Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дефолт-98 был предрешен.

... имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на нужды российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus" (дело "Аэрофлота"), счета фирм "Altay Inc", "Orel Capital Ltd", "Bercut Holding Ltd" и др ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

42. Казус Мазуса.

... база данных компаний Crunchbase указывает, что в состав совета директоров Viriom Inc. входит и Алексей Мазус, а также что он является ее советником. Источник этой информации неизвестен, однако единственное масштабное исследование «Элпиды» на инфицированных добровольцах в России проводилось как раз в инфекционной больнице № 2 на Соколиной Горе в Москве, где находится СПИД-центр Мазуса. Летом 2022 года Viriom Inc. также добавила в портфель депулфавирин — инъекционный препарат против ВИЧ, который ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

43. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

В середине июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc., которую ранее СМИ связывали с расследовательским медиа «Проект».
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

44. "Майами наш":

Согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида в марте 2016 года с разницей всего в несколько дней по адресу 15901 Collins Avenue Unit 2903 было зарегистрировано сразу две компании: SRB Marketing Inc (учредитель и президент — Инна Барухина) и Sem Plus Inc (учредитель и президент — Семен Барухин).
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

45. Офшорный внук Нурали Алиев.

9 апреля 2008 года Baltimore Alliance Inc. трехмесячная компания с БВО приобрела 23-метровую яхту Astondoa A-76 через заем.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

46. "Истец не смог аргументировать позицию".

With respect to false light, "a public figure may bring a false light claim for statements that relate to his private life and presents his private life in a false light." Ultimate Creations, Inc. v. McMahon, 515 F.Supp.2d 1060, 1066 (D. Ariz.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

47. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В 1994 году он открыл в Санкт-Петербурге фирму с иностранным участием «Компания СКМ», в которой 90 % принадлежали Sotby Transocean Line Inc. Тогда же у него появилась группа новых «нужных» знакомых.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

48. Вячеслав Кантор.

В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору. В феврале 2006 г. Кантор был даже задержан и допрошен по «делу Х-55» в аэропорту «Бен-Гурион». Как пишет издание «Новый регион»: «Isofert Trading INC» и «Transchem Internetional INC», по данным украинских СМИ связаны с финансовыми операциями компании "Far West Ltd" и принадлежат российскому бизнесмену Вячеславу Кантору, который весной был назначен советником Виктора Ющенко.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

49. "Наследный принц" Samsung в коррупционном деле президента Кореи.

и Cheil Industries Inc. [РИА "Новости", 11.01.2017, "В Южной Корее главу Samsung допросят как подозреваемого по делу о коррупции": По версии следствия, его компания могла предоставлять финансовую поддержку Цой Сун Силь — подруге президента страны и главной фигурантке коррупционного скандала — в обмен на получение определенных преимуществ в бизнесе.
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

50. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

... Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц. Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. — также переводили ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

51. Ошибка "Евротраста".

Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности. Компания Epiadge Management inc не возвратила кредит в банк FBME, который отказался возвращать средства в «Евротраст». Фактически же прошедшие через Epiadge Management inc средства были присвоены Крысиным ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

52. "И я теперь ему совсем в попе шило".

В 2008 году Батурина заключила с Чистяковым договор, после чего предоставила проекту финансирование в виде займов в адрес его компании Sylmord Trade Inc. Однако, как выяснил суд, проект не реализовался, а полученные денежки Чистяков так и не вернул.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

53. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

По мнению стороны обвинения, 52-летний Петтерс заслуживал максимально возможного по закону тюремного заключения — 335 лет. [Газета.Ру, 03.12.2009, "Polaroid строил пирамиды": Петтерс привлекал в свой бизнес новых инвесторов, говоря им, что их деньги тратит на покупку бытовой электроники для ее последующей перепродажи в таких розничных сетях, как Costco Wholesale Corp и BJ's Wholesale Club Inc. Правоохранительные органы считают, что Петтерс действовал по так называемой схеме Понци, когда деньги ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

54. Нефтяная епархия Климента.

Не случайно потом, когда Ходорковский угодил в колонию, его американские консультанты вроде Чарльза Краузе из «Apco Worldwide Inc» (США) подключали к его «освобождению» все религии мира, напоминая о былой щедрости ЮКОСа, которую они как бы проявляли, в том числе и по Тюменской епархии.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

55. Долларовая частота.

Итак, стандартный лист размера А4. Вверху - реквизиты фирмы StoryFirst Communications Inc. В левом углу выведен адрес: "Российская Федерация, Москва, Альфа-банк, Авену Петру Олеговичу".
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

56. Война семьи Буш.

Этот финансовый монстр по праву называется в американской печати Pentagone Inc., его возглавлял Фрэнк Карлуччи, министр обороны в правительстве Рональда Рейгана.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

57. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

58. Офшорные "договорняки" ABLV.

Vincit также заключила договоренности с двумя зарегистрированными на Багамах компаниями-пустышками SISI Inc. и SFOC Inc, конечными собственниками которых были два топ-менеджера российской космической программы — Олег Волков и Николай Черленяк.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

59. Розенберг против братьев Дуровых.

Один из учредителей британской Telegram Messenger LLP, которая загружала мессенджер Telegram в магазины приложений — компания Telegraph Inc, зарегистрированная в Белизе. По данным ЕГРЮЛ, та же Telegraph Inc владеет ООО «Телеграф».
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

60. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

В таблице, где указано, куда направлялись средства, в частности, отмечена фирма Texi, Inc. 8 сентября 1998 года она получила четверть миллиона долларов.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google