Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дело Аэрофлота закрыто.

Двадцать огромных коробок - "подарок" швейцарской прокуратуры - фактически заполнили просторный кабинет следователя-важняка Генпрокуратуры.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

222. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

И в получении процентов с депозитных сумм, фактически принадлежащих банку, прокуратура криминала не видит.
... и заместитель гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков обратились к министру Цаху с просьбой подписать распоряжение, разрешающее аккумулировать все средства, собираемые представительствами «Аэрофлота» за рубежом, на счетах швейцарской фирмы «Андава ...
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

223. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

И, кстати, в уголовном деле по «Мабетексу», которое ведет швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

224. Роман Абрамович : "Последний роман Е.Б.Н."

Прокуратура возбудила против Абрамовича дело, но почему-то отправила его в Ухту, где оно без движения лежит и по сей день. Связи в Коми и Омской области стали важным козырем Абрамовича на переговорах с Березовским о сотрудничестве. Возглавив российское отделение швейцарской фирмы Runicom S. А., Абрамович стал одним из крупнейших трейдеров продукции Омского НПЗ. Профессию олигарха Роман Аркадьевич освоил достаточно быстро.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

225. Сахатая капуста

А попавшие таким образом в Union Bank of Switzeland валютные векселя, выпущенные по распоряжению правительства Республики Саха (Якутия) и обеспеченные всеми недрами этой республики, были немедленно переправлены в распоряжение чиновников с более крепкими нервами - швейцарскую генеральную прокуратуру. Копия в Google

226. Золотой человек.

В начале декабря прошлого года Petropavlovsk продал 29,9% акций IRC Limited за 10 млн долларов швейцарской компании Stoken Board AG (рыночная стоимость этого пакета акций IRC составляла на тот момент около 65 млн долларов).
Но, видимо, схема, разработанная адвокатом Резниченко, оказалась гораздо сложнее: в нее помимо судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

227. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Когда в 2004 году прокуратура США обвинила Гиффена в нарушении антикоррупционного законодательства, они выяснили, что истинным бенефициаром счета в швейцарском банке, контролируемым через сеть подставных компаний, был Назарбаев. Согласно обвинительному заключению, Назарбаев использовал $45 тыс. из этого незаконного дохода для оплаты обучения в престижной швейцарской школе, которую посещала одна из его дочерей.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

228. Top-123 (Forbes-2021).

В июне 2018 года все обвинения с сенатора были сняты, но в марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые. Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

229. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Министерство юстиции США представило подготовленное прокуратурой обвинительное заключение, которое рассмотрит суд Восточного округа штата Нью-Йорк. Речь идет о 70-страничном документе, суммирующем выводы следствия по одному из наиболее громких дел в истории спорта. Оно было открыто в 2015 году, после того как ФБР совместно со швейцарской полицией провело аресты ряда высокопоставленных функционеров Международной федерации футбола, собравшихся в Цюрихе для участия в конгрессе этой организации.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

230. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой.
По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

231. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации. Кроме того, он часто и с разной степенью успешности играл на бирже через брокерскую фирму "World Derivatives trade". И так далее, и тому подобное… Нашли, чем прикрыться! Получается, что все похищенные у НЛМК денежные средства осели за границей и в России в виде квартир, участков, акций и коттеджей. При этом следствие и прокуратура и не пытались искать имущество фигурантов, приобретенное на похищенное у ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

232. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Дмитрий Горюхин (Милович) Затем Горюхин-младший попробовал учиться гостиничному бизнесу в Glion Institute of Higher Education, но через год перешел в швейцарскую бизнес-школу American Graduate School of Business, которую окончил в 2014-м.
По данным журнала «Огонек», законность перестройки этого дома проверяла прокуратура.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

233. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Только в 2015 году Белореченская межрайонная прокуратура все же признала незаконность разработки, на основании этого решения краевое министерство природных ресурсов приостановило действие лицензии.
... несколько газовых скважин, Теслины через ООО "ТТК-Трейд" — обещания многомиллионных инвестиций от своих неких иностранных партнеров, швейцарской компании Cristal Business S.A. По второму варианту "ВЭБ Капитал" продает Теслиным право требования к АО ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

234. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

В этой связи новый запрос о приостановлении процесса был направлен в швейцарскую Генеральную прокуратуру", — заявил он. — Врезка К.ру] Первое дело Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2013 года.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

235. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

... и бразильской строительной Alusa передавал бывший исполнительный директор швейцарской компании ABB Луис Эдуардо Барбоса, пишет FT со ссылкой на признания Баруско. В Rolls-Royce заявили, что не потерпят любого неуместного делового поведения и примут все необходимые меры. Голландская SBM Offshore согласилась сотрудничать со следствием, а Alusa, сменившая название на Alumini, отрицает причастность к скандалу, отмечает FT. В декабре 2014 г. прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции и ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

236. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

237. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

Эта проблема остра практически для любой страны СНГ. Например, по данным швейцарской газеты Tribune de Geneve, у наших соседей – в России – ежегодно продается около полумиллиона фальшивых дипломов.
Чтобы разобраться в истине, пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру о преступлении администрации ВНУ им. В. Даля.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

238. Болевой прием самбисту Путину.

Позже свергнутый исполком FIAS собирается обратиться в швейцарскую полицию и российскую Генеральную прокуратуру.
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

239. Счетная палата отчитала Чубайса.

... 3 млн, а кроме того, ИФК «Алемар» оказывала «Роснанотеху» консультационные услуги, отмечает СП. Эти сделки несколько лет назад проверяла прокуратура и предмета для возбуждения уголовного дела не обнаружила, парировал сам Меламед в разговоре с Forbes ...
— Врезка К.ру] Другой знакомый Чубайса Виктор Вексельберг (№4 в списке Forbes, $15 100 млн) в 2009 году договорился с «Роснано» о строительстве завода «Хевел» по производству солнечных моделей в Чувашии на базе технологии «тонких пленок» швейцарской ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

240. Владимир Гусинский "в прекрасных отношениях с "Газпром-Медиа".

Это не так, Фото: via ladno.ru Анастасия Жохова, Иван Васильев Владимир Гусинский Отважные фээсбэшники, лихо справляющиеся с недобросовестным бизнесом, бескорыстные следователи прокуратуры, борющиеся с олигархами, секретные агенты, перекрывающие ...
Вероятно, ООО «Серебряный экран», принадлежащее Nova Century II и швейцарской New Century Distribution.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google