Поработав в конце девяностых в компании «Руником», созданной в свое время для нефтетрейдерских операций «Сибнефти», Алексей Полежаев обнаруживается потом и в нынешней управляющей активами Романа Абрамовича компании Millhouse Capital UK Ltd. Находящаяся на 6-м этаже офиса клуба «Челси» и сама являющаяся «дочкой» кипрского офшора, эта компания настолько не прозрачна, что ее отчеты, разумеется, не содержат упоминаний об Алексее Полежаеве, однако в списке крупных менеджеров — читателей газеты ...
Дата: 27.08.2007
Копия в Google
Однако вчера Ъ стало известно о событии, которое может служить косвенным подтверждением причастности структур Романа Абрамовича к продаже лота #13. По информации знакомых с ситуацией источников Ъ, в конце мая, после аукциона по лоту, началось обсуждение проекта мирового соглашения между ЮКОСом и несколькими офшорами – бывшими владельцами "Сибнефти", чьи интересы представляет Millhouse Capital.
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
Что известно о "Пране" ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, ее гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% в компании, оставшейся долей владеет офшор "Парсон Консалтинг", зарегистрированный на Сейшелах.
Дата: 31.05.2007
Копия в Google
ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор "Арлтаун консалтантс лимитед".
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
Инвестиционная фирма «Ростинвест», известная своим участием в рейдерских кампаниях (а именно в перепродаже кипрского офшора, захватившего здание «Гипромеза» на Проспекте Мира), оценила ОАО «Сити» в $275 млн, включив акции в котировальный лист RTS Board.
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
Г-ну Могилевичу приписывается контроль над Highrock Holding Ltd., занимающейся поставками в Туркмению потребительских товаров и продуктов питания в обмен на природный газ. Комиссия, проводившая расследование, проверила также ряд офшоров, через которые Юрий Бойко проводил сомнительные сделки, связанные с торговлей топливом.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
В итоге около 49% «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» досталось трем подконтрольным «Сибнефти» офшорам всего за $16 000. Структуры Sibir Energy подали несколько десятков исков в различные суды.
Дата: 04.09.2006
Копия в Google
Силовики рассказывали: – Прикрытие бизнеса Мехдиева осуществляет вор в законе Шакро-молодой (или Калашев Захари Князьевич 1953 года рождения) – со связями в преступном мире России, Грузии, Австрии и США и контролем над рядом московских отелей и сейшельских офшоров.
Дата: 21.06.2006
Копия в Google
В ходе следствия выяснилось, что РусьРегионБанк злоупотреблял фиктивными сделками с офшорами, с помощью которых увел из-под налогообложения более $1,5 млн. На предвыборную кампанию в мэры Евгений Ищенко потратил до 2 млн у.е. Сам же оценивал свое состояние в $100 млн. Возглавив миллионный город, новый голова предприимчивости не потерял.
Дата: 16.06.2006
Копия в Google
Господин Сабадаш контролирует 50% акций ОАО "Выборгская целлюлоза" (бывший Выборгский ЦБК, проданный в 1999 году кипрской компанией Nimonor офшору Alcem UK Ltd, принадлежащему Александру Сабадашу и его партнеру Алексею Шмаргуненко).
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
А про компьютеры и говорить нечего - этим товаром Ходорковский открыл россиянам новую эру. Что деньги оседали в офшорах, а не в Минфине - ну и это не вызывает у меня негодования.
Дата: 17.05.2006
Копия в Google
Холдингу предъявили претензии за прошлую деятельность его российской составляющей - ТНК. Нефтяники не пользовались офшорами для минимизации выплат в казну, но их юристы трактовали законы иначе, чем налоговые инспекторы.
Дата: 24.03.2006
Копия в Google
Ее акционерами (50% на 50%) стали дочерние предприятия «Газпромбанка» (ARosgas Holding AG) и офшор Raiffeiseninvest AG. «Росукрэнерго» занималось поставками в Украину туркменского газа в 2005-м, получая за свои услуги 37,5% от общего объема этого газа (36 млрд кубометров) и реализуя его впоследствии уже по европейской цене.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
В частности, SE уже предъявила иск по английскому праву в суде Британских Виргинских островов против Романа Абрамовича, «Сибнефти» и их офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 17.10.2005
Копия в Google
По их мнению, вырученные средства перечислялись на счета “Фаргойла” и еще нескольких фирм, с них – на счета зарубежных офшоров “ЮКОСа”, после чего выплачивались в виде вознаграждений менеджерам “ЮКОСа”.
Дата: 05.09.2005
Копия в Google
В итоге 49% “Югранефти” в “Сибнефть-Югре” оказались у трех подконтрольных “Сибнефти” офшоров: Gregory Trading, Richard Enterprises и Ferenco Investment & Services.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этих компаний являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции.
Дата: 18.05.2005
Копия в Google
Основные из них — связанные с приватизацией, уплатой налогов во внутренних офшорах и пользование патентами индивидуальных предпринимателей — типичны для бизнеса 1990-х гг., а значит, аналогичные обвинения при желании могут быть предъявлены тысячам предпринимателей, констатируют эксперты.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google