Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... в компании подтверждают эту информацию, но отрицают связь между собой и «Бруно») — а агенты «Бруно» представлялись клиентам сотрудниками муниципального «Ритуала», из-за чего весной 2018 года против компании возбудили уголовное дело о мошенничестве ...
Эту схему придумал тот же Алексей Сулоев, когда был главой «Ритуала».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1782. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через немецкое подразделение компании в Гамбурге, а через кипрское в Никосии.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

1783. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
... правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

1784. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
... на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1785. 25 самых активных предпринимателей России.

Схема почти всегда идентична.
Был директором ООО «МаксиСталь» — одной из фирм, которые использовала для мошенничества семья Сергеевых, задержанная в 2012 году на Рублевке.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1786. Поддельное искусство.

Преображенские действовали по единой схеме.
Доказать взаимосвязь между участниками мошенничества нам все-таки удалось и удалось доказать то обстоятельст­во, что Преображенские намеренно заказывали на рынке подделки, продажа которых может принести не стандартные для антикваров 5-15 процентов, а ...
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

1787. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество.
... вида на жительство в Эстонии 147 граждан России подозреваются Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии в участии в криминальных схемах по получению за деньги постоянного вида на жительство в Эстонии и соответственно "шенгенской визы ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

1788. Посидеть по-человечески.

Несколько дней назад Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам нарушений в Суражской колонии-поселении Брянской области, где отбывал срок за мошенничество бизнесмен Андрей Пушкарь.
В свое время начальник брянского УФСИН даже придумал схему: вытаскивать из строгого режима на обычную зону нескольких зэков-“многоходов”, которых делали “активистами”.
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

1789. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Люди, участвующие в такой программе, просто потеряют сотни тысяч рублей, а вся эта жульническая схема была придумана только для того, чтобы люди ежемесячно несли в Пенсионный фонд по тысяче рублей, пополняя его бюджет.
При этом резко выросло число коррупционных преступлений, грабежей и мошенничества.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

1790. Сенатор-банкир Сергей Пугачев оказался обычным уголовником. Документы.

В 1992-93 годах Пугачев переехал в Москву, где завёл совместный бизнес с известным своей любовью к коррупционным схемам Пал Палычем Бородиным («Межпромбанк» Пугачева кредитовал возглавляемое Бородиным Управделами президента РФ, а Бородин помогал с ...
Потом ударился в бега, но его поймали и в мае 1986 года, после годичного заключения в ГУВД г. Ленинграда «Кресты», осудили на 3 года исправительных работ с конфискацией имущества за мошенничество.
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

1791. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Руководил хитроумной схемой грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба.
В сферу их деятельности входят квартирные кражи, угон автомобилей, мошенничество с квартирами, вымогательство.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

1792. Всем лежать мордой в пол.

Организация работала по классической схеме.
Следственный комитет при МВД России предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, нажитого преступным путем.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

1793. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Грубо говоря, схема была простая: ВАЗ производил «Жигули», а «ЛогоВАЗ» эти «Жигули» продавал.
Березовскому и двум руководителям «ЛогоВАЗа», Бадри Патаркацишвили и Юлию Дубову, 15 октября 2002 года было предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах путем мошенничества.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

1794. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

Увы, фишерам удобнее международная схема.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1795. Бизнес на британских паспортах.

Не будет ли обвинение в крупном мошенничестве и еще в целом букете экономических преступлений препятствием для предоставления мне статуса политэмигранта?
Строго говоря, о простой схеме "купи-продай" речи не идет.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

1796. Как украсть $10 миллиардов.

Уже через несколько дней ему и его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Через несколько лет Люстиг вернулся в Париж и провернул эту же схему.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

1797. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, заместитель главы города является автором преступной схемы хищения бюджетных средств.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

1798. Кто замешан в плове Касьянова.

Следствие долго разбиралось в запутанных схемах хищения денег, а они оказались просты, как правда. Цитирую: "...Бывший первый заместитель председателя правления УАКБ "Уникомбанк" Глориозов А.Г. <...> в сговоре со Сташевским И.И. и другими лицами (обратите внимание) совершили мошенничество <...> на сумму 231 миллион долларов США. <...> Из поступивших от Министерства финансов РФ: 150 миллионов долларов США (для приобретения облигаций ОВГВЗ в пользу концерна МАПО "МиГ"), средства в сумме 105 019 ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

1799. Вторая кожа.

По свидетельству человека, близко знавшего Парфенова и помогавшего ему решать конфликтные ситуации (он не пожелал назвать себя на страницах нашего издания), схема смещения Лебедева была простой и эффективной, к тому же давно известно, как подобное ...
— Была квалификация по фактам мошенничества в Москве, была московская фирма, которая владела 98% акций завода.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

1800. Сектанты в Кремле.

Остальные политики сами на запрос еще не ответили, но, по словам их помощников, скорее всего, речь идет о мошенничестве.
Они заставляют вспомнить о тех схемах, про которые говорил академик Эдуард Кругляков.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google