Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье. Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

142. Дамские угодья.

Семье бывшей чиновнице также принадлежали квартира на Ленинском проспекте и жилье площадью почти 150 квадратов в новостройке на улице Минская рядом с Мосфильмовским прудом. Судя по данным компании ЦИАН, такое жилье может стоить около 70 млн рублей.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

143. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

В принадлежащем Millhouse бизнес-центре «Белые сады» компания Avito дополнительно арендовала 3000 кв. м. Теперь офис Avito занимает пять этажей, общая площадь арендуемого пространства составляет 11 000 кв. м. *** 18. ТПС Недвижимость Москва, Краснодар, Новосибирск Крупнейший объект: ТРЦ «МореМолл» (169 000 кв. м) Пандемия.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

144. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

145. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

За два последних года АРПТ заключила контрактов с ООО «Тульская набережная», компания принадлежала городу, сейчас ликвидирована больше чем на 750 млн рублей, еще более 3 млрд руб. АРПТ получила на реставрацию тульских усадеб.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

146. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Их семья занимала третье место с общим состоянием $2,7 млрд в списке богатейших семей 2017 года. Но модель бизнеса, в которой каждому из участников принадлежит по 50%, обычно работает плохо — партнерам бывает сложно договориться, и они расходятся, поделив бизнес.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

147. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Участок, где хоронят людей, принадлежит сельсовету, однако подъезды к кладбищу и здание администрации расположены на частной территории. Она теперь принадлежит омской компании «Авалон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

148. Аварийные офшоры Константина Струкова.

После этого СК пришел в ОАО «Южуралзолото Группа Компаний», которому принадлежит шахта «Центральная».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

149. Петербургские миллиардеры на охоте.

На компанию "Вираж" записано 31,6 тыс. га. Подпорожский район Компания "Лембо" принадлежит миллиардеру Василию Верюжскому, сооснователю обанкротившейся ГК "Рубеж".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

150. Чья "Моя улица".

В 2013 году ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Гормост» воспользовались услугами «Венты» на 141,1 млн руб., в 2014 году объем услуг снизился до 75,2 млн руб. Ирине и Екатерине Бирюковым, по данным СПАРК, также принадлежит 8,5% акций девелоперской компании «Гарант-инвест», которая владеет сетью супермаркетов «Мой магазин» и семью торговым центрами в Северном (САО) и Южном (ЮАО) округах столицы: «Галерея Аэропорт», «Москворечье», «Пражский град» и другие.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

151. "Газпром" развели на мостах.

Еще Леоненко был партнером родственников топ-менеджеров «Газпрома» Ярослава Голко и Валерия Голубева в компании «ТГИ-финанс» (на 2009 г. Леоненко в этой компании принадлежала доля в 24,5%).
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

152. Кузнец своего "Газпрома".

Круглые сутки по России перемещаются тысячи цистерн, принадлежащих Тимченко: им есть куда спешить: в российских портах — от Балтики до Новороссийска и побережья Тихого океана — их ждут десятки танкеров, арендованных компаниями Тимченко. Через эти компании, в первую очередь Gunvor, проходит до трети всего нефтяного экспорта России.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

153. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Таким же прибыльным является и второй актив «Евраза» в Кузбассе – Западно-сибирский металлургический комбинат, официально принадлежащий кипрской компании «MASTERCROFT LIMITED» (доля участия 96,4 %). «MASTERCROFT LIMITED» в свою очередь принадлежит компании «Evraz Group S. A.» (Люксембург).
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

154. Один фунт лиха.

По данным регистрационной палаты Великобритании, компания Harley Street Capital была зарегистрирована в 2002 году в Лондоне. Ее уставный капитал составляет всего ?1. По состоянию на 10 сентября 2004 года, единственная выпущенная акция Harley принадлежит 55-летнему Мартину Говарду Стоуну, проживающему в Лондоне.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

155. Военно-промышленный комплекс-2004.

Контрольные пакеты обеих компаний принадлежат менеджерам предприятий.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

156. Добыча власти из нефтяной скважины.

8. В ходе указанных коррумпированных банкротств некоторые Ответчики организовали продажу нефти банкротившихся предприятий «Тюменской нефтяной компании» и поставки ее на экспорт для «Краун-Групп», принадлежащей «Альфе», по ценам значительно ниже рыночных.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

157. Алексей Шепель заехал на 3,5 года.

... 26.02.2024, "К "Моспроекту" пристроился инвестор": Арбитражный управляющий основателя строительной группы S-Holding Алексея Шепеля продал принадлежавшие тому 18% акций архитектурно-проектной организации АО «Моспроект». Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовано в реестре сведений о банкротстве. Долю приобрел Дмитрий Окулич за 80 млн руб. Он подтвердил “Ъ” факт сделки и добавил, что планирует внести на собрание акционеров и совет директоров ряд предложений для развития компании ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

158. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским гражданам. "На мой взгляд, это вызывает вопросы о том, зачем нужны были эти огромные кредиты, на что они пошли и что кредиторы получили взамен", — сказал он. Хансен сообщил OCCRP, что хотя семья Коликовых действительно финансировала Luxaviation, они не вкладывали в компанию 100 миллионов евро ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

159. Кому война, а кому ЧВК.

Какие контракты получили компании Пригожина Больше всего контрактов в 2022 году — на 25 млрд рублей — получило ООО «Руссоцкапитал». Эта компания стала участвовать в конкурсах на поставку школьного питания в 2019 году — после того, как заявки на тендеры перестали подавать принадлежавшие Евгению Пригожину «Конкорд–М» и «Комбинат питания „Конкорд“» (в 2019 году компания сменила собственника, а в 2020 — название).
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

160. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Кроме того, мы позвонили пяти владельцам компаний с почтой на домене llcinvest. Четверо сразу повесили трубку. Пятый, указанный директором нескольких организаций, подтвердил, что действительно пользуется такой почтой — по его словам, ему выдали ее при найме на работу. Кому в реальности принадлежат компании, этот человек сказать затруднился, ответив, что он «просто подписывает бумаги», которые ему дают, — не особо вникая в подробности.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google