Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По некоторым данным, речь шла о счетах на десятки миллионов долларов и евро, а также сотни миллионов и миллиарды рублей.
— Врезка К.ру ИА "Прайм", 25.11.2022, "Суд допривлек троих экс-топов Темпбанка к ответственности по его долгам": Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2018 году ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

142. Лучшие друзья Пригожина.

... для добычи золота в ЦАР, а также оплатила один из контрактов еще одной пригожинской фирмы в Судане Meroe Gold — на сумму 8,14 млн евро. Имя Светланы Троицкой также фигурирует в бухгалтерском документе компании «М-Финанс», полученном Центром «Досье». «М-Финанс» аффилирована с Евгением Пригожиным и занимается добычей драгоценных камней, кварца и слюды. В 2020 году компания попала под санкции Минфина США. В документе говорится, что Троицкая работала «оценщиком» и находилась в ЦАР в 2018 году ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

143. Артем Усс двойного назначения.

Стоимость оборудования французской фирмы 3D PLUS, полученного российской компанией, превысила 1,6 миллиона евро. • Модули для космических аппаратов фирмы 3D PLUS «Сетевым технологиям» также поставляла компания SKOY Aeroservice GmbH, которая принадлежала Орехову до 15 февраля 2021 года. Общая стоимость поставок превысила 2 миллиона евро. Оборудование было отправлено заказчику в феврале 2019 года. • АО «Сетевые технологии» до 2018 года носило название «ВО Радиоэкспорт».
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

144. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели в рамках порядка 50 банковских операций на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Как рассказал «Ъ» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, оба обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

145. От гранат к госнаградам.

Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин. На этот раз Данилова с ними не было. Именно усилиями Данилова и Пинского в Испании появилась компания «Novikov Isla S.L.», через которую на Ибице был открыт ресторан Avocado queen. По данным испанского МВД, «подольские» вложили в этот ресторан не менее трех миллионов евро, после чего на счет ресторана также поступали средства, вызывающие вопросы у правоохранителей.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

146. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Из Украины в Турцию Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления. Позже в том году его арестовали по обвинениям, связанным с незадекларированной элитной недвижимостью в Турции на сумму 2,5 миллиона евро, а также незадекларированной украинской недвижимостью и автомобилями.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

147. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В 2018 году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанных с клиентами повышенного риска.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

148. "Наказание [Кремля] и компенсация неполученного дохода".

Среди перечисленных атак — отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году и последовавшая за этим смерть Дон Стерджесс после того, как она держала в руках выброшенный контейнер, наполненный нервно-паралитическим веществом ...
В своем иске Литвиненко требует около 2 млн евро в связи с потерей заработка, который ее муж и она получили бы благодаря своей работе.
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

149. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

... предпринимателя с февраля 2011 до января 2018 года, следует из данных «Спарк-Интерфакс». В архивных материалах арбитражного суда она упоминается как ИП, которая скупала у населения отработанные автомобильные аккумуляторы в магазине «Таганка» на улице Кавказской. […] Ранее первый финансовый управляющий Андрея Смышляева Гульнара Гиззатова установила, что на предпринимателе нет никаких активов, а на банковских счетах, открытых в рублях, долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках по ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

150. Патриоты в долгу перед Латвией.

... около 80 млн руб. Правда, в последней доступной декларации парламентария (за 2018 год) недвижимости такой площадью нет. «Собеседник» убедился, что указанной недвижимостью владеет именно депутат Кривенко, а не ее полная тезка. В данном случае может идти речь как об утаивании сведений об имуществе, так и о технической ошибке. «Собеседнику» удалось найти информацию о покупке и латвийской квартиры Кривенко. Она была приобретена в 2011 году за 600 тысяч евро (47,5 млн рублей по действующему курсу ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

151. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро ...
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

152. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

... зашла речь о кредитной карточке, о которой впервые заявил сам Дрыманов, давая показания в марте 2018 года в суде в качестве свидетеля. Крамаренко постарался убедить Никандрова, что кредитная карточка не была активирована, поэтому этого эпизода ему также не стоит бояться. Однако Никандров стоял на своем: — Да активирована! Я сам активировал... Если бы Дрым не был чудиком и не носил с собой пин-код... — сказал Никандров, пояснив, что носил карту в банк, где ему активировали карту с 9,8 тыс. евро ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

153. Сергей Собянин "налетал" по спецтарифу.

— Если лететь в Питер на один день туда-обратно и на борту 5 человек, то поездка будет стоить примерно 25 тыс. евро (1,8 млн рублей), учитывая, что, скорее всего, оплачивать придётся три часа, — пояснили в отделе продаж.
В 2018 году «Джет Эйр Групп» получила от мэрии два контракта: на 45 и на 48 млн рублей.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

154. Артур Очеретный уклоняется от алиментов.

Стоимость виллы составляет примерно 5,4 миллиона евро.
... объяснить Очеретному о его обязательствах, а летом 2018 года я сообщила ему, что собираюсь подать на него в суд на взыскание алиментов. В ответ Очеретный заявил, что в таком случае объявляет мне войну. В сентябре 2018 года была попытка с его стороны ...
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

155. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

В июне 2018 года владельцем актива стал киприот Costas Economou.
Согласно расследованию немецких журналистов, Опенгейм — человек, связанный с Аркадием Ротенбергом, и вложивший 1 миллиард евро в коммерческую недвижимость в Германии.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

156. Пауки в санкционной банке.

Наши парижские коллеги на условиях анонимности рассказали, что Бокарев видимо еще в октябре 2018 года по совету Айгенауэра нанял крупную пиар-компанию во Франции, незадолго до того, как информация о подкупе «безопасников» Макрона попала в прессу. Андрею Бокареву, судя по всему, пришлось потратить сотни тысяч евро на услуги лоббистов и пиарщиков, которые контактировали с редакциями крупнейших французских СМИ при подготовке публикаций о Кразе, чтобы «вырезать» имя своего клиента из этих материалов.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

157. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Так за 2017 г. и 6 месяцев 2018 г. "ТопПром" было присвоено более 150 тысяч тонн угольного концентрата.
У Королева в строящемся дворце только уличное освещение стоит 1,5 млн евро.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

158. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

«Вознаграждения [топ-менеджменту] под более пристальным вниманием, чем прежде, — я сполна это почувствовал «...» задается много вопросов о том, что вы делаете для общества, — говорил Гон в интервью FT в 2018 г. — Но это не снижает требования к эффективности». Включив в альянс Mitsubishi, где он возглавил совет директоров, Гон стал получать вознаграждение и там. Согласно отчетам Nissan и Mitsubishi, Гон получил от них в 2017 г. 962 млн иен деньгами и акциями ($8,5 млн), от Renault — 7,4 млн евро ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

159. Мальтийский орден за €1 млн.

В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро. До июня 2018 года сенатор Керимов находился под домашним арестом тоже во Франции, только на Лазурном берегу.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

160. Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко.

Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко Рейдер рассказал про взятку в $50 тыс. шефу собственной безопасности СКР и участие в подковерной борьбе с главой питерского ГСУ СКР Клаусом Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.09.2018, Максименко ...
Загитов Г.О. зашел в помещение гостиницы и передал сумку с деньгами Шенгелии Б.А. В декабре 2014 года Шенгелия Б.А. приобрел у своего знакомого двое наручных часов стоимостью примерно 20000 евро.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google