все деньги, поступающие от представительств, расположенных в 152 странах мира, в одном месте.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
- 1517. Сын Валентины Матвиенко не умер от передоза.
-
Но слухи в интернете шли по нарастающей, и тогда "Известия" решили провести собственное расследование.
Возможно, "черный пиар" и слухи про сына?- это попытка поторговаться с губернатором Матвиенко за условия "ухода" с политической и финансовой арены.
Дата: 06.07.2006
Копия в Google
- 1518. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".
-
Припоминает IPOC и историю с канадской Norex, обвинявшей “Альфу” и других совладельцев ТНК в захвате активов “Югранефти”, и прошлогодний доклад председателя комиссии ООН по расследованию злоупотреблений Пола Волкера, обвинившего “Альфу” в даче взяток ...
“Иск в Нью-Йорке IPOC подал не столько для того, чтобы отсудить $150 млн, сколько для укрепления своих позиций в борьбе за "Мегафон" и доказательства моральной правоты”, — делает вывод замгендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
- 1519. Миша сделал свое дело, Миша может уходить.
-
Недавно закончившаяся (ничем) финансовая проверка продолжалась пять месяцев. На руководство города постоянно оказывается давление – с привлечением депутатов областного собрания, городской думы Пскова. Из-за конфронтации до сих пор не принят устав города, а в судах рассматриваются иски о ликвидации гордумы как не выполняющей 131-й закон. Руководством области постоянно подаются заявления в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность городских чиновников – расследования ...
Дата: 24.05.2006
Копия в Google
- 1520. За что сидит Михаил Ходорковский.
-
... детьми Оригинал этого материала © "Известия", 18.05.2006 За что сидит Михаил Ходорковский (часть 2) Владимир Перекрест "Известия" продолжают исследовать путь, который привел Михаила Ходорковского в тюрьму (начало расследования см. в номере от 17 мая ...
Дом в центре приглянулся "МЕНАТЕПу", и это стоило женщине жизни.
Дата: 18.05.2006
Копия в Google