Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов:
расследований - 9949
,
финансовых - 10130
,
центр - 10492
.
Результаты с 1661 по 1680 из 1754.
Результаты поиска:
- 1661. Фирма СПАГ и Путин.
-
Отдельного расследования на этот счет в Европе не проводилось.). Относятся бумаги к тому времени, когда Путин отвечал за внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и окружение будущего российского президента еще только складывалось. Этот исторический пласт особенно интересен. И прежде всего тем, что позволяет понять, почему с возвышением Путина те или иные люди оказывались на ключевых должностях, получали миллиардные финансовые потоки или приобщались к крупным государственным и частным активам.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
- 1662. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.
-
... Рашиду Нургалиеву Андрей Зинченко 29-30 сентября в Киеве состоялось двухдневное заседание Совета Министров внутренних дел государств-участников СНГ. В нем принимали участие представители 11 стран Содружества, антитеррористического центра и Интерпола ...
Согласно основной версии, причиной его смерти стало расследование убийства Петухова и двух покушений на мэра Нижневартовска Тимошкова.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
- 1663. Корпорация "Брателло".
-
Из досье Калмыцкого правозащитного центра (г. Элиста): «Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов вот уже более 10 лет оказывает покровительство дискредитировавшим себя руководителям и с их непосредственным участием наносит дальнейший вред экономике ...
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
- 1664. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
-
Центром финансовых операций Могилевича является Arlgon Сотрапу Ltd (зарегистрирована в Великобритании, Лондон, Алдерни; специализация - поставки оружия).
Расследование показывает, что Eural Trans Gas Kft была зарегистрирована в Венгрии 6 декабря 2002 года.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 1665. Женская доля Елены Батуриной.
-
Только в конце прошлого года под нажимом финансовых обстоятельств и международных требований прозрачности ей пришлось приоткрыть запоры своей бухгалтерии: в 2003 году фирма «Интеко», возглавляемая Еленой Батуриной, решила взять кредит в 1,2 млрд.
... На секретном пивзаводе отмываются десятки миллионов долларов» - и изложение в самой статье конкретных сведений о расследовании деятельности АО «Князь Рюрик» и ее руководителя на предмет ее противозаконности является распространением сведений ...
Дата: 03.08.2004
Копия в Google
- 1666. Кто владеет Гута-банком.
-
... и международных финансовых объединений. Разветвленная филиальная сеть Гута Банка располагается в ключевых российских регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле, Самаре, Астрахани, Иркутске, Тюмени и т.д." Осведомитель «АРХОНТ» Чтобы разобраться в этой скандальной истории, пришлось, по сути, начинать с нуля, то есть с составления подлинной биографии Юрия Гущина. Нам удалось получить (на неофициальной основе) справку из архива Зонального информационного центра (ЗИЦ) МВД РФ ...
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
- 1667. В прокуратуре не скрывают, что "комбайновое дело" - лишь начало "работы по губернатору".
-
Расследование «комбайнового дела» было начато в рамках этого плана.
Завод этот находится в самом центре города, и сразу после смены хозяев он прекратил деятельность, а в одном из его корпусов был открыт рынок.
Дата: 17.05.2004
Копия в Google
- 1668. Примеры безответственного отношения к акционерам: 25 "переоцененных".
-
... отказалась выплачивать ему завышенные гонорары, все еще пребывая в центре грандиозного скандала. Несмотря на прошлую задолженность на сумму более чем 26,5 млрд долл. и продолжительное расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) грубого ...
Как и в случае с Qwest, свою зарплату г-н Хассан будет принимать на фоне не самых лучших финансовых достижений.
Дата: 06.05.2004
Копия в Google
- 1669. Ретроспектива Росбилдинга.
-
"Эта территория интересна как один из последних районов массовой застройки, где выгодно строительство торговых центров", - говорит директор департамента маркетинга корпорации "Инком-недвижимость" Сергей Елисеев.
Эти факты указывают не только на не снижающуюся активность компании, но и на ее высокий денежный потенциал, значительно увеличивая цену вопроса для всех участников нашего расследования.
Дата: 16.03.2004
Копия в Google
- 1670. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
-
... в наш Центр обратился один из московских банков с просьбой помочь одному из клиентов банка – ООО «Комбинированное строительство». Анализ представленных нашим специалистам документов и проведенное собственное расследование подтвердили первоначальные ...
