Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1541. Отчет Счетной палаты.

Таким образом, Компания, используя существующие банковские технологии, в период с 13 по 30 июля 2001 года, не только погасила при недостатке денежных средств на расчетном счете свою задолженность перед ООО “Вестер” за поставленную продукцию, но и ...
... проверку обоснованности сумм возмещенного налога на добавленную стоимость из федерального бюджета, а также проверить факты занижения налогооблагаемой базы и обеспечить внесение доначисленных налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

1542. Список 120 уголовных дел.

...на которые мы могли бы купить (на выбор): Самолетов - 40 Танков - более 100 Зенитных ракетных систем (типа С-300) - более 30 Атомных подводных лодок - 4 - 5 Больших противолодочных кораблей - более 15 Жилых (100-квартирных) домов - 12 - 13 Кроме ...
Путем погашения банковских векселей совершил хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты продукции, поставляемой промышленностью в войска связи МО РФ (ст. 159) Данных о результатах расследования нет 60. 1998 Генерал-лейтенант МИХАЙЛОВ В. Н ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

1543. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США) в пользу консорциума под банковскую гарантию Банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси, Лтд.".
8. Организация учета добычи нефти 8.1. В ОАО "МНГ", основном нефтедобывающем предприятии Компании, действует следующая система оперативного и коммерческого учета нефти, предусмотренная проектом обустройства месторождений.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

1544. Что слону Дробинин

Со всеми, извините за каламбур, вытекающими для банковской системы последствиями.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

1545. Истоки паники Лукашенко и его окружения.

А вот русских очень даже интересуют все возможные бизнес-схемы, в которых фигурируют близкие к А.Г. предприниматели, а также их сделки за последние полтора-два года, типичные схемы банковского обеспечения этих сделок.
Однако, разрушив этот человеческий барьер вокруг А.Г., одновременно разрушишь и всю систему власти Лукашенко.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

1546. Все остается в семье.

... российского капитала, так охарактеризовал необычную манеру ведения сделок: "АЕВ - это малая часть разветвленной по всему миру системы оффшорных компаний и иностранных участников, при помощи которых руководство "Газпрома" делает деньги за границей или ...
Несмотря на то, что собственный капитал "Milford" составляет всего два фунта, в 1999 году эта фирма по данным издания "Irish Independent", заявила, что ее прибыль (до уплаты налогов) составила 33 миллиона, а банковские активы - 184 миллиона долларов.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

1547. Шаболовский.

Поговаривают также, что Борис Абрамович открыл для Рушайло банковские счета в Англии и Финляндии, отправил учиться в Англию его сына Илью и даже организовал для генерала израильское гражданство.
Снова в строю Достав из шкафа пылившуюся два года милицейскую форму, Рушайло возвратился в систему уже совсем другим человеком.
Дата: 13.03.2001 Копия в Google

1548. Херня в Рунете.

Голанд гнул свою линию и делал большую компанию западного типа с департаментами и иерархической системой управления.
Дата: 08.03.2001 Копия в Google

1549. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

В частности, создатели сайта утверждают, что работа комбината была поставлена в зависимость от системы 39 посреднических фирм, созданных при участии В.Рашникова и его заместителей.
Посредническим фирмам предоставляются товарные кредиты на срок от 3 до 6 месяцев, в то время как для обеспечения бюджета ММК и выплат зарплат комбинат берет банковские кредиты под 37-50 % годовых.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

1550. Международное поручение Дево.

*** По собранным до сегодняшнего дня элементам можно серьезно подозревать, что вышеуказанные лица используют швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть деньги, полученные путем преступлений, совершенных в Российской Федерации.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1551. Голоса в Думе продаются.

= = 57. КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ Руководитель Ассоциацию научно-производственных систем, предприятий и хозяйств "Аэлита" при НПО "Луч".
+ = 204. РУДЕНСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ Хлебный бизнес (холдинг «Пензахлебопродукт»), торговый и банковский бизнес.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1552. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Отдельная - как после кризиса банковской системы зашатался "Славянский" и Родионов, спасая репутацию банка своей жены, публично взял его обязательства на себя - т.е. на "Империал". А позже отказался от них. /МК 26.10.96/ Президент банка "Империал" Сергей Родионов включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

1553. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... кредиторам (особенно, во второй половине 1994 г.) Это создавало большие трудности для компании Spacec0m, совместного предприятия, созданного Тейтумом и фирмой Cable And Wireless, контролировавшей работу всех систем связи в гостиничном комплексе ...
Говорили, что "Д" повлиял на закрытие самостоятельных банковских счетов в "Диалог-банке" с тем, чтобы все средства соединились в счетах СП, в Автобанке.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1554. Сергей Кургинян.

Кургинян окончил Московский геолого-разведочный институт, режиссерский факультет Щукинского театрального училища, кандидат физико-математических наук (теория устойчивости, управление сложными системами).
Банковские реквизиты : р/с 6467463 в КБ "Пресня-банк" Учредители : 1. Строительно-проектное реставрационно-художественное предприятие (Москва, Вспольный пер., 18, стр.1) Руководитель: Трушин Борис Васильевич тел.: 299-87-02 Бухгалтер: Васильева ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1555. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
(Данные на фирму уточняются.) Некоторое время тому назад от представителя фирмы "Кентавр" поступило предложение оказать помощь в организации системы безопасности "Агротрейдинг".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1556. Если расследование...

Второй документ сообщает, что те же самые ведомства – МВД России совместно с Генпрокуратурой и Счетной палатой – «продолжают работу по установлению причин возникновения финансового кризиса, приведшего к развалу банковской системы страны и падению курса национальной валюты».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1557. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Экспансия указанных фигурантов проходила по следующим направлениям: создание самого мощного в регионе банковского пула из “НРБ”, “Менатеп-СПБ”, “Газпромбанка”; используя долги “Ленэнерго” перед “Межрегионгазом”, инициировать банкротство “Ленэнерго” и ...
долларов) В принципе, в Питере кроме этого есть и еще что делить: ФПГ “Оборонные системы”, ЦКБ “Рубин” и другие предприятия ВПК. В целом, ввиду начавшегося передела собственности и сфер влияния за право контролировать источники финансирования ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

1558. Команда.

Оплата по этим контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1559. Битва за "Сибнефть".

В ходе расследования уголовного дела в отношении П. Янчева и бывшего И.О. Генерального прокурора РФ А. Ильюшенко было установлено, что сын В. Черномырдина - Черномырдин Андрей Викторович, работающий в систем' АО “Газпром", 30 июня 1993 года приобрел ...
... АКБ "СБС" (кредитора) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания"(залогодатель), с одной стороны, а также банка "Менатеп" и ЗАО "Тонус", с другой, фактически отсутствовала конкурсность на аукционе, т.к. оба банка представили друг другу банковские гарантии ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

1560. Личное досье

14.12.93 г. министр МВД Виктор Ерин направил руководителю администрации президента Сергею Филатову письмо о том, что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец ...
... к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google