Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Преодолев смятение, чекисты, обученные повиноваться, но оказавшиеся не у дел, организовали самостоятельную группу во властных структурах и без их ведома не заключались никакие политические соглашение, не принимались решения в экономической и ...
Если бы кто-то действительно решил заняться расследованием этого “бартерного дела”, то он мог бы столкнуться со многими удивительными вещами, поскольку на всех этапах этого дела совершались финансовые преступления.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

142. Опер-группа в Telegram.

Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений предлагают подработку понятым.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

143. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

144. Сергей Зубин торговал коммерческой тайной с дисконтом.

СК РФ, 05.10.2020, "Задержан подозреваемый в совершении преступления в сфере экономической деятельности": После этого он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей. — Врезка К.ру Предполагаемая сделка на 400 млн руб. была сорвана сотрудниками управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ. РИА "Новости", 07.10.2020, "Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны": При передаче конструкторской ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

145. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Мы постарались разобраться, что известно правоохранительным органам о преступлении и что могут скрывать фигуранты дела.
Ознакомиться с полным текстом показаний Олег Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли, а тот уведомил МИД. 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

146. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Данные из описания «Аль-Джазира» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.
"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

147. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега и предприниматели — в посредничестве при совершении этого преступления. Согласно материалам дела, чекисты брали деньги за покровительство фирме, которого они не оказывали. Сергей Гудованый также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В итоге подсудимые получили от 4 до 20 лет колонии. Самое серьезное наказание получил экс-заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

148. Кровь на счетах.

Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом: «Это очень интересно.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

149. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

150. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению»,— подчеркнули в пресс-службе АКБ, отметив, что налажено сотрудничество «с правоохранительными органами для установления обстоятельств совершенного преступления и выявления всех его участников ...
«Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

151. Тайный инвестор.

На заседание Замоскворецкого суда бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, пожалуй, впервые за весь процесс приехал без книги.
При этом гособвинитель счел необходимым попросить суд убрать из квалификации совершенного экс-министром преступления признак «вымогательство».
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

152. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных отношений и Отдел ветеринарной милиции.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

153. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В частности, уголовное производство №42017051110000036, по которому харьковчанину Кашкину был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры. Впрочем, это еще мелочи по сравнению с тем, какую выдающуюся скорострельность проявили прокуроры. Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

154. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Экономический и коммерческий климат в России был не очень хорошим, и я не хотел продолжать заниматься там бизнесом… Мое участие в деятельности всех компаний прекратилось в 2005 году. После того как я прекратил коммерческую деятельность, недвижимое имущество было продано, я больше не владею им и не сдаю его внаем…» Но суд не поверил бизнесмену, фактически обвинив в совершении преступлений, среди которых и «дача ложных показаний суду».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

155. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

156. Пермского банкира нашли на острове.

Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 7 июля заочно предъявила Туеву обвинение в совершении двух экономических преступлений, за каждое из которых грозит до 10 лет лишения свободы.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

157. Звезды контрабанды.

Служба экономической безопасности ФСБ во главе с Юрием Яковлевым под ударом собратьев из УСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2016, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Звезды контрабанды Андрей ...
22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

158. Александр Алфосов брал сам и подглядывал за другими.

... Тесленко и Валерий Вышинский Советский райсуд Рязани вынес приговор бывшему начальнику регионального УГИБДД и двум его подчиненным, которые за совершение коррупционных преступлений получили от четырех с половиной до пяти лет и трех месяцев заключения ...
Всего им было вменено незаконное получение средств на общую сумму около 2 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в июле 2011 года Александр Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук, который представил в кадровую службу и ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

159. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Вскоре после этого они обратились к следствию с ходатайствами о применении к ним амнистии Госдумы, объявленной летом этого года для обвиняемых в совершении экономических преступлений.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

160. Спрут высоких достижений.

28 июня на ее сайте были опубликованы два сообщения, в которых расписывалась незаконная коммерческая деятельность ряда ООО (Общество с ограниченной ответственностью), и уточнялось, что уголовные дела «участников этих преступлений» уже рассмотрены ...
По сообщениям российских СМИ, в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью России имеется досье на Рахимова, где говорится, что он «один из лидеров узбекской организованной преступности, специализируется на производстве наркотиков в ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google