Разорение герцогу Йоркскому может грозить из-за того, что он больше не в состоянии оплачивать дорогостоящие судебные расходы из бюджетных денег и должен делать это за свой счет.
Дата: 06.09.2023
Копия в Google
Он познакомился с Путиным в начале 1990-х, когда налаживал деловые контакты в петербургской мэрии, чтобы поучаствовать в привлечении иностранных денег, и с задачей справился.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
Проблемный дом на Сафонова до сих пор не введен в эксплуатацию, сейчас его достраивают за счет денег из краевого бюджета.
Дата: 14.08.2023
Копия в Google
Однако Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и дальнейшее общение женщин проходило под контролем сотрудников ФСБ — во время передачи денег Кондрат задержали.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
Он заявил, что годами не получал денег от России, хотя в 2000-е в фонды DST Global Мильнера инвестировал Алишер Усманов.
Дата: 30.06.2023
Копия в Google
В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег.
Дата: 29.06.2023
Копия в Google
В ходе обыска следователи нашли у него дома пачки денег в рублях и инвалюте, коллекцию дорогих наручных часов и его собственные портреты в различном антураже.
Дата: 07.06.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Lipetsknews.ru, 21.07.2022, "Кредиторы липецкого "короля бензоколонок" Артура Шахова не увидят своих денег до 2023 года": Арбитраж вынес решение о продлении срока процедуры — реализации имущества владельца разорившейся сети заправок ЛТК Артура Шахова (АЗС находятся в управлении ООО «Предприятие «Управляющая компания»), следует из судебного дела.
Дата: 24.05.2023
Копия в Google
По их мнению, готовность бюро потратить "столь значительную сумму денег налогоплательщиков" на обоснование необходимости расследования предвыборной кампании экс-президента, "изумляет и пугает" одновременно.
Дата: 16.05.2023
Копия в Google
Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
На фотографиях, что представила пресс-служба КНБ, можно увидеть, что изъяли у Карима Масимова: чемоданы денег, автомобили, антиквариат, часы.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
Пользуясь этими гарантиями, Агулин занимался незаконным обналичиванием денег в таких масштабах, что здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве на улице Шаболовка дом 6 в народе прозвали «Обнальная-кидальная».
Дата: 12.04.2023
Копия в Google
Бывший топ-менеджер был задержан 3 апреля в московском аэропорту Шереметьево по прилете с отдыха из-за границы, после чего его доставили в Уфу. — Врезка К.ру Один из собеседников Пруф.рф «Газпром нефтехим Салават» рассуждает, что этот дом отдыха фигуранты могли при их деньгах спокойно купить за сущие копейки.
Дата: 10.04.2023
Копия в Google