Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. "Золотая миля" Сергея Попова.

«Сложно оценить стоимость реконструкции, не зная состояние объекта и ситуацию сетями, — говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.
Копию этого решения Попов предоставил Forbes в 2009 году, тогда же он показывал бумаги, в которых фигурирует в качестве партнера Дерипаски по алюминиевому бизнесу, и утверждал, что обладает правами на 10% во всех активах холдинга «Базовый элемент».
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

1622. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

— Due diligence не проводился, компания была выгодно оценена, Пинчук думал, что ему достается недооцененный актив и не предполагал, что в активах у компании ничего, — сообщает «Прайм». Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация. Аудиторы обвинили владельцев «России» в выводе 6,5 млрд рублей. По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1623. Куриные боги Петра Порошенко.

... Свинарчука) — Ольга, а управляет этой компанией Петровская. При ней в Cremel зашло свыше 2,5 млн евро и была оформлена сделка о покупке за 0,9 млн евро дома в коттеджном городке Jardines del Mar. Запасной аэродром Как видим, исходя из материалов расследования, фактическими собственниками всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на них средства из Украины и в дальнейшем "легализуют" оные с помощью приобретения недвижимости и прочих активов в Испании ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

1624. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

До санации "Траста" Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст"", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций). В лондонском процессе при подсчете ущерба, нанесенного банку, невозвращенные господином Фетисовым кредиты учтены не были. Дело в том, что платить по ним господин Фетисов перестал как раз в апреле этого года, когда был вынесен приказ о заморозке активов.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

1625. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

— Это был [пакет акций] ПНТ — достаточный, чтобы контролировать [компанию]. Еще один актив — участие в Усть-Луге (проект по созданию нефтепродуктового терминала на берегу Финского залива был уже при Михаиле Скигине возвращен компании «Усть-Луга ...
— После смерти отца управлял терминалом я, иногда слушая чужие советы.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

1626. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были ...
Эта процедура затянется ненадолго, отметил управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

1627. Дважды заочно.

... г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев безуспешно пытался взыскать в ...
Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, сказано в материалах суда.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

1628. Офшорный сотник Герман Каплун.

... и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела ...
Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что столь обширная и указанным образом управляемая финансовая империя не способна ни к какому органическому росту.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1629. Нанопила для бюджета.

В 2012 году управление «Роснано» было выведено в специально созданное ООО «Управляющая компания «Роснано».
Накануне этого события, как сообщает пресс-служба СК РФ, из «Смоленского» были выведены активы стоимостью около 400 млн рублей, причем «ушли» они в пользу Евгения Горькова — родного брата бывшего топ-менеджера «Роснано».
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

1630. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина У Артема два дома и земельные участки на 20 млн руб. под Ригой, у Антона особняк за €800 тыс. под Барселоной Оригинал этого материала © Life.Ru, 20.02.2018, С прибалтийским акцентом, Фото: РИА ...
Вместе с домом Грудинин-младший приобрёл землю под ним. Согласно выписке из Кадастровой книги Латвии, продавцом выступало местное кооперативное общество АСВ. Именно ACB управляет всем коттеджным посёлком Сели и было его застройщиком.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

1631. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи.
Также Янукович, по версии ответчика, сказал, что у него есть сомнения в возможности истца развивать телеком-оператора и управлять им. Ринат Ахметов попросил Илью Архипова (экс-директора СКМ, отвечавшего за телеком и медиа) начать переговоры.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

1632. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В случае с Приватом их направляли на приобретение каких-то активов в Украине и за рубежом. Деньги также выводились за счет кредитования связанных компаний.
Ответственность бывших акционеров и менеджеров Новый менеджмент обнаружил системные нарушения со стороны бывших управляющих и акционеров.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

1633. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

... его банкротом, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Понятно, всех «космических» активов Митрофанова не хватит ...
... обоснованными, являются Банк развития технологий, которому экс-депутат задолжал более 384 миллионов рублей, Юникредит Банк (около 80 миллионов рублей), ООО "Братцевское" (более 43 миллионов рублей), компания "АСН-Инвест" (более 21 миллиона рублей ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

1634. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... ОАО «Промышленная группа «Ладога», открыв конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении ликвидируемой компании сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден – к радости владельцев – их хороший знакомый Андрей Шутилов ...
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

1635. Акционеры топят НКВЗ.

... года конкурсным управляющим должника утвержден Кочетов Алексей Валентинович». И тот же Алексей Кочетов упоминается в «Коммерсант-Сибирь» от 28 сентября о продаже имущества завода: «Конкурсный управляющий ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НКВЗ) Алексей Кочетов объявил о заключении договора купли-продажи части имущества предприятия», — говорится в статье. Если заглянуть в предшествующие судебные решения, связанные с этими событиями, появление Кочетова и в одной, и в другой компаниях ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

1636. Уилбур Росс надул Forbes.

С учетом того, что акционеры могли предположить, что у компании были лишние $2,2 млрд, которые генерировали прибыль для подразделения, управляющего частным капиталом, что неправда, Invesco позднее прояснила ситуацию в рамках конференц-звонка.
Сейчас, ознакомившись с декларациями о доходах, которые он заполнил после того, как был номинирован на пост в администрации Трампа, и в соответствии с которыми стоимость его активов составляет менее $700 млн, Forbes был склонен вообще исключить Росса ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

1637. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... счета, которым управляет Ernst&Young, а затем аннулируется корпоративной структурой". "Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden ...
"В отчет Appleby о проверке благонадежности был включен список вопросов, на основе которого предполагалось установить, есть ли у Михельсона связи с США, в том числе имеются ли там активы или адрес проживания.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

1638. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... нидерландская компания, а сам Порошенко настаивает, что так надо для передачи корпорации в слепой траст.Когда президент Порошенко создавал офшорную структуру корпорации «Рошен» в 2014 году, он преследовал сразу несколько целей. И защитить активы, и ...
[...] Юристы также отметили, что, поскольку продать корпорацию «Рошен» было невозможно из-за коммерческих обстоятельства, ее передали в «слепой траст» по международным стандартам», а управляющий подтвердил, что траст соответствует международным ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

1639. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе Экс