Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

15381. Роман Золотов и буровики-затейники.

«Проект» отмечает, что формально у сына Золотова не должно быть денег на такой «дворец»: он занимается бизнесом, и его проекты либо убыточные, либо приносят всего несколько миллионов рублей в год. Информация о продаже дома семьи Золотовых появилась на фоне публикации расследования ФБК Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком за 100 миллиардов рублей.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

15382. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

У основателя «Стинкома» Геннадия Степаняна, партнера Колокольцева-младшего, проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

15383. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

С любовью, папа' Продолжающееся извинения президента и предложения денег в сообщениях своему сыну после его крэк-запоев — противоречат его долгой истории жесткой позиции в отношении потребителей и поставщиков наркотиков.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

15384. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Сейчас Ивана Ситько подозревают в участии в преступной деятельности вместе с Виталием Борзенко, в частности, в нелегальном предпринимательстве и отмывании денег, приобретенных незаконным путем.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

15385. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Борзунова (формально отвечавшая за маркетинг в Банке) с радостью предложила использовать уже проверенную временем схему по освоению денег госбанка с привлечением Борун и Ко (в лице коллеги ИП Родионов Евгений Владимирович).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

15386. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

15387. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

ИА "РБК", 15.01.2021, "Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России": Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, которого подозревают в «торговле влиянием».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

15388. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

15389. Швейные махинации Сергея Меликова.

За участие в «распиле» денег по похожей схеме на поставках сухих пайков в 2012 году против Маркова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

15390. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

Однако, узнав об этом от адвокатов, гособвинитель не согласился считать эту финансовую операцию погашением причиненного ущерба: по мнению прокуратуры, перечисление денег было не добровольным, а имело целью дать возможность подсудимому избежать реального лишения свободы.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

15391. Андрей Косилов посидит дома.

На этапе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно выплатил семье студентки 1,5 млн руб. По словам матери Анастасии Светланы Вяткиной, этих денег хватило на три с половиной месяца реабилитации.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

15392. "Глициния" — Путину от друзей.

По словам коллег и семьи, Янис ведет скромный образ жизни и больших денег не имеет.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

15393. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

С ходатайством об аресте 44-летнего Агустина Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

15394. Максим Иксанов подписался на Кремль.

При том количестве денег, которым привыкли управлять и разбрасываться главные российские элиты, это несложно.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

15395. Миллиард в кассе "билетной мафии".

[...] Во время предварительного следствия был установлен факт невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были куплены гражданами на сайтах-"двойниках" по сильно завышенным ценам.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

15396. Максим Резунов на джипе въехал на нары.

Нашу потерю не возместишь никакими деньгами и сроками, но чисто по-человечески хочется, чтобы он понёс наказание, чтобы в будущем ему неповадно было садиться пьяным за руль, — заявила Лайфу сестра погибшего Алла.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

15397. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Стоимость 58,3 тыс. ее акций, по некоторым данным, была оценена лишь в 40 тыс. руб. Следствие полагает, что для перевода денег Александр Тренькин использовал счет своей дочери в Сбербанке.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

15398. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб. После ареста Игорь Яковлев заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

15399. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

15400. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Все они, по материалам расследования, помогали казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую сумму более 24 млрд руб. Отметим, что в Казахстане банкир был заочно осужден дважды: на 20 лет колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег БТА-банка и их легализацию, а также на ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google