Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Новости науки или Технология обмана.

... и развития, назначенный президентом Бушем; бывший председатель First Chicago Investment Bank Limited и директор множества филиалов совместных предприятий; бывший член совета и председатель Европейской рабочей партии FIMBRA (Британский орган власти по безопасности) и Особый Советник ЭКОСОСа Европейских Сообществ, по вопросам банковских и инвестиционных услуг, а также Директив о Соответствии Капитала. Будучи председателем First Chicago Investment Bank Limited, он участвовал в переговорах с 10 ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

142. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

143. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

На имя брата депутата-единоросса открыта фирма YF Investment GmbH в Германии, сообщал Scanner project.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

144. Не елбасы.

Дочь Избастина, племянница Токаева Дана Медеуова владеет тремя болгарскими строительными компаниями — SD Property Investments, Dami International и Dami Investment.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

145. Хомутынник, Кушнир, Козак и "Гольфстримы" с "перебитыми" номерами.

2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника — УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с бортовым номером T7-CSCD (аббревиатура от названия компании Хомутынника Каскад).
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

146. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Другие получатели денег — Luwes Trade LLP, Benzecry Holdings Corp, Quincorp Experts Ltd,, Preston Investment Ltd, Silverdate System LP, Sampex Group LTD — якобы поставляли Grandwood Systems запчасти для компьютеров по схеме, которую мы рассматривали на примере Wynford System Limited и Dunford Universal LLP .
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

147. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Самая большая квартира в 250 квадратных метров стоит всего $1,8 млн. Квартира, купленная Могилевским, стоила около $1,1 млн. Для покупки кондоминиума на первой линии побережья предприимчивый молодой человек создал фирму Trump Real Estate Investment, беззастенчиво воспользовавшись фамилией нынешнего президента США. Однако, поскольку законы Флориды требуют раскрывать имена собственников компаний, флоридскую фирму Илья записал на другую, созданную им же в штате Вайоминг.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

148. "Аймобилко" попал в пиратский переплет.

ООО «АйМобилко», основанное братьями Сергеем и Николаем Белоусовыми в 2008 году, согласно данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Metonbay Investment Limited.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

149. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Как пишут сегодня «Ведомости», компании S&T Equity и Hazlewood Investment & Finance Ltd, принадлежащие братьям Шалве и Александру Чигиринским соответственно, подали в окружной суд Лимасола (Кипр) два независимых иска на общую сумму $217 млн. Напомним, что Александр Чигиринский и Виктор Рашников в 2010 году заключили акционерное соглашение о строительстве башни «Эволюция» (Evolution Tower) в «Москва-Сити», застройщиком которой была компания OOO «Сити Палас».
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

150. Восемь спален, двое слуг.

Он является соучредителем фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), в портфеле которого (на сайте фонда) есть инвестиции в агробизнес, в производство бумаги, в золотодобычу и производство шоколадных и кондитерских изделий ручной работы.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

151. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Он поясняет, что 33% капитала Vivacom лишь технически принадлежат Crusher Investment, являющейся дочерней компанией VTB Capital Plc — британского подразделения «ВТБ Капитала».
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

152. Бывшая половина претендует на лучшую.

— Врезка К.ру] *** Кому принадлежат активы Владимира Потанина Правила игры До октября 2014 года «Интеррос» владел акциями «Норникеля» через кипрские Bonico Holdings Co, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Sorange Investment с BVI и ЗАО «ХК “Интеррос”», головной структурой была кипрская Interros International Investments Ltd, формально принадлежавшая в равных долях Марии Филакту и Софии Иосиф.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

153. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

154. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Как уже сообщал "Ъ", его старший брат Драгомир в конце прошлого года получил в управление девелоперский бизнес нефтегазовой компании "Итера" — возглавил ее дочернюю структуру Itera Investment and Construction and Development Group.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

155. "Лужков из Вентспилса".

По словам Мерони, семья Лембергса имеет 50% участия в капитале крупнейших акционеров АО Ventbunkers — компаниях Tomica International N.V. и двух ее дочерних фирмах, Yelverton Investment B.V. и Yelverton Investments B.V. В Latvijas Naftas tranzits семья мэра представлена через компанию Global Oil Services Ltd, где Лембергсу принадлежит 25%.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

156. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Компания была куплена в июле 2008 года за €291,9 млн люксембургской FLC West, учрежденной в 2005 году ФЛК. На момент сделки с Wadan Yards госкомпании принадлежало только 50% FLC West (остальной пакет был у кипрской Almiar Investment Ltd, аффилированной с господином Бурлаковым).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

157. "Челси" и Ко.

«Коринтианс» (Бразилия), Киа Джурабчиан, 26,2 млн. евро Один из ведущих клубов Бразилии в 2004 г. взялась вытаскивать из финансовой ямы компания «Media Sports Investment», которую возглавляет давний деловой партнёр Березовского иранец Киа Джурабчиан.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

158. Интересы государства и государственной "Роснефти" не всегда совпадают.

В числе ее акционеров французская компания Total - 48,8% акций, уже упоминаемый Banco Santander – 30,66 % акций, Union Fenoza – 5% и International Petroleum Investment – 9,5%.
Дата: 17.10.2007 Копия в Google

159. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Союз двух предпринимателей отражен в учредительных документах «Евроцемент груп»: 23,8% акций компании принадлежит кипрскому офшору GLK (Георгий Леонидович Краснянский) Investments, a 71,4% акций —офшору GFI (Гальчев Филарет Ильич, №33) Investment Ltd. 74. Александр Несис $850 млн Цветная металлургия, финансы 44 года, разведен, двое детей Состояние Александра Несиса могло бы быть сегодня минимум вдвое больше, не продай он в 2005 году 100% акций «Полиметалла» (одной из крупнейших российских ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

160. Надувная конструкция.

Александр Коган, впрочем, выкупал долги не столько по своей инициативе; он заявил Ъ, что занимался сделкой в тесном контакте с Минфином России, с которым ранее работал над урегулированием спора по долгу России перед японским инвестбанком Nomura, а его компания IPG Investment "решила проблему между правительством РФ и Bank of America в 1999 году, связанную с финансовыми обязательствами России после дефолта 1998 года".
Дата: 09.03.2006 Копия в Google