Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Лолита и бандиты.

Когда же коготок увяз, адвокату пришлось взвалить на себя тяжелую ношу курьера, констатирует швейцарская газета "Тан", передавая различные рукописные указания Михайловским подчиненным, специально прибывшим в Женеву для переправки их в Москву а именно ...
Один из четырех нынешних Михайловских адвокатов мэтр Паскаль Море вообще назвал "Тан" "органом прокуратуры".
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

142. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

В связи с этим Павла Бородина вызывали на встречу к следователям Генеральной прокуратуры. Сразу после этого он оказался в Центральной клинической больнице с сердечным приступом. Позже он заявил, что и приступа у него никакого не было, и счета сфабрикованные. И все в очередной раз затихло. Тем не менее Пал Палыч продолжает рапортовать о завершении реставрации очередного Кремлевского дворца. Отвечая на вопросы журналистов, управляющий делами президента сказал, что швейцарская фирма “Мабетекс” на ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

143. Большие тарелки Немцова

Но ответ на этот вопрос должна дать прокуратура.
Не знаем, какова она в толщину, но швейцарская фирма "Servina Trading S.A." заплатила Коху авансом 100 тысяч долларов. Копия в Google

144. Следователь о деле "Аэрофлота"

До апреля 1996 года «Андава» была мелкой швейцарской фирмой с уставным капиталом в несколько тысяч франков.
Так что в самое ближайшее время прокуратура будет все знать о тайне аэрофлотовских денег. Копия в Google

145. Top-125 (Forbes-2024).

[...] Суд: Летом 2023 года Генеральная прокуратура России подала иск к Мельниченко о взыскании в собственность государства энергетической компании «Сибэко», приобретенной ранее у экс-миллиардера Михаила Абызова.
[...] Наследники: Младшая дочь Рашникова Ольга до конца марта 2022-го входила в совет директоров «Магнитки», а старшая Татьяна является директором швейцарской компании MMK Trading AG. Цифра: В 2023 году чистая прибыль ММК выросла почти на 70% до 118 ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

146. Папенькин вице-президент.

В 2016 году швейцарская прокуратура конфисковала 11 принадлежащих ему дорогих автомобилей — среди них были Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce,— которые затем были проданы на аукционе за $27 млн. Коммерсант.Ру, 30.09.2019, "Аукцион по продаже автопарка сына диктатора Экваториальной Гвинеи принес более $27 млн": Аукционный дом Bonhams продал коллекцию из 25 дорогих автомобилей, принадлежавших Теодоро Нгеме Обиангу Мангу, сыну президента Экваториальной Гвинеи.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

147. Эстонский связной Игоря Сечина.

А другой аудитор из PwC Даниш Юнус (Danish Younus) занимает в швейцарской компании должность главного управляющего.
Например, в 2019 году Генеральная прокуратура Анголы начала расследование в отношении аудиторов из PwC, которые консультировали дочь бывшего президента Анголы Изабель Дос Сантос.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

148. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным ...
Напомним, что суд признал швейцарскую флешку уликой в деле против тогда еще нардепа от НФ Мартыненко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

149. Драка, слежка, суицид.

После инцидента Хан обратился в полицию, которая задержала трех сотрудников Investigo и возбудила уголовное дело, а прокуратура начала проверку возможных фактов шантажа и запугивания.
Швейцарская полиция продолжает расследовать и самоубийство, и столкновение Хана с детективами.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

150. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty ...
Насколько нам известно, после выхода текста ни прокуратура, ни министерство туризма, ни министерство финансов Хорватии не провели проверки деятельности компании Mikado.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

151. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Кроме того, по данным следствия, был подделан договор уступки прав требования, согласно которому Kunkel Wagner спустя 16 лет продала право требования задолженности швейцарской компании SGIF.
принял решение о передаче уголовного дела против Рогожина С.С. в правоохранительные органы ФРГ в связи с невозможностью произведения с Рогожиным С.С. процессуальных действий на территории РФ, Генеральная Прокуратура РФ 28.11.2013г.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

152. В губерниях всё по клану.

Точнее, мешал до сих пор. — Прежде уже была попытка сократить зону с 500 до 200 м, но природоохранная прокуратура тогда добилась через суд отмены решения губернатора, — рассказал Бобров.
Ущерб от того, что госзаказ на разработку мастер-плана Перми загадочным образом получила швейцарская фирма КСАР, принадлежащая научному руководителю Антона Чиркунова по Сэнт-Галленскому университету, краевое ГУВД уже оценило в 3 млн евро.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

153. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Вот как описывала факты газета Сегодня [13] : "Уголовное разбирательство в отношении дел "Мабетекс " и "Мерката Трейдинг " стало самым громким коррупционным скандалом последних лет не только в России, но и, пожалуй, во всей Европе : В уголовном деле по "Мабетексу ", которое вела швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

154. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В 2001 году иск против издания и журналиста подал глава фирмы Mercata Trading Виктор Столповских Поводом для обращения в суд стала статья Лурье «Чему научилась швейцарская прокуратура у российской», опубликованная в конце 2000 года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

155. Вячеслав Кантор.

В России бывает редко, все свои дела с принадлежащей ему собственностью решает через трейдера, роль которого выполняет швейцарская фирма Fimochim SA, через которую идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон».
Именно благодаря информации Кантора прокуратура смогла начать дело «Апатита», закончившееся арестом и приговором Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

156. Как режут московский пирог Лужкова.

В 1999 году швейцарская прокуратура предъявила тогдашнему начальнику управления делами Павлу Бородину обвинение в том, что он брал от швейцарских бизнесменов взятки, измеряемые в миллионах долларов. Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of New York и Международный валютный фонд. Бородин некоторое время просидел в швейцарской, а затем в американской тюрьме, однако в конце концов его выпустили ...
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

157. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

В 2000-2001 гг. прокуратурой Якутии расследовалось уголовное дело по факту злоупотреблений при выпуске ценных бумаг.
... и бывший экс-председатель «Сахакредитбанка» Якутии Сергей Яныгин и специалист по планированию швейцарской Международной организации труда, житель Женевы Адель Громов, представляющей интересы швейцарской компании "Бельвю Ассошиэйтес СА" (BVA) в Москве ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

158. "Крот" из Белого дома.

Наподобие скандально известного Филиппа Туровера, который в свое время сдал Пал Палыча швейцарской прокуратуре с потрохами.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

159. "Понты дороже денег".

Его подвели широкая русская душа, советские понты и патриотизм американцев?" Александр Добровинский, адвокат Одного знакомого банкира из Прибалтики повязала швейцарская полиция.
Это с точки зрения российского человека факт телефонного лоббизма — повод смешной, с точки зрения всего прогрессивного человечества – ату его. Начни подобное разбирательство прокуратура в России – над ней бы смеялись года три. Над ФСБ – четыре.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

160. Греф вмешался в дело "Илим Палпа".

По факту нецелевого использования ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" денежных средств в сумме 136 465 млн. руб., предназначенных для приобретения оборудования для ОАО "Котласский ЦБК" по контракту со швейцарской фирмой "ИНТЕРЧЕЗ С.А.", прокуратурой Центрального района г. Санкт-Петербурга 08.04.2002 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и направлено для расследования в следственное управление при УВД Центрального района г. Санкт-Петербурга. Генеральной прокуратурой ...
Дата: 23.07.2002 Копия в Google