Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 (изготовление поддельных ценных бумаг), 201 (злоупотребление полномочиями) и 174 (отмывание средств).
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

142. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

143. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

144. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года).
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

145. Очередное уголовное дело Березовского направлено в суд.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 147 УК РСФСР (в редакции ФЗ от 01.07.1994 № 10-ФЗ — мошенничество) и ч.3 ст.174 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996 №63-Ф3 – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Дата: 26.11.2008 Копия в Google

146. Каждый 10-й нотариус - блатной.

По словам г-жи Ермошкиной, ГСУ в ближайшее время намерено вменить еще два эпизода по отмыванию денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

147. Уголовное дело "Евросети" не продалось.

Другой источник в правоохранительных органах рассказывал «Ведомостям», что обвиняемые по этому делу (ст. 174.1, 188 и 210 — создание преступного сообщества, контрабанда, отмывание денег) — сотрудники «Евросеть опт» и УК «Евросеть», «Беталинк», «Диксис-трейдинг», «Ультрастар» и «Северен».
Дата: 25.09.2008 Копия в Google

148. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

149. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (часть 3 статьи 174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999).
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

150. Не прошло и года.

По словам юриста, его подзащитным предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: 159, 199 и 174, п. 1. По мнению Замошкина, при предъявлении обвинений следствие больше ориентировалось на требования конъюнктуры, чем на реальные доказательства вины.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

151. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.

[...] Интерпол Москве не помощник В Национальном центральном бюро Интерпола в России и Генеральной прокуратуре РФ «НГ» сообщили, что Владимир Гусинский числится в федеральном и международном розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3. ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем в крупном размере) УК РФ. «Гусинский объявлен в международный розыск нашими правоохранительными органами.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

152. Генпрокуратура предъявила новое обвинение Михаилу Брудно.

Кроме того, Брудно вменяется часть 3 статьи 174 УК РФ - отмывание денежных средств, "приобретенных преступным путем, совершенное группой лиц», а именно - 111 млрд.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

153. Как идет следствие по делу об убийстве Цветкова.

Кроме того, по словам заместителя генпрокурора Владимира Колесникова, установлены 174 человека, которые занимались противоправной деятельностью, 66 из них уже задержаны.
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

154. Генпрокуратура вспомнила о миллиардах Гусинского.

Дата: 20.05.2002 Копия в Google

155. Путин не был избран в первом туре президентских выборов.

Изучив 174 протокола (проверять все депутаты не стали), комиссия Салия насчитала 57 162 голоса, украденных в пользу Путина.
Дата: 22.09.2000 Копия в Google

156. Водка и зерно от Аяцкова.

... постановление -- N 174 "О временном введении на территории области региональной системы идентификации качества алкогольной продукции и контроля за ее розничной реализацией". Если исходить из чисто экономических критериев, стоимость региональной идентификационной марки была на порядок ниже так называемых лицензионных сборов: 55 копеек на поллитровку (т.е. 1 рубль 10 копеек за литр), тогда как так называемые лицензионные сборы доходили до 20 рублей за литр. Но была в постановлении N 174 одна ...
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

157. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Всем им помимо изначально вмененного мошенничества в мае прошлого года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

158. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Суд также признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

159. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

С учетом вынесенного в 2014 году приговора за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам экс-чиновник суммарно проведет в заключении 21 год. [...] Бывший вице-мэр Екатеринбурга признан виновным в вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), легализации имущества (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

160. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

По результатам расследования ему предъявили обвинение в пяти эпизодах присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.05.2022 Копия в Google