Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. КБ "Собинбанк"

В октябре 1997 года Минфин выбрал Собинбанк в числе 24 банков уполномоченным банком на участие в схеме обратных зачетов (проведение бюджетных денег через цепочку дебиторов и кредиторов бюджета с целью "расшива" взаимных неплатежей).
Как сообщили в МВД, уголовного дела в отношении Анатолия Недайводы пока не заведено, а все разъяснения, в том числе и по поводу собственных денег, он давал в качестве свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности комбанка "Фламинго". Копия в Google

1502. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

Топ-100 самых богатых банкиров России Место Банкир Статус Банк Капитал (только банковские активы), млрд рублей 1 Юрий Ковальчук (с семьей) Председатель консультативного совета компании «АБР Менеджмент» АБ «Россия» 45,00 2 Рустам Тарико Председатель ...
Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц».
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1503. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Банковский бизнес Попова во время кризиса тоже расширяется — он договорился об объединении с УРСА Банком Игоря Кима (№93).
Алтушкин наращивает производство даже более быстрыми темпами, чем мы записывали в схеме».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1504. Пауки пожирают друг друга.

В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И.Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б.Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году ...
Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» А.Л.Кудрин стал марионеткой О.Л.Маргания, истинного хозяина ИГ «АЛРОСА» и автора хитроумных схем по выводу активов Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА», а сейчас – и средств федерального бюджета для ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

1505. Пресс-конференция Лугового.

В частности, они рассчитывали заманить этого чиновника в Лондон, чтобы в обмен на молчание о его личных банковских счетах получить от него компромат на президента.
... то, что стоимость подобных услуг, т.е. услуг получения британского гражданства, стоит от 500 тыс. фунтов стерлингов до 1 млн. В качестве примера успешной работы этой схемы Литвиненко назвал факт получения господином Березовским политического убежища ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

1506. Top-500 ("Финанс", 2007).

... Качмазов 1956 Основной акционер группы СОК, крупного производителя автокомпонентов 8,0 300 194 Александр Смоленский 1954 Экс-владелец банковской группы ОВК, проживает в Австрии, наблюдая за неуспехами сына в автобизнесе 8,0 300 195 Николай Богачев ...
Холдинг приоткрыл завесу тайны структуры акционерного капитала, и благодаря этому Михаил Фридман (№ 6, $13,85 млрд), Герман Хан (№ 12, $8,5 млрд), Алексей Кузьмичев (№ 15, $6,97 млрд) и их младшие партнеры оценивались по новой схеме.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

1507. Почему Анатолий Чубайс пугает массовым отключением потребителей?

Делается это в том числе за счет создания организационной неразберихи с хозяйственной подчиненностью сегментов сетей в нарушение их строгой технологической схемы в рамках Единой энергосистемы страны.
рублей за 2004 г. руководство материнской компании РАО «ЕЭС» разместило на своих банковских депозитах и в конце 2004 г. накопленную сумму с процентами (около 3,2 млрд.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

1508. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Но занимались также драгметаллами и камнями, инвестиционной, банковской, брокерской деятельностью и консалтингом.
Он был руководителем и учредителем знаменитого "Центра проектного финансирования ТЭК", который, в частности, создавал схемы развития электроснабжения для целых городов.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

1509. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Другое дело, если успех компании основан исключительно на умении владельца находить подход к нужным людям, добиваться неформальных договоренностей и придумывать «красивые» схемы.
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1510. Top-720 ("Финанс").

В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
Методика рейтинга миллиардеров журнала «Финанс.» несколько отличается от классической схемы, по которой учитывается только стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности бизнесмена.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

1511. Отчет Счетной Палаты

Министром культуры Российской Федерации на момент ликвидации Министерства являлся М.Е. Швыдкой, назначенный на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2000 года № 320. Лицом, обладавшим правом первой подписи банковских ...
... соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года паспорт должен включать новые сведения о памятнике, в частности, перечень предметов охраны и схемы исторических и современных границ памятника, сведения о собственнике земельного участка ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

1512. 2. Первая война национальностей

У меня теперь составлена полностью тейпо-родовая схема Чечни, от начала до конца.
Правда, теперь Сильвестр занимался не только рэкетом, но и банковским бизнесом, экспортом нефти и металлов, а также внедрился в автомобильный рынок, где соперничал с чеченскими группировками.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

1513. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Через несколько лет они решили, что собственное производство выгоднее, чем торговля с использованием бартерных схем.
... Восточно-европейская финансовая корпорация» 1,1 млрд рублей ($40 млн) Хотя Александр Гительсон получил высшее образование по специальности «электронно-вычислительные машины», его личный капитал формируется отнюдь не в хай-теке, а в банковском секторе ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

1514. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Уже через неделю руководство ЛУКОЙЛа примет решение «в связи с сезонным изменением баланса спроса и предложения, а также в рамках утвержденных правлением генеральных схем развития нефтеперерабатывающих заводов» снизить розничные цены на АЗС компании ...
13. Борис Иванишвили $3 млрд Металлургия, банковский бизнес 49 лет, женат, трое детей «Человек, которого никто не видел»— так в прошлом году мы характеризовали Бориса Иванишвили.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1515. Путешествие Назарбаева.

В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
БЕРНАР БЕРТОССА, бывший генеральный прокурор Женевы: "Это счета, которые принадлежали нынешнему президенту республики Казахстан, с достаточно сложными финансовыми схемами и в то же время весьма характерными для феномена отмывания денег: средства ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

1516. Александр Солоник, он же Македонский.

При обыске в одной из них обнаружили автомат Калашникова, патроны, крупные суммы валюты, банковские чеки и фальшивые документы.
Видимо, были какие-то веские причины, по которым он не мог "выйти из схемы".
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

1517. От стрельбы до кокаина.

Для тех, кто забыл, напомню, в начале 90-х неприспособленная к новым условиям советская банковская система начала давать сбои.
Была применена стандартная московская схема — городское имущество было отдано в траст управляющей компании Джабраилова — пресловутой группе «Плаза».
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

1518. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

Официально это назначение не состоялось только потому, что ЦБ РФ не дал разрешения в связи с недостаточным временем работы Йордана на руководящих банковских должностях.
Однако затем, обладая хваткой и мышлением разработчика схем отвлечения прибыли, Зеленин постепенно взял под личный контроль финансовый менеджмент комбината.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

1519. Что слону Дробинин

Вслед за уже многократно опробованной схемой захвата предприятий появился и аналогичный механизм в отношении коммерческих банков. На первый взгляд, они достаточно похожи. Однако схожие средства преследуют разные цели. Если предприятия, как правило, захватывают, чтобы эксплуатировать и получать прибыль, то банки - чтобы их ликвидировать. Процесс этот принял уже такие масштабы, что из недр околобанковского бизнеса выделилась целая группа специалистов по ликвидации, которых называют "банковскими ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

1520. Досье Гусинского.

Он надеялся, что РУОПовцы арестуют руководителя банка, а значит, и банковские счета "Аэрофлота".
7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google