Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
... это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом ... Копия в Google

1582. РАО "ФНПР"

Насколько известно, в президентской администрации уже создано специальное подразделение по выработке схемы будущих взаимоотношений с профсоюзами.
Тут бы самое время кликать понятых, но прокуратура, многочисленные налоговые органы, столь оперативно отлавливающие медиа-олигархов, молчат, как будто воды в рот набрали. Копия в Google

1583. Кто заказал РЭБы

Во времена чохового акционирования, Иркутская область бездарно раздробила речной транспортный комплекс на удельные княжества (Якутия сумела сохранить централизованную схему управления речным комплексом).
Порт и РЭБ потеряв объемы перевалки и перевозок ( не по своей вине, переваливать стало нечего), но вынужденные содержать всю огромную инфраструктуру завязли в долгах и по иску налоговых органов в октябре 2000 года Арбитражный суд вводит процедуру ... Копия в Google

1584. Лев Черной. Пальцы веером

Да они ему и не нужны - он вслед за Черным и Быковым любит только неучтенную налоговой инспекцией наличку.
Схема была примитивной, но эффективной - Насыров продавал выпускаемый глинозем посредническим структурам А. Быкова (против него возбуждено уголовное дело, он подозревается не только в мошеннических операциях, но и в причастности к организации серии ... Копия в Google

1585. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски.
В это же время правительство России ужесточает борьбу с незаконными экспортно-импортными операциями, пытаясь бороться с толлинговыми схемами, из-за которых деньги утекают за рубеж. Копия в Google

1586. Империя Ходорковского

Вас что-то смущает в этой простой схеме?
Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном ... Копия в Google

1587. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
В 2021 году Главное военное следственное управление писало о компании как участнике мошеннической схемы в сфере поставок питания военнослужащим.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1588. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Канал «ВЧК-ОГПУ» (575 тысяч подписчиков в середине марта), с которым связывают арестованного в феврале 2023 года Александра Гусова, до последнего времени публиковал посты с негативной информацией о госкорпорации: например, о «мутной схеме» по ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1589. Школа для одаренных друзей "России".

Для резидентов научно-технологического центра создали отдельные налоговые условия, а выделение из Краснодарского края позволило привлечь дополнительное государственное финансирование — бюджет федеральной территории на 2022 год составил 3,3 млрд ...
Особое место на этой схеме занимает Юрий Громыко, он — ученик Щедровицкого-старшего, коллега его сына в полпредстве у Кириенко и в ЦСР.. В 2003 году Громыко работал экспертом комиссии «по пространственному развитию» при полномочном представительстве ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

1590. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

СКР подозревает его в организации решальческих схем и интересовался им по делу о мошенничестве, также его упоминали в связи с делом Шакро Молодого — предположительно племянник Борисенко Олег Чепрасов тоже был «решалой», в последнее время в бегах.
По сравнению с 2014 годом суды стали на 19% менее охотно взыскивать ущерб с госорганов и, наоборот, на четверть усерднее заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы и других госорганов.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1591. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Из налоговой, Центрального банка…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1592. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
Эту схему придумал тот же Алексей Сулоев, когда был главой «Ритуала».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1593. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По уже известной схеме Рахмон похвалил инициативу «патриотичных бизнесменов». Оснований полагать, что эта похвала адресована членам его семьи, все больше. Сахибову предоставили налоговые каникулы, которые, по всей видимости, были инициированы именно для него. Правительство ввело ряд налоговых послаблений для туризма, включая горнолыжные курорты.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

1594. Блок в законе.

В 2015 г. Федеральная налоговая служба получила полномочия по внесудебной блокировке интернет-сайтов, связанных с игорной тематикой.
Когда дело дошло до перебоев в работе систем, обеспечивающих платежи по банковским картам, Роскомнадзор был вынужден обратиться в МВД. В 2018 г. злоумышленники нашли новый способ применения схемы с «атакой через DNS».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

1595. На чем стоит PornHub.

Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через немецкое подразделение компании в Гамбурге, а через кипрское в Никосии. Таким образом компания не платила налоги в бюджет Германии. Тильман же уверял, что действовал в рамках налоговой оптимизации.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

1596. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы.
Их можно найти на сайте налоговой инспекции, но из информации оттуда сложно сделать корректные выводы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

1597. Криминальные таланты под крышей вертухая.

А тем временем нечистые на руку топ-менеджеры головной компании зарабатывают на коррупционных схемах. Подобная работа отдельных лиц в государственных компаниях ставит под угрозу всю политику руководства Российской Федерации. Ведь значительная часть активов из рук олигархов уже давно перешла под контроль государства или лояльных ему бизнесменов. Но вместо роста налоговых отчислений, модернизации производства, укрепления социальной сферы государственные корпорации все чаще демонстрируют ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

1598. На чем летают миллиардеры.

Считается, что у Филиппа Киркорова есть американская Cessna Citation III. «Единоросс», член комитета Госдумы по труду и социальной политике Григорий Аникеев честно указал в налоговой декларации владение самолетом Falcon 2000 Ex Easy.
«Такой вариант близок к схеме долевого владения, когда человек покупает не самолет, а некоторое количество летных часов на нем, что позволяет оптимизировать собственные расходы», — заявляет Олег Пантелеев.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

1599. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

1600. Ростовский комбинатор.

И все же речь не ограничивается одним лишь активным использованием "серых" и "черных" финансовых схем, люди такого направления по-другому вести дела просто не умеют.
Наступающее очищение рынка - через силовые структуры, налоговые органы и другие государственные "оздоровительные" службы - поставит все на свои места.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google