Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Банкформирование Владимира Романова.

... на Британских Виргинских островах. А конечным бенефициаром EUROTEX CONSALTING Ltd был… Vladimir Romanov. Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области. «ТехПрограммСервис» и ООО «Новая Якиманка» также могут быть связаны с Романовым. Потому что учредителем обеих компаний выступало ЗАО «ЭЛИМ-Инвест», учредителем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1442. Дисконтная схема оказалась откатной.

Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или Бермуды.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

1443. Как перекачивали активы Group Menatep.

Они покупали нефть у добывающих компаний и продавали ее НК ЮКОС. Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова. Так деньги добирались до Brill Management; по оценке Хардин, в 2002-2003 гг. эта компания получила $3,5 млрд дивидендов. Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1444. Жанну Буллок обложили.

"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета. "Газпромбанк" утверждает, что Буллок и ее сообщники незаконно присвоили 21 млн долларов, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы. По убеждению руководства банка, 46-летняя Буллок вложила миллионы долларов государственных компаний в яхту, квартиру в Лондоне и гостиницы в Куршевеле.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

1445. Сбежать за 45 часов.

Позже следствие пришло к выводу, что увеличение уставного капитала «Гленик-М» было исключительно бумажным: векселя и облигации выпускали родственные компании, оценка была поддельной, уставный капитал надувался исключительно для создания схемы по выводу денег за рубеж и т. д. Полученные от владельцев ценные бумаги «Гленик-М» продала своим техническим компаниям: векселя — четырем российским, облигации — Denatock Finance (Британские Виргинские острова).
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

1446. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

По данным официального сайта, группа компаний включает Panbet Curasao N.V. (Кюрасао, Нидерландские Антильские острова), владеющую ресурсом Marathonbet.com; Marathon Alderney Ltd (Гернси), которой принадлежат Marathonbet.co.uk и Panbet.com; Panbet Limited (Великобритания), управляющую пунктами приема ставок. По данным ресурса Kartoteka.ru, в 2008 году выручка компании достигала 10,6 млрд руб. (чистая прибыль — 1,7 млрд руб.), что, по экспертным оценкам, составляло около 50% от российского рынка ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

1447. Сечинские "ВКонтакте".

9 декабря 2011 года Дуров увидел в глазок двери своей квартиры на Крестовском острове омоновцев. Прокуратура желала доставить его на допрос. Причина: повестку явиться лично и объяснить, почему перед митингами не были закрыты оппозиционные группы «ВКонтакте», СЕО проигнорировал. И в этот раз тоже не открыл дверь. Чтобы обезопасить компанию от дальнейших наездов, он отправил письмо Владиславу Суркову, а также колонку в Lenta.ru. Основной месседж: если ввести цензуру во «ВКонтакте», юзеры уйдут в ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

1448. Счетная палата отчитала Чубайса.

Ей стала компания Sherigo Resources Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. На ее покупку потребовалось еще 16 млрд рублей — из них 9,4 млрд потратила «Роснано», а 6,6 млрд рублей — соинвестор проекта «Сбербанк капитал» (в итоге «Роснано» в компании получила 58,75 %; «Сбербанк Капитал» — 41,25 %).
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

1449. Сергея Полонского вытащили из тюрьмы "уважаемые люди" и $50 тыс.

Сергея Полонского вытащили из тюрьмы "уважаемые люди" и $50 тыс. Камбоджийский узник под подпиской уплыл на свой остров, не сказав "спасибо" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2013, Сергей Полонский вышел налегке, Фото: Диана Татосова ...
Также Полонскому предстоит вновь разбираться с финансовыми проблемами основанной им девелоперской компании. В конце марта 2013 г. Potok допустила дефолт по своим бумагам. Компания не смогла выплатить держателям публичного долга первый купон по ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1450. СКР взялся за крабов с головы.

