По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей.
Дата: 27.03.2020
Копия в Google
Помимо коллекторства, Шакро Молодой имеет интересы в сфере подпольных казино и букмекерских контор. Два месяца назад столичные оперативники без лишнего шума прикрыли подпольное казино, находившееся в вип-зале бывшего казино «Кристалл» на Марксисткой улице.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП «Карат-1» Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
«Согласно данным, которые мы получаем от спецслужб, люди, распространяющие эти препараты, также замешаны в подпольном игорном бизнесе и коррупции в спорте.
Дата: 07.09.2012
Копия в Google
Например, в прошлом году во Владивостоке правоохранители обнаружили подпольный рыбный цех: нелегалы работали в трех сданных в аренду контейнерах на территории воинской части.
Дата: 22.11.2011
Копия в Google
[BFM.ru, 30.03.2011, "Следователи хотят задать вопросы о коррупции сыну генпрокурора": Глава Серпуховского района Александр Шестун считает, что информация о причастности сына генерального прокурора к организации подпольного игорного бизнеса в Подмосковье может быть правдой.
Дата: 31.03.2011
Копия в Google
Бойко Г.Е. (конкурент Апарина О.В. на выборах главы г.о. Орехово-Зуево в марте 2009 г.), по оперативной информации, возглавляя Управление, «крышевал» подпольный цех по разливу паленой водки в г. Егорьевск Московской области.
Дата: 04.02.2010
Копия в Google
В этой публикации я фигурирую уже не только как «один из самых умелых и опытных рейдеров г. Москвы», но и как человек, организовавший подпольный выпуск и реализацию наградных часов и документов к ним. Может быть и не следовало обращать внимание на очередную инсинуацию, сочтя ее пусть неудачной, но все же рекламой нашей часовой продукции, но я считаю упоминание моей фамилии рядом с фамилией такой одиозной фигурой как Березовский, фактом, порочащим мое имя и деловую репутацию.
Дата: 25.07.2007
Копия в Google
А на территории ФГУП ХОЗУ МВД России был обнаружен целый подпольный цех, которым управлял бывший сотрудник милиции Дмитрий Демидов.
Дата: 07.12.2005
Копия в Google
Сотрудниками кировоградского УБОПа был разоблачен подпольный цех по производству фальсифицированных бензинов и моторных масел, находящийся в Кировограде по улице Терешковой, 178. В ходе следствия установлено, что деятельность данного цеха контролировали должностные лица предприятия «Инкопмарк», а фальсификат реализовывался через сеть АЗС «Инкопмарка».
Дата: 14.05.2005
Копия в Google
Подпольный губком действует Ленинградский обком КПРФ открыто поддерживал Яковлева в ходе губернаторских выборов как пять лет назад, так и в прошлом году.
Дата: 24.07.2001
Копия в Google
Основные сферы их незаконного бизнеса — вымогательства, захват заложников, разбойные нападения, организация подпольных тотализаторов и притонов для занятия проституцией и потребления наркотиков.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
Сразу после их ареста ФСБ заявила, что раскрыла подпольную экстремистскую организацию "Новая революционная альтернатива", цель которой - террор и свержение конституционного строя.
Дата: 14.08.2000
Копия в Google