Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

Не секрет, что в стандартной схеме "сравнительно честного", как говорил известный персонаж Ильфа и Петрова, отъема акций правоохранительные органы играют едва ли не главную роль. Вот как это делается. Предпринимателя, намеченного в жертву, обвиняют в серьезном экономическом преступлении, как правило, в неуплате налогов либо в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

1622. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Однако, уже 16.09.09 г. В отношении Зозули Следственным отделом по ЮАО при прокуратуре РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль".
Особенной преданностью у Яковлева пользовались ОРБ № 7 и ОРБ № 5 которые он лично «согласовывал» по указанной схеме оплаты.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

1623. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии». Вина Вавилова в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, как сообщили следователи, «полностью доказана».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1624. Эндшпиль голого короля.

Официально деятельность Фонда предполагала «реализацию предложенных впервые в мировой практике экологически безопасных, комплексных технологических схем углубленной переработки и детоксикации люизита (боевого отравляющего вещества – прим.
Впрочем, фигуранты отделались тогда штрафами и условными сроками, хотя явные признаки мошенничества присутствовали.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

1625. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева.
Виктора Мельника обвиняют в мошенничестве.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

1626. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

В 2006 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, добытых преступных путем. По заявлениям компании, находится за границей на лечении. Максимальный срок наказания по предъявленным обвинениям — 10 лет лишения свободы. Юрий Никитин, нефтетрейдер Юрий Никитин Нефтяной трейдер, обвиняющийся в том, что в сговоре с бывшими руководителями российской государственной компании «Совкомфлот» принял участие в реализации ряда мошеннических схем ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

1627. Миллиардные выводы "Миракса".

Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
К примеру, партнёром Темникова и Полонского в проекте постройки швейцарского горнолыжного курорта был некий Владимир Маракуца, начавший свою карьеру предпринимателя с крупного, даже по масштабам России, мошенничества.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

1628. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
И тогда команда Камышана перешла в фазу активного наступления, инициировав возбуждение уголовного дела по обвинению Мельника в мошенничестве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

1629. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

В следственном комитете "Ъ" вчера напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1630. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова.
Быть может, к владельцам «РИГа» вернулась совесть или же просто обострилось чувство страха за ответственность в связи с содеянным мошенничеством со средствами Московской области?
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

1631. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
В сентябре 2004 года Басманный суд заочно арестовал Маруева, обвиняемого в мошенничестве.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

1632. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
10 ноября этого года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ. Из них следовало, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

1633. Тактика выжженной земли сенатора Андрея Гурьева.

И это не преувеличение, поскольку переход на 100-процентную предоплату возможен лишь при работе по этой схеме всех контрагентов, а не только непосредственных подписантов договора поставки: ОАО «Апатит» и ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».
Социальная нестабильность пышным цветом расцветает на неуверенности работников предприятий в завтрашнем дне. Ловкость рук и никакого мошенничества В арсенале Андрея Гурьева не только экономические рычаги воздействия на предприятия, зависящие от ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

1634. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень ...
Вот такие «динозаврики!» В ГУВД «Фонтанке» подтвердили, что проводится проверка по установлению фактов мошенничества со стороны Матта, однако до непосредственных исполнителей нам дозвониться не удалось, так как их коллеги игриво ответили, что ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

1635. Черного риэлтора не отмоешь?

Он считает, что в 2006 году путем мошенничества ряда лиц лишился квартиры, которую получил как офицер запаса в военном городке Кресты.
Основным источником дохода для Лузина в 1998-2005 годах стали поставки на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

1636. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Если, например, экс-главе "Евросети" Евгению Чичваркину вменяли криминал и серые схемы, то Чигиринского фактически ищут заимодавцы.
Майкл Бергер, менеджер инвестфонда Manhattan Investment Fund, приговоренный на родине к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество, пять лет прятался в Австрии.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1637. Игры силовиков-разбойников.

... Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся ...
В 2001 году он был депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

1638. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Версия Батуриной Оригинал этого материала © "Известия" , 29.07.2009, Мошенничество на доверии.
Плюс штрафы и пени почти на 131 млн. За два года до этого налоговики уже проверяли нефтяной бизнес Чигиринского и тоже нашли немало нарушений - как в МНГК, так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

1639. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Столкнувшись с таким «семейным подрядом», кто-то из кредиторов, по всей видимости, не захотел мириться с откровенным мошенничеством и инициировал проверку правоохранительных органов.
Деятельное участие в схемах Потемкина С.Ф. принимают его родственники и менеджеры: Потемкин Д.С. (сын Потемкина С.Ф.), Ланкин П.В. (водитель и сват Потемкина С.Ф.), Ланкин Д.П. (сын Ланкина П.В.), Потемкина Е.П. (дочь Ланкина П.В. и невестка ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

1640. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

Чтобы пояснить простую схему обмана творческих деятелей - тех, что сами рады обманываться (а порой и обводить вокруг пальца собственных коллег), "Известия" публикуют сенсационную подборку документов, предоставленную нам имущественной комиссией СК РФ ...
Алюшину В.П. предъявлено обвинение по модной нынче статье УК -159, часть 4: "Мошенничество в особо крупных размерах, организованное группой лиц".
Дата: 01.06.2009 Копия в Google