... уже участвовал в банкротстве рыбзавода на острове Путятина и потихоньку "топил" компанию ПСМО-25, где тоже числился управляющим, сообщает cry.ru. Говорят, что, когда ДВБФ обанкротили, вроде бы часть кораблей осталась в руках иностранных кредиторов, а часть вместе с самой базой — у Руслана Кондратова. Постепенно группа компаний "Акваресурсы" "приватизировала" значимую долю рыбной (и не только) промышленности Приморья и подбиралась к самому значимому своему приобретению — компании "Дальморепродукт ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

1451. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

На Кипре действуют нормы английского права, джентльменам верят на слово, поэтому на острове офшорных компаний началась многолетняя тяжба, невзирая на очевидную нелепость претензий со стороны бывшего генпрокурора Украины.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

1452. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Выйдя на свободу, он оформил заграничный паспорт, получил шенгенскую визу, летом слетал на Канарские острова, а потом вернулся и устроил свою акцию протеста с «АвтоВАЗом».
Формально упрекнуть ЦПБ, наверное, и правда трудно, иначе это не был бы такой конкурентный бизнес: по запросу «продажа готовых компаний» «Яндекс» дает 17000 контекстов, «продажа готовых ООО» — 11000.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

1453. Портфель без ручки.

Самое время вспомнить, что 10,5% акций компании, которые приписывают Малофееву, не очень-то ему и принадлежат. Но если не ему, тогда кому? Из документов Высокого суда Лондона, который разбирал тяжбу Малофеева с ВТБ, следует, что акции, владельцем которых принято считать бизнесмена, принадлежат Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, зарегистрированному на Каймановых островах. Этот фонд управляется компанией Universal Telecom Management. И фонд, и управляющая компания принадлежат и ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

1454. Генеалогическое древо российской нефтянки.

А ведь объединялись далеко не самые лучшие активы, например «Сиданко», за которую ВР уже немало заплатила, и ОНАКО (Оренбургская нефтяная акционерная компания). Сама сделка была не чем иным, как продажей фактическими владельцами частной и не российской компании (TNK International зарегистрирована на Британских Виргинских островах) части своего бизнеса (50%) англо-американскому гиганту ВР в общей сложности за $6,75 млрд.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

1455. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Шведское издание Tidningarnas Telegrambyra в ходе журналистского расследования раскрыло, что российские компании “Вымпелком” и МТС выплатили в общей сложности более 400 млн. долларов людям из окружения Каримовой за работу в Узбекистане. “Вымпелком” также платил Takilant. В 2006 году российская компания пришла на рынок Узбекистана, купив 100% акций сотового оператора Unitel. В 2007 году “Вымпелком” продал 33% акций оффшора с Британских Виргинских островов Freevale Enterprises, владевшего 21 ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

1456. Дамы Владислава Доронина и их дома.

... 000 000, и дом на одном из турецких островов, цена которого неизвестна. Представители прессы не исключают, что все перечисленные объекты были куплены Дорониным в качестве подарков для Наоми Кэмпбелл. *** Прихоти лысеющей Черной пантеры Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 10.08.2012, Фото: dailymail.co.uk Доронин тратит на Наоми Кэмпбелл €3 млн в год Екатерина Донцова Немецкие СМИ подсчитали, сколько денежных средств тратит 49-летний основатель компании Capital Group Владислав Доронин на свою ...
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

1457. Бизнес, на котором поставлен крест.

Сеи?час компания ликвидирована, а на ее месте (по адресу город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1) расположилось ООО «БМВ Русланд Треи?динг», также на три четверти находящееся в собственности австрии?цев. Его годовои?
По словам Аверюшкина, среди уже переданных и подлежащих передаче объектов — такие обладающие туристическим потенциалом объекты, как кремли некоторых древних городов, монастыри на Соловецких островах, на Валааме, в Верхотурье на Урале.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

1458. Пусти трасти в огород.

Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры. Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

1459. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Также журналистам стало известно, что Шевцов является гендиректором ООО "Николай и компания", Орлов — его помощником, Габдрафиков — старшим научным сотрудником УНЦ РАН по Башкирии, Кучумов — старшим научным сотрудником центра этнологических ...
... что Раиль Сарбаев, возглавлявший правительство республики с 2008 по 2010 год, обвиняется в оплате из бюджета личной, как считает обвинение, поездки в Вену, для которой был зафрахтован чартерный рейс авиакомпании ArtJet Ltd (Багамские острова ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

1460. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google