Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Все, что встает на востоке уходит на запад-2.

Именно к ним в последнее время все больше и больше тяготеет ЛУКОЙЛ, и есть повод предполагать, что руководство этой «российской» нефтяной компании переместило свой «операционный оффшорный центр» с известного оффшорного острова на солнечный Кипр, где безвизовый режим, слабенькая регулятивная система, наконец божественная природа приятны и удобны во всех отношениях.
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

1602. АО "Сибнефть"

Основная мошенническая транспортировка нефти шла через его компании "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани". По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

1603. Под прикрытием.

Компания продает сейчас 700 автомобилей в месяц и распределяет между дилерами квоты еще на 1700 единиц товара. Выручка — около $60 млн в год. Николай Колесов смог найти нужного человека в «Рособоронэкспорте». Но как быть другим бизнесменам, желающим заручиться покровительством со стороны могущественного ФГУП? Ответ на этот вопрос вам даст опыт предпринимателя Андрея Должича, совладельца зарегистрированной на Виргинских островах Natural & Organic Products Inc (NOP). Копия в Google

1604. Петр Авен. Справка

Этим летом я отдыхал в компании Потанина, а прошлым - вместе с Гусинским и Березовским. Практически все крупные банкиры знакомы между собой, периодически бывают друг у друга дома и пересекаются на отдыхе». На отдыхе происходят и многие важные знакомства. Например, Борис Березовский и Роман Абрамович познакомились друг с другом на Карибских островах во время празднования наступающего 1995г. Копия в Google

1605. Мирилашвили и "Русское Видео"

Руководство компании размещается в бывшем особняке великих князей на Каменном острове, в котором раньше находился Дзержинский РК КПСС. Копия в Google

1606. Неуловимый Семен Могилевич

В 1991 году он основал фирму "Оригон" на мало приметных островах вблизи берегов Великобритании. По данным британских правоохранительных органов, эта фирма и стала первым из его предприятий по отмыванию грязных денег. Одним из партнеров Могилевича по фирме "Оригон" стал лондонский юрист и законный муж его любовницы. В результате ряда сложных финансовых сделок фирма "Оригон" приобрела компанию "Уай-Би-Эм магнетс" в Филадельфии. Копия в Google

1607. "Развод в верхах"

В 1994 г. появилось СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, в которое каждая сторона инвестировала по $1,7 млн. Мансур Максуди стал президентом новой компании. Семья Максуди контролирует также связанную с ней торговую компанию Roz Trading Group, зарегистрированную на Каймановых островах. Копия в Google

1608. Украл целый дом

Однако уже через два месяца выяснилось, что банк владеет всего 12 долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна "Уникоминвест-Центр" (14 долей) и некоей зарегистрированной на острове Антигуа компании Wyndham Limited. Копия в Google

1609. Школа ферганской бригады вывела Карлика в топ душегубов.

В 1999 году даже всемогущий председатель совета директоров Балтийской финансово-промышленной группы Павел Капыш (расстрелян в том же году на Васильевском острове из гранатомета) просит его заняться долгами.
[...] Тем временем Зайцев и компания "гастролируют" по стране.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

1610. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Также известно, что деньги экс-регионала лежат на счетах ряда компаний из Кипра, Виргинских островов и Канады. Эти же счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Ефремова после побега Януковича. — Врезка К.ру Focus.ua, 23.10.2023, "Глава фракции Януковича Ефремов сбежал в Россию: живет в Москве в шикарных апартаментах": Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

1611. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Для этого компании Пригожина регулярно прибегают услугам петербургских нотариусов Анатолия Акуленко и Дианы Лакман, которая может замещать Акуленко, согласно лицензии. Их кабинет находится на Васильевском острове.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1612. Галеры Путина.

Компания была основана почти 150 лет назад и всегда специализировалась на самых масштабных и эксклюзивных проектах.
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

1613. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Так, брендами CryptoMB и VetoroBanc распоряжаются офшорные фирмы на Маршалловых Островах и в Сент-Винсент и Гренадинах соответственно. OCCRP не нашел подтверждений того, что бренд Cryptobase связан с конкретной компанией. Сайт VetoroBanc — одного из брендов, которые продавала Milton Group, придуманного в Киеве, позиционируемого независимой компанией с "итальянским" названием Как рассказал журналистам заявитель о коррупции Алексей, заявленный бренд VetoroBanc выдумали в офисе Milton.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1614. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В 2010 году владельцем компании стал офшор с Британских Виргинских островов Neris Finance Ltd. И только в 2016 году фирму зарегистрировал на себя ее конечный бенефициар — Кайрат Боранбаев. Юридический адрес организации по тому же адресу, что и отель Mignon, ее уставной капитал — всего лишь 200 тысяч крон. Как мы помним из предыдущей главы, компания Balma выкупила у структуры «Каймунайгаза» 50% фирмы Mignon II, свою долю переписал на эту компанию и Кайрат Боранбаев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

1615. Самые богатые наследники России — 2023.

Юсуф же в 2022 году открыл две компании в Когалыме — нефтесервисную «Вэллтех» и транспортную «ВПТ-Западная Сибирь».
... 1989), Анна Рыболовлева (2001) Увлечение старшей дочери бывшего владельца «Уралкалия» Екатерины конным спортом помогло ей завести знакомство с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной, у которой Дмитрий Рыболовлев в 2013 году купил два греческих острова ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

1616. Алексей Коротаев дома не ищется.

Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

1617. Поезд до "Игоры".

Поезд якобы принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», подконтрольной семье Ковальчуков.
За те 40 лет, пока южная часть острова оставалась частью Японии, там было построено 700 километров путей и еще 70-километровая узкоколейка.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

1618. Прокурорская крыша.

Теперь компания записана на Кикоть Елену Витальевну — очевидно, еще одну родственницу силовика.
Так, ООО «Остров Сити» и ООО «Сэтл Инвест» Шубарева продают квартиры петербургской прокуратуре, ООО «СК «Каменка» — прокуратуре Ленинградской области.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

1619. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

На острове активно развивается инфраструктура: благоустроенные набережные с прогулочными маршрутами, организованы бесплатные пляжи, спортплощадки и корты», — говорится в объявлении о продаже коттеджей.
Раскрыть некоторые подробности помогает утечка из базы компании по доставке продуктов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

1620. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про банк «Оранжевый» Компания бизнесмена Андрея Герцена «Доброгост» вывела через небольшой питерский банк «Оранжевый» чуть больше 540 млн рублей с использованием фейковой сделки по покупке термопластавтомата. После того, как оборудование оказалось в России, его бросили на складе временного хранения. Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google