Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Кто покровительствует Быкову

Снятие претензий правоохранительных органов к Быкову объективно способствовало бы не только упрочению влияния Черного в политической элите России, но и восстановлению его легитимности на Западе, где правоохранительные органы США, Великобритании, Швейцарии возобновили расследования по обвинению его в отмывании грязных денег и связях с международной организованной преступностью. Копия в Google

1562. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

Вероятное место будущей резиденции Урала Рахимова — Австрия, Швейцария или Германия. Копия в Google

1563. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Странным образом, данные компоненты (вдруг) стали продаваться на запад через Швейцарию в несколько бумажных приемов.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

1564. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В 2014 году Чемезов попал под санкции США и Евросоюза, в 2015-м — под санкции Канады, в 2020-м — Великобритании и Швейцарии, в 2022-м — Австралии и Японии, а Евросоюз и США расширили санкции в его отношении.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1565. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Ее доля складывалась из 8,6% акций, которые «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных «Татнефти» структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1566. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Выстраивать какой-то запасной аэродром, организовывать бизнесы за границей — это не про меня», — заявил зять Владимира Путина, видимо, забыв при этом, что акции «Сибура» он скупал на компанию из Белиза, замком во Франции владел через компанию из Монако, а в том же 2015 году, когда давал интервью, открыл несколько счетов в Швейцарии.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1567. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

[…] По словам другого источника в правоохранительных органах, в 2016 году РФ направляла в Швейцарию и США, где могли находиться Магомед и Ахмед Билаловы, необходимые в таких случаях запросы, но тогда они фактически остались без ответа.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

1568. Таалайкуль Исакунова командировалась в отставку.

Так, Исакунова посетила Великобританию, Китай, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Литву, Аргентину, США и дважды съездила в Россию.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1569. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

— Врезка К.ру] Ирина Садыкова Между тем российская сторона, по данным источников “Ъ”, может в скором времени попытаться добиться от французов передачи дела о предполагаемых неуплате налогов и отмывании средств из Франции в РФ, где им мог бы заняться СКР. [Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 15.01.2018, "Дело Керимова: Александр Штудхальтер был помещен в предварительное заключение в Ницце": "Швейцарский финансист Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что послужил подставным лицом ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

1570. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1571. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

По данным следствия, он создал и управлял сетью компаний в таких офшорах, как Белиз, Уругвай и Швейцария, отмывая доходы своего сына.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

1572. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

По первоначальной версии заявительницы, для того чтобы собрать для Айрапетяна столь крупную сумму, она ездила в Швейцарию, где хранит деньги ее сын. Однако, как выяснилось в ходе расследования, швейцарский банк выдать женщине деньги отказался.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

1573. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Адвокат Лундера рассказал норвежскому изданию NRK, что полицию заинтересовал перевод $30 млн на счет в Швейцарию, совершенный его подзащитным через два месяца после того, как он возглавил Vimpelcom.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

1574. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

В марте же 2011 года стало известно о том, что прокуратура Цюриха (Швейцария) возбудила уголовное дело по факту хищения денег пропавшего 2 года назад в Петербурге миллионера Алексея Захаренко.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

1575. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера Арвинда Тику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель Федерации бокса РК. *** 3. Динара Кулибаева $1 800 000 000 Источник: диверсифицированный бизнес Возраст: 46 Динара Кулибаева на паритетных началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1576. МИД уполномочен припугнуть.

16 января 2012 года Швейцария выдала США российского хакера Владимира Здоровенина.
Дата: 03.09.2013 Копия в Google

1577. Российский IT-бизнес — 2013.

... А1 Merlion Projects А1 Microsoft, корпорация Б2 Mirex MMG OCS Distribution OLDI Computers Optima, группа В1 Optima consulting В1 Optima energy В1 Optima engineering В1 Optima infosecurity В1 Optima integration В1 Optima services В1 Optima software В1 Optima transport В1 Parallels (Швейцария) Г3 PROMT Г1 RAY Г1 Redmarker В2 R-ID Б3 RiT Technologies Ltd В2 RoverBook Г3 RoverComputers Ltd Г3 RoverPC Г3 RRC, ГК А3 RRC Data Capture А3 RRC Data Security А3 RRC Data Storage А3 RRC Data Transfer А3 RSS ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

1578. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

— Это Швейцария, Франция, Германия, Испания, Италия, Болгария, Румыния и Греция.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

1579. Пивоварам предъявили марку.

Так, в мае 2003 года Генпрокуратура РФ официально сообщила о направлении следственного поручения в Швейцарию относительно "вывода активов предприятия "Тверь-пиво" в пользу местной фирмы Eastern Union Holdings, которой были проданы права на торговую марку "Афанасий"".
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

1580. Германия вернула России лидера "измайловских".

По случаю стрельбы и погони дело было возбуждено в отношении оперативников, а сам Афанасьева, которого прокуратура даже не стала задерживать, улетел на лечение в Швейцарию.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google