Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п. Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB ...
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Только через полгода, когда обещанных денег за аферу она так и не получила, Людмила Приходько обратилась в суд и сейчас требует с Ираидовой вернуть ей акции.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
С женщиной, которая продавала площади, были согласованы условия сделки — 12 млн руб., из которых, согласно договору купли-продажи, около 1 млн руб. передавались деньгами, а в счет остального — другое помещение.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google
Данных о получении денег за эти действия в приговоре нет. Есть сумма, полученная Ткаченко от «неустановленного» (а на самом деле установленного) лица, — 270 тысяч рублей на всю операцию.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google
«Именно на Давида как близкого к Эрасту человека и вышли вымогатели»,— сообщил “Ъ” адвокат бывшего главы ФГУП Владимир Семенцов, отметив, что брат под контролем сотрудников УСБ ФСБ в рамках оперативной комбинации вел переговоры со злоумышленниками о передаче денег, записывал разговоры и т. д. Вымогатели были крайне осторожны и соблюдали все возможные меры конспирации, но все же их личности были установлены.
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка, говорится в сообщении.
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
На заседании 235-го гарнизонного военного суда уже отсидевший под арестом два месяца господин Андреев в очередной раз заявил о своей непричастности к особо крупным хищениям, а инкриминируемые ему махинации с деньгами Минобороны назвал обычной предпринимательской деятельностью.
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
Потому что, как мы правильно понимаем, или поправьте, если я ошибаюсь, что «Роснефть» получает много льгот, дотаций от государства, вообще вливания денег, то есть говорить о том, что это какая-то рыночная структура, довольно сложно.
Дата: 01.07.2021
Копия в Google
Признав обращение в доход государства давно снятого с учета транспортного средства невозможным, коллегия Мосгорсуда постановила, что господин Соколов должен будет компенсировать стране его закупочную стоимость деньгами в размере 2,95 млн руб. Стоит отметить, что обращение имущества в доход государства стало не единственной проблемой семьи Соколовых.
Дата: 18.06.2021
Копия в Google
По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Коваленко виновность Пригожина и Бушмана подтверждается показаниями потерпевшего, из которых следует, что Пригожин и Бушман, а также осужденная Макеко действовали при завладении у него деньгами в сумме 250 рублей под предлогом приобретения дефицитных товаров согласованно и в результате преступления причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
Летом 2015 года, как сообщал “Ъ”, он был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных денег и взят под стражу.
Дата: 11.06.2021
Копия в Google
После этого Юрий Дорофеев, имея доступ к расчетному счету своей супруги, распорядился взысканными деньгами по своему усмотрению.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
По сообщению радио «Свобода», Азимов утверждал, что покинул организацию еще до реализации проекта и отвечать за пропажу денег не мог. В 1996 году он стал директором Северного регионального фонда президентских программ и в течение нескольких последующих лет в публичном поле особенно не мелькал, но отметился тем, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2000 году.
Дата: 17.05.2021
Копия в Google