Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

["Коммерсант", 05.04.2014, "Полицейский отсидит практически бесплатно": По версии СКР, взятку офицер получил в несколько приемов как наличными, так и на счета эстонской фирмы Suneks Inc., которая была ему подконтрольна. В марте 2011 года Алексею Серединину были переданы 5 млн руб. наличными, а на счета иностранной компании перечислены €210 тыс. Затем безналичным путем были переведены еще €180,6 тыс. В апреле 2011 года на счет Suneks Inc. коммерсанты перевели €140 тыс. В мае, по версии следствия ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

142. "Работа с судами" — $50 млн.

Невозможно представить корпоративный «Ferrari» или поочередное ношение часов «Rolex» сотрудниками «Global Fishing Inc.» на деловых встречах с партнерами по бизнесу.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

143. Недорослев высокого полета.

До 2003 года 960.000 акций «отдыхали» в ЗАО «РД-Инвест», затем на пару лет «отлучились» в Trinos Financial INC., где едва не были проданы Европейско-американскому инвестиционному банку за 18.000.000 долларов. Но в 2005-м все же вернулись в компанию с очень знакомым названием: теперь уже ООО «РД-Инвест», 100 % дочку Trinos Financial INC. на территории России.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

144. Конюхи "Меринов".

В последнем случае этим, видимо, могут заниматься компании из штата Нью-Джерси, которые, по данным коммерческих регистров, связаны с Борисом Варшавским: Еxpress Trucking Service, Inc; Express Shipping Lines, Inc; Express Shipping Service Warkhouse.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

145. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

В деле появился след двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

146. С "Праной" нет связи.

С октября 2006 г. совладелец 99% ООО — компания Parson Consulting Inc., зарегистрированная в марте 2006 г. на Сейшельских островах, а 1% — его гендиректор Владимир Есаков.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

147. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

148. Американский пиар оплатят российские банкиры.

Сам же Ketchum входит в состав глобальной корпорации Omnicom Group Inc., занимающейся рекламой, маркетингом и корпоративными коммуникациями. Omnicom Group Inc. располагает 5 тыс. клиентов в 100 странах мира.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

149. Деньги из воздуха.

Семен Могилевич, Игорь Львович Фишерман и Анатолий Цура По материалам ФБР (www.fbi.gov), перевод - Niyazov.ru Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

150. Большая стирка.

Но его собеседников интересовали куда более крупные суммы, в частности переводы из некоей компании Benex International Co. Inc. Услышав это название, Роизис даже изменился в лице. «Те деньги, которые идут через Benex и Bank of New York, - это на 90 процентов деньги мафии, - бросил он. -Больше я ничего не скажу». В ту пору следствие больше и не сумело ничего выяснить по заинтересовавшим его Benex International Co. Inc и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

151. Глобализация российских ОПГ

После захвата конторы Берлина в Форест Хиллз появилась информация о четырех новых компаниях: «Лоулэнд Инк.», «Бекс Интернэшнл Эл-Эл-Си», «Вэлком Сольюшнз Инк.», «Интермедиа Энтерпрайзиз» («Lowland Inc.», «Becs International LLC», «Valcom Solutions Inc.», «Intermedia Enterprises»). Копия в Google

152. Кто нас кормит.

Inc. (США) Б1 Courvoisier A3 DaGiacomo A3 Delta Private Equity Partners Б2 Fauchon B2 Fish B3 Flamant A3 Friday's A2 Goodman Б1 Goodman-Fishhouse Б2 Green B3 Grillmaster System (Германия) Г1 Hardee's Б1 IL Патио A2 In vino B3 Indus B1 John Bull БЗ KFC (США) A1 Kolkovna Group (Чехия) Б2 La Cantinetta Б1 La Maree B3 La Salsa Б1 Le Club Б2 Ligne Roset (Франция) B1 Lite Life, холдинг A3 Los Bandidos A3 McDonald's A1 McDonald's Corporation (США) A1 Moevenpick B2 New York Coffe Г1 New York Diner Г1 ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

153. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

154. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Дмитрий Медведев Отправитель GV, которую при оформлении оценили в 421,5 млн рублей (5 млн долларов), был скрыт за неизвестным офшором Unicorn Holdings Group Inc. с Сейшельских островов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

155. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

В США она занимается бальными танцами и ведет удаленно бизнес в России: женщина владеет «центром ресурсного состояния» QuintesSense и ходит на семинары по НЛП. На QuintesSense Авдеева зарабатывает не так много по сравнению с тем заработком, который приносят ей букмекерские компании мужа, — всего 2–3 миллиона рублей в год. В США на Авдееву зарегистрированы три компании — AIA FLOW INC, Masas Corp и AMASS GROUP INC. Последняя появилась совсем недавно — в апреле 2023 года.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

156. Изгнание из "царского села".

Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла младшая дочь — Катерина.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

157. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покупателями со стороны Жеваго и его миноритарных партнеров выступили Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

158. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Недвижимость на курорте купили через три панамские фирмы, которые сейчас возглавляет Касанова: Biamar Worldwide, Las Canas 39 Inc и Barranca Este 21 Inc. Неизвестно, откуда у нее такие деньги.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

159. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Согласно Paradise Papers, другая компания, принадлежащая Фомичеву, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год. - На протяжении 2008-2015 годов две квартиры в одном комплексе принадлежали компании с Британских Виргинских островов под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Попивкером и связана с людьми в Одессе.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

160. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

3. ООО «Артеком», ООО «Балтия», Museum on Line, Inc также имеют с Государственным Эрмитажем договоры аренды, которые заключены в установленном законом порядке и подписаны от лица Эрмитажа А.В.Богдановым.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google