Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч ...
Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

142. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... здравницы», — объяснил РБК схему отношений с государством директор «Курортного управления» ФНПР Николай Мурашко. Судя по данным госзакупок, госконтракты для профсоюзов — серьезная статья доходов. За шесть лет — с 2010 по 2016 год — «Курортный холдинг ...
По словам Шмакова, кредит составил 1,5 млрд руб., однако в «Курортном управлении» РБК уточнили, что кредитных было 2 млрд.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

143. Борис Булочник арестован заочно.

Борис Булочник арестован заочно Экс-предправления Мастер-банка насчитали обналички более чем на 61 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2016, Бориса Булочника пригласили в Интерпол, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Борис ...
Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

144. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды Чеченские силовики сняли топ-менеджера "Газпрома" с частного самолета — не поделился Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.03.2016, Конденсат миллиардов, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета ...
При этом потерпевшим в одной из историй (де-факто, но не де-юре) оказался герой расследования, которое мы вели параллельно и которое, казалось бы, было связано не с криминалом, а со сложными финансовыми схемами и работой госмонополий.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

145. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным. Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. "В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

146. Из "Джеймса Бонда" в священники.

А иногда Ян прилетал за Натальей в Россию на своем частном самолете, и они проводили уик-энд на греческом Санторини (в 2016 году было две таких поездки).
Wirecard в первую очередь взяла на себя техническую обработку платежей по кредитным картам от интернет-магазинов.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

147. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

The Guardian пишет, что кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала покупку клуба и саму команду.
После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

148. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Суд поверил в кредитную историю": Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу бывшего начальника отдела филиала АО «Россельхозбанк» Анны Гетто и местного предпринимателя Михаила Волошина.
[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

149. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

... подчиненные опера вскрыли схему хищения 2 млрд руб. на контракте с чиновниками столичного правительства — тогда даже дело возбудили по ч.4/ст.159УКРФ, но потом дело закрыли вместе с полковником-миллиардером. Интересно, что тогда, в 2016 году, обыск и ...
Дело в том, что о махинациях на предприятии офицер узнал от своей хорошей знакомой, финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой (27 октября 2022 года ее заочно арестовали по делу о многомиллиардных хищениях в кредитном учреждении).
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

150. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов ...
[...] Кроме того, в период с июня 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

151. Андрея Озерова взяли за растрату.

Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения.
В 2016 г. его прибыль составила 300 млн руб. Возможно именно она "ударила в голову" Андрею Озерову, который решил, что ему все позволено.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

152. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не потребовалось бы такое посредничество. Сложный «промежуточный механизм», а также то, что деньги, как можно судить, не вернулись кредиторам, — еще одно свидетельство в пользу того, что и Meridian, и TTG Group контролируют одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

153. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала Коломойского 1+1 Александр Ткаченко (сейчас — министр культуры) в качестве подарка получил права на британскую компанию-«оболочку» Big Boom LTD. «Получатель не обязан платить никаких средств ...
Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

154. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, в октябре 2020 года все тот же Басманный райсуд арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 млрд руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

155. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

... кредитного договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и проведенную реструктуризацию задолженности», — рассказали в пресс-службе кредитной ...
Как отметил источник, в другом районе города мужчина провернул подобную схему с 5000 рублей, однако в этот раз девочки не стали возвращать Штырлину деньги.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

156. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... Экстрадиции Средиземноморья, Кадр из видео: via newsko.ru Дмитрий Аст Андрей Туев Правоохранительные органы Кипра передали российской Генпрокуратуре бывшего топ-менеджера пермского Экопромбанка Андрея Туева, объявленного в розыск еще в 2016 году ...
Кредитный договор не был ничем обеспечен, и в итоге средства в банк возвращены не были.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

157. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
В связи с тем, что у него была существенная кредитная нагрузка, мы мониторили ситуацию.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

158. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

159. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка». В частности, как считает следствие, они заключали кредитные ...
Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и перешли под контроль этой компании.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

160. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google