Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1582. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Он отлично знает явные и тайные слабости украинского государства и не стесняется ими пользоваться — например, в истории с национализацией ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

1583. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

1584. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

1585. Офшорный курьер на миллион.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

1586. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов").
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1587. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1588. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

1589. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

При этом, рекомендовал Райнина на должность зама Ложкина советник последнего, известный харьковский предприниматель Алексей Логвиненко (Логвиненко, кстати, давний партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио").
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1590. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Под «антиэкономическими» инвестициями имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки» вкладывали в Испании и затем выводили в Россию.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1591. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1592. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

1593. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

По его словам, в 2009 году тогдашний вице-премьер Александр Турчинов и депутат Руслан Лукьянчук (на данный момент в парламенте он представляет "Народный фронт") совместно вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1594. Секс-охотница Рыбка топит "Папу".

Оформлена через российское юрлицо ООО «Яхта-клуб Центр» на два офшора и маму Дерипаски.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1595. Кто владеет Финским заливом.

По данным источников "ДП", единоличным владельцем офшора, владеющего наибольшей долей компании, стал ректор Санкт— Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина и совладелец "Фосагро" Владимир Литвиненко.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

1596. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Сейчас «Росэст» принадлежит офшору Доломана Холдинг, также, по данным Дождя, связанному с Трабером.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

1597. Правильный акционер.

Как рассказывал источник «Газеты.Ru» во властных кругах, крайне негативную реакцию вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. […] В апреле этого года стало известно о возобновлении переговоров о продаже РБК. Сайт vc.ru писал, что продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

1598. Майами наш — 2.

По данным следствия, за последние пять лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1599. Кидок на башню.

Гендиректор «Сити-Паласа» не перечислил дивиденды компании Рашникова с Надера Snapbox «по надуманным причинам», говорит управляющий директор офшора Андрей Фокин.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

1600. Счастливые места Володина.

Вскоре после того, как Володин продал акции, структура собственности «Букета» стала еще более запутанной — ключевые предприятия контролируют кипрские офшоры, а оставшиеся доли принадлежат Владиславу Бурову.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google