Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1582. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Сейчас лицензии на эту деятельность в России имеют всего четыре компании — «ПСБ-форекс», «Финам-форекс», «Альфа-форекс» и «ВТБ-форекс». Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1583. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

1584. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Он подчеркнул, что передавал идею от имени одного своего приятеля в Москве: «Если мне не изменяет память, друг сообщил мне, что застройщик готовит презентацию его проекта для мэра Москвы, и намекнул, что с лицензией на бренд Трампа затея была бы еще ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1585. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной.
[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

1586. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Где покупателю взять порох в своем городе без документов и лицензий — я подскажу.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

1587. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

С 2015 года, то есть с возраста 25 лет, он руководит департаментом лицензирования НБУ. Этот орган может "казнить и миловать" любой из украинских банков.
В противном случае представители НБУ угрожали, что воспользуются своим правом отзывать лицензии у финансовых компаний.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

1588. Владимира Байкова топит подлодка.

Чтобы выяснить, куда девались деньги, Пшеничный разослал запросы в банки.
Это был заведомо неисполнимый документ: компания не имела аккредитации в Минобороны и лицензии на такого рода работы.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1589. Бывшая жена императора.

С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
... пишут глянцевые журналы, и до самого последнего времени владела долей в элитном ресторане Beef Bar. Впрочем, компания, которой принадлежало заведение, задолжала поставщикам 2,5 млн рублей , потеряла лицензию и полтора месяца назад была ликвидирована ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

1590. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся владельцем двух крупных российских банков, один из которых Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик [убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева. За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1591. От патриотизма до мошенничества.

У фирмы есть лицензия только на хранение и транспортировку нефтепродуктов, но не производство.
Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1592. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Особо недоверчивым предлагалось заключить официальные договора с подконтрольными Светланам (Радионовой и Жулиной) экспертными организациями (лицензии на деятельность этих организаций выдает тот же Ростехнадзор) на выполнение работ и разработку ...
Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

1593. Санаторий большого сбыта.

Импортер металлообрабатывающих станков с лицензией ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной, на тот момент через другое юрлицо владел ООО «Космосавиаспецстрой».
Среди конечных бенефициаров банка через ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» и ООО «Санаторий «Каширские роднички», а также через ООО «КЭС» и АО «Архинвестэнерго» есть и Марина Сечина.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1594. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Это Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который начал работу по аннулированию лицензии на работу ресурса.
Новые переговоры от лица Порошенко и уже лично с креативным продюсером ресурса вел бизнесмен Виктор Полищук (собственник банка "Михайловский", бизнес-центра "Гулливер" и ряда прочих активов).
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1595. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

В качестве фактического местоположения редакции в свидетельствах был указан один адрес — Савушкина, 55 (архивные лицензии сохранены на Comobzor.ru).
Редакции работают «по белому», утверждают Никифоров и Зубарев, зарплатный проект — в «Банке «Санкт-Петербург».
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

1596. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем возможные пути и механизмы противодействия нелицензированным в нашем правовом ...
... на сайт комиссии и увидеть номер регистрации, а управляющая компания фонда имеет лицензию, которую так же легко проверить. В комиссию можно даже позвонить. И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

1597. Власть качает фильмы, софт и порно.

... 03:27 AM Dec 26, 2016 11:03:27 AM Other DIAGBOX (EX.PPS & LEXIA) [2010] 195.80.224.242 Dec 18, 2016 4:51:06 AM Jan 7, 2017 7:04:14 PM Фильм Отряд самоубийц 195.80.224.244 Jan 2, 2017 8:15:20 AM Jan 2, 2017 8:15:20 AM Игры Hearts of Iron IV (2016) PC | Лицензия 195.80.224.244 Dec 18, 2016 12:02:49 PM Dec 19, 2016 12:20:49 AM Фильм Остров проклятых 195.80.224.244 Dec 18, 2016 11:03:06 AM Dec 18, 2016 11:26:33 PM Tyranny 195.80.224.244 Dec 18, 2016 8:37:31 PM Dec 18, 2016 8:37:31 PM Игры Hellgate ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

1598. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

Активы раздора Банкротство Межпромбанка (МПБ), лишившегося лицензии в 2010 году, стало крупнейшим в новейшей российской истории. По данным о ходе конкурсного производства в МПБ на сайте АСВ на 1 ноября текущего года, объем задолженности банка перед кредиторами составлял 82,7 млрд руб. За все время банкротства (МПБ был признан судом несостоятельным в декабре 2010 года) кредиторам удалось вернуть лишь 1,9 млрд руб. В такой ситуации АСВ был подан в российский суд иск о привлечении Сергея Пугачева ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

1599. Соседи Гафина вышли на субботник копать сирень, охрана стояла по периметру.

А я при этом знаю соседнее заведение, которое вообще не имеет права на алкогольную лицензию, — оно меньше 40 метров, — но они работают.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

1600. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Лицензию у его банка отозвали.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google