Естественный отбор впоследствии вытеснил занимавшихся такими проделками махинаторов из финансового оборота.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
- 1671. Бумажник, набитый скандалами.
-
... оказался в центре скандала. На одном из недавних заседаний правительства, посвященных развитию российского финансового рынка, руководитель Минэкономики Герман Греф обрушился с критикой на главу ФКЦБ. Речь шла о деятельности финансовых консультантов ...
Например, Госдума создала специальную комиссию для расследования ситуации.
Дата: 16.12.2003
Копия в Google
- 1672. Маевский отстаивает честь и достоинство КПРФ.
-
Да, действительно встречаются с человеком, идут эти общения, идет обсуждение ряда вопросов - и финансовых, и политических, и других вопросов.
Две встречи были в отеле в центре Лондона, где обсуждались вопросы участия Березовского в предвыборной кампании, обсуждались политические вопросы.
Дата: 19.11.2003
Копия в Google
- 1673. Рынок детективных услуг.
-
... к ней существенно усложнился.--"Деньги".) В идеале нужно не только "пробить" проверяемую фирму или человека по базам, но и провести мониторинг прессы, собрать информацию у тех, кто уже с этой фирмой работал, выяснить ее реальное финансовое состояние ...
... помнит, но еще в 1992 году, после принятия закона об охранной и детективной деятельности руководителям Главного информационного центра МВД России было дано указание в трехмесячный срок разработать и ввести в действие схему по возмездному снабжению ...
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
- 1674. А почем, допустим, Починок?
-
Именно в это время председателем комитета по управлению госимуществом Челябинской области был покойный депутат Владимир Головлев, которого Генпрокуратура обвиняла в незаконных финансовых махинациях, связанных с приватизацией объектов госимущества.
И выяснилось, что и фирма была липовая, и налог не платила, а 50 миллионов ей отдали просто так. И Федеральная служба налоговой полиции начала расследование.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
- 1675. Список 120 уголовных дел.
-
Органами военной прокуратуры в ходе расследования уголовных дел принимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба.
Использовал подложную справку о нахождении в загранкомандировке с целью освобождения от таможенного налога (ст. 327) Прекращено в связи с изменением обстановки 25. 1996 Генерал-майор ГРЕБЕННИКОВ В. Д., начальник летного центра Нарушение правил ...
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
- 1676. Каждый сверчок, знай свой шесток.
-
автора), ведь он не был ни руководителем, ни акционером ЗАО. Действительно, не был. Однако, учитывая, что господин Лебедев, являясь финансовым центром всего МЕНАТЕПа, управлял практически всеми активами группы, то уж к этой сделке, в которой ...
«Закон предусматривает определенные права правоохранительных органов по проведению расследования.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
- 1677. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.
-
Но с госслужбы уходить было все-таки нужно: в Белом доме уже говорили о том, что начальник контрольного управления администрации президента требует провести расследование по некоторым сделкам, проведенным руководством МВЭС, и даже собирается ...
... грантам западных исследовательских центров. Финансировать научные исследования в СССР тогда было модно, и когда в 1989 году британский Центр изучения коммунистической экономики создал в Москве Международный центр исследования экономических реформ ...
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 1678. Премьер без срока годности.
-
Дело Алимжана Тохтахунова («олимпийский скандал») – тоже ответвление все того же расследования крупнейшей финансовой аферы, перед которой вянут лавры мошенников из компаний Enron и WorldCom.
Что стоит за попыткой выдвинуть премьера кандидатом в президенты, от которой ее инициаторы не отказались по сей день Иосиф Гальперин В середине декабря 2002 года несколько телеканалов показали комнату Нижегородского центра эстетического образования ...
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
- 1679. Убийство на улице Свободы.
-
Господин Юшенков в разговоре с корреспондентом Ъ посетовал на то, что "20-30 бывших членов партии в течение месяца проводят политсоветы при финансовой поддержке Березовского, который платит лидеру регионального отделения зарплату в $1,5 тыс.".
В центре находится префектура Северо-Западного округа, а по бокам – кирпичные пятиэтажки.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
- 1680. Помни о смерти!
-
Два тома выводов Государственной комиссии по расследованию катастрофы не оставили никаких иллюзий: «Эксплуатация вертолета «Газель» с момента его перелета в Россию и до катастрофы велась с нарушением требований нормативных документов...
Или: стоит в Протасове роскошная гостиница (по-другому - медико-оздоровительный центр.
Дата: 20.02.2003
Копия в Google