Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Санитар армии Пригожин — 2.

... поясняет юрист Елена Соколовская, руководитель группы практики «Антимонопольное регулирование» юридической компании «Пепеляев Групп». Сам факт аффилированности еще не означает картельный сговор между компаниями, добавляет она, и антимонопольным ...
... лишь по 11-ти конкурсам на общую сумму 14,2 млрд руб., еще по девяти торгам — на 5 млрд руб. — определены победители, но контракт либо не заключен, либо не опубликован на сайте госзакупок. Каковы услуги Сумма контрактов варьируется от 92 млн руб. до ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

142. Паленая связь Гульнары Каримовой.

... Ислама Каримова, с работающими в стране иностранными телекоммуникационными компаниями. Авторы отчета утверждают, что им удалось собрать документальные подтверждения получения Каримовой платежей от операторов связи на общую сумму $1,07 млрд ...
Общая сумма платежей, которые скандинавы перевели структурам Каримовой, составила $456 млн. Наконец, в отчете OCCRP говорится о сделках, которые в 2007 г. произвела в Узбекистане специализирующаяся на работе в странах СНГ группа Eastwell. Группа ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

143. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

5) Уголовное дело, возбужденное ЦАО МВД по факту хищения и легализации денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей компаниями «Стройэксперт», «Ритвэл Кэпитал» и «Скат». Все три компании подконтрольны отцу и сыну Шандаловым.
... 12.08.2014, Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля комедия Группа «Оптима» и её владельцы давно не попадали в поле зрения СМИ. Отчасти это объяснялось миллионами, которые Шандаловы тратили ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

144. 100 миллиардов коню под хвост.

В 2013 году компании "НОК Профит Лайн", "Гориславцев и Ко.— Оценка" и "Академия профессиональной оценки" оценили доход от реализации этих проектов в 68 млрд руб. Предполагается ли этими средствами закрывать дыру в балансе Мособлбанка, в СМП-банке "Деньгам" сказать затруднились. Хотя сумма удивительным образом совпадает с той, что была вложена в "экзотические активы". На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

145. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Мажибаев — основатель и мажоритарный акционер АО «Группа компаний RESMI», обладатель контрольного пакета акций, большей частью — лично, оставшейся — через TOO «Successful Investment Trust», соучредителем которого является вместе со своим давним бизнес-партнером Еркином Кошкинбаевым. RESMI — инвесткомпания, сумма совершенных сделок которой на финансовом рынке Центральной Азии превышает $500 млн. В начале 2014 года брокерская компания Мажибаева ИФД RESMI выступила финансовым консультантом по ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

146. Имидж государственного значения.

... в 100 СМИ на сумму в 200 млн руб. Этому условию соответствуют единицы, признаются сами участники рынка. Выигравшая тендер фирма «Т плюс» в число крупнейших пиар-агентств не входит, но она основана бывшими менеджерами коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», одной из крупнейших в России. Основатель группы Сергей Михайлов сейчас занимает должность гендиректора государственного информагентства ИТАР-ТАСС. «Михайлов и партнеры» тоже работает с «Аэрофлотом»: компания выиграла конкурс «на ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

147. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Но «АЛРОСА» в октябре 2009 года продала группе «ВТБ Капитал» этот газовый актив за 620 млн. долларов, т.е. потеряла 80 млн. долларов, которые были очень нужны компании в тяжелое кризисное время.
Причем сумма выкупа увеличилась до 1,147 млрд долларов, эта цифра была озвучена на рабочем совещании у президента «АЛРОСА» 5 марта 2012 года.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

148. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... кв. м, а долг компании составлял 29,6 млрд руб., в том числе 23 млрд руб. — подконтрольным подмосковному правительству компаниям МОИТК, ИКМО и МОИА. В августе «ОРСИ Групп» инициировала процедуру банкротства «РИГрупп». Гендиректор ЗАО «ОРСИ» (головная структура холдинга) Андрей Пашковский говорил, что это позволит провести реорганизацию компании, реализовать ее ликвидное имущество и урегулировать отношения с кредиторами. К тому времени общая сумма кредиторской задолженности «РИГрупп» сократилась ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

149. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Оказалось, что в Арбитражный суд Петербурга против тех же трех российских компаний фонда были поданы иски на общую сумму $376 млн. Мы отправили своего юриста в Петербург, и он, вернувшись, показал целую кипу документов, содержащих сфальсифицированные ...
Как эта история связана с компанией «Камея»? Коснулось ли это вас? — Когда я лишился визы, то стал мишенью для самых разных криминальных групп, желавших украсть активы фонда.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

150. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Так, например, как следует из информации, содержащейся на интернет-сайте группы компаний «МИАН» (http://www.mian.ru) группа представляет собой хол-динговую структуру во главе с управляющей компанией ЗАО «МИАН». Ключевые компании Группы ...
При обращении в ЗАО «МИАН» по вопросу покупки квартиры сотрудники ЗАО «МИАН» пояснили ему, что для приобретения квартиры в собственность необходимо заключить договор купли-продажи векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на сумму, равную стоимо-сти квартиры ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

151. Война не за жизнь, а за смерть.

