Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий ...
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

202. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

... сумма задолженности превысила 26 млн рублей. Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским. В частности, одним из членов совета директоров ПО "Монтажник" являлся Константин Переверзев, который с июля 2020 года владеет ООО "Синай", ранее принадлежавшим бывшему губернатору и его сыну Александру Дубровскому. В апреле 2018 года Павлюк также представлял в Челябинске интересы ЗАО Инвестиционная группа "РВМ Капитал" (Москва). В частности, он сообщал журналистам, что группа вложит ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

203. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... Российского экспериментального ядерного центра в Сарове, Саровской генерирующей компании, Особой экономической зоны в Калуге, НПП «Исток», серийный подрядчик Калининградской генерирующей компании. Общая сумма контрактов — 903 млн руб. — Врезка К.ру ...
... делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго, входили, по мнению следствия, восемь уже известных ему людей, а также ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

204. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

Фирма входит в группу компаний "Запад" бизнесмена Наиля Алимова. На строительство дома от дольщиков привлекли 304 млн рублей. Завершить работы должны были в декабре прошлого года, а в январе этого — передать 232 покупателям ключи от их квартир. Однако стройка остановилась в самом начале, сроки сорваны. При этом, как выяснила прокуратура, застройщик без оплаты передал права на 37 квартир сторонней коммерческой структуре, учредителем которой является Наиль Алимов. Сумма отданной недвижимости ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

205. Богатый улов "сети ЭВМ".

Отзывы в разделе «благодарности наших клиентов» на сайте группы компаний написаны от лица руководителей несуществующих фирм, а их портретные фотографии взяты из интернета.
... УПТК», в выдаче судебного приказа к которой суд отказал, через несколько месяцев получила иск на ту же сумму уже по договору авторского заказа на создание программы для ЭВМ от компании «Консул» из «сети ЭВМ». Петербургский арбитраж взыскал эту сумму ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

206. К страховщику зашли из Крыма.

... следователи МВД возбудили в отношении бенефициара ряда крупнейших страховых компаний России Александра Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 млн руб. из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как ...
13 мая ее представитель сообщил, что 99,9% акций «Наско» приобрели Александр Май и группа инвесторов.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

207. Дорогой врио.

... ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила. Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся управлением недвижимостью. Бенефициаром компании, по ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

208. Сергей Собянин "налетал" по спецтарифу.

... Собянина и его подчинённых как свои самолёты, так и арендованные у других компаний. В собственности у неё три бизнес-джета: Embraer Legacy 600, Gulfstream G550 и BAe. 125-700A. Самолеты компании "Джет Эйр Групп" Как рассказали «Базе» в отделе продаж одной из компаний, занимающихся перевозками на бизнес-джетах, в среднем арендовать Embraer Legacy обойдётся заказчикам в 500—600 тыс. рублей за час полёта. При этом у мэрии в контракте с «Джет Эйр Групп» указана сумма гораздо выше: 1,4—1,9 млн рублей ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

209. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Формально «ЛиРосс» самостоятельная компания, но фактически входит в группу «Зест» из топ-30 российских лизинговых компаний, с лизинговым портфелем 13,6 млрд рублей, по оценке All Leasing на март 2019 года; его выручка составляет больше 4 млрд рублей, выручка «Лиросс» — 338 млн рублей, по данным СПАРК; среди последних крупных проектов — сдача в аренду 2 тыс. вагонов производства «Тихвинского вагоностроительного завода» на сумму более 10 млрд рублей и 10-летняя сделка на 4 млрд рублей с ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

210. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму «Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед», которая впоследствии разрослась до группы компаний. В середине нулевых Шифрин перебрался на ПМЖ в Россию, где группа вплотную занялась развитием девелоперского бизнеса ...
Услуги Деревянко по «отжиму» своего партнёра Алекса Шнайдера Шифрин оплатил щедро, добавив Деревянко на покупку домика на Рублёвке и двух земельных участков в Жуковке — всего на сумму 3 млн долларов из 6,3 необходимых.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

211. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Так и появилась «Опора», один из флагманов группы Кондратенкова. Эволюция ООО «СК Респект» еще интереснее. В середине нулевых это была маленькая страховая компания, которая стала известна благодаря альянсу с более крупным игроком, «Метрополисом». Правда, в 2009 году «Метрополис» был признан банкротом, в отношении его руководителей возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, а по полисам компании на сумму более 150 млн рублей отвечал все тот же РСА. Возможно, именно тогда ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

212. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... АлмаТел Казахстан»), а в сентябре 2016 года стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и почетным президентом компании. По информации российских деловых изданиях, в «Алма Групп» входят казахстанская «Алма-ТВ», российские «Цифра Один», «2КОМ», «Технологии Домовых сетей +», «Саратовская Цифровая Телефонная Сеть». Более подробно на эту тему в статье «Forbes». Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

213. Пиар на субсидиях.

Владельцу «Теомедиа» принадлежат более 400 районных групп в фейсбуке, «ВКонтакте» и инстаграме. По данным компании, месячный охват ее сети составляет более 6,9 миллиона человек.
И это еще не все: вдобавок в 2017 году, когда, в частности, была объявлена масштабная программа сноса старых домов и переселения их жителей, московские власти выдали МИТ восемь субсидий на разные информационные цели на общую сумму чуть более ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

214. Приговор в натуре.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2013 "Ренова" отказалась от "Натур Продукта" Олег Трутнев Группа "Ренова" Виктора Вексельберга закрыла сделку по продаже "Натур Продукта" канадской Valeant Pharmaceuticals. Ее итоговая сумма составила $160 млн, хотя поначалу Valeant готова была заплатить минимум $180 млн. Сбавить цену канадцы могли, потому что "Натур Продукту" не удалось отстоять свои исключительные права на выпуск антигриппина, который занимает до половины в доходах компании.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

215. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

Как отмечает газета «Черновик», в феврале нынешнего года отставки министра требовала инициативная группа жителей Дербента, не желающих переселяться по программе расселения ветхого жилья из центра города в район промзоны. По этому поводу прошло несколько акций протеста, в итоге дербентцы настояли на том, чтобы дома им строили на месте снесенных. Также они выступали против участия в строительстве компании «Гранит», которую связывают с министром.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

216. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей. В частности, новым фигурантом стал Вадим Колотников. В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф". По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании "Смарт-ридинг ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

217. Сулейман Керимов отдает последнее.

В 2013 году Керимов продал 36% акций группы ПИК бизнесменам Сергею Гордееву и Александру Мамуту. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $500–600 млн. Также в 2013 году Керимов продал 21,75% акций «Уралкалия» владельцу компании ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову. Стоимость пакета оценивалась в 115 млрд руб. В 2014 году подконтрольные Керимову структуры продали акции ВТБ, которые миллиардер купил за $1 млрд в 2012–2013 годах. Сумма сделки от продажи пакета тогда не разглашалась.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

218. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В проекте формы F-1 лишь говорится, что эти четверо физических лиц «по договору имели право получить компенсационные выплаты от компаний Группы «МЕНАТЕП» за их участие в прошлом в создании и увеличении капитализации и инвестиционной привлекательности нашей компании». В проекте формы F-1, конечно, не поясняется, что эта выплата на сумму в несколько миллиардов долларов США представляла собой незаконный платеж в обмен на поддержку г-на Муравленко во время залогового аукциона.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

219. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... и юридические компании. Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн). В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски. В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

220. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Сейчас, по данным "Ъ", расследование близится к завершению и трем его фигурантам — помимо господина Кехмана, ими являются председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев,— планируется предъявить обвинение в окончательной редакции. Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google