Вслед за тем она перестала платить поставщикам, пока сумма кредиторской задолженности не достигла двухсот миллионов рублей. Вскоре «Национальная резервная компания», «Компания Химинвест», «Компания Полимер Инвест» (владельцы акций Оргсинтеза, входящие в структуру Группы «Максим») попали в черный список партнеров, имевших случай убедиться в «добропорядочности» «Максима». Любопытно, что в числе кредиторов были и дочерние компании «Максима» - ООО «Шиноторг» и ОАО «Курскхимволокно»: так, «Оргсинтез ...
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

152. Как увести миллиард.

На первый взгляд, эта фирма ничем особо выдающимся на фоне других нефтяных компаний не отличается. Например, в 2002 году ХМНК экспортировала нефтепродуктов на общую сумму в миллион с небольшим хвостиком долларов, что по масштабам богатейшего ...
Одним из вариантов незаконных действий данной группы лиц являются известные факты перепродажи ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» по заниженным расценкам (по сравнению с определенными для нее) контрактов на геологическое бурение ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

153. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Александр Смоленский продал свой бизнес Варвара Васильева сделка Переговоры о продаже группы ОВК тянулись с 2000 года. Наконец Владимир Потанин и Александр Смоленский (справа) сошлись на сумме $200 млн Вчера холдинговая компания "Интеррос" сообщила о покупке всего финансового бизнеса Александра Смоленского – группы банков ОВК, STB-Card, "Инкахрана" и всех сопутствующих компаний.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

154. Агропромышленный разбой.

Наиболее яркой иллюстрацией этой черной дыры в экономике стала противоправная деятельность группы компаний «Разгуляй –Укррос». Для справки. Группа компаний «Разгуляй-Укррос» работает в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции с ...
По договору ФПК обязывалась поставить, а ТД «Разгуляй» принять и оплатить сельхозпродукцию на сумму 1 миллиард рублей (более 200 миллионов долларов).
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

155. Липецкая потасовка.

Юридически группа TWG не была оформлена как единая компания.
Сумма сделки не оглашалась, аналитики оценили ее в $200 млн. Следующие два года новый хозяин НЛМК, по его собственным словам, «обсуждал с TWG варианты совместной работы».
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

156. Нефтяная промышленность-2001.

ЮКОС приобрел 16% акций «Оренбургнефти», основного нефтедобывающего предприятия компании ОНАКО. 9 марта в авиакатастрофе погиб президент АО «Группа „Альянс"» Зия Бажаев. Президентом компании стал его брат Муса Бажаев. В июле власти приступили к «равноудалению» олигархов. Начали с ЛУКОЙЛа -ФСНП сообщила о возбуждении уголовного дела против руководителей компании. Полицейские утверждали, что они выявили факты «укрытия от налогообложения крупных средств». Официально сумма не называлась, однако в ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

157. Хроника наездов на "Мост"

... названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в соответствии с двумя договорами между компанией НТВ и "Группой 'Мост'", датированными августом 1993 года ...
Но вспомним, группа предприятий "Мост" с самого момента создания никогда не пребывала в спокойном состоянии.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

158. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

... а его победитель, компания «Бизнес компьютерс групп», взяла обязательство поставить для ЦИКа блоки необходимой комплектации на сумму 645,8 млн руб. Фирма-победитель поставила в итоге ЦИКу произведенные в Чехии блоки марки Hewlett-Packard. Однако после подведения результатов аукциона федеральный центр информатизации заказчика обратился в ФАС с заявлением. В нем речь шла о возможном сговоре между участниками тендера, среди которых, помимо победителя, были также компании «АМИ-Нетворк» и «дочка ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

159. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании. Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации ...
«Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

160. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

В результате основная часть компаний группы вошла в процедуру банкротства.
На тот момент они имели задолженность перед ФНС на сумму около 100 млн руб. Господин Поздеев дал указание выводить денежные средства, поступающие от контрагентов, на счета третьих лиц, в итоге налоговый орган не смог взыскать с них задолженность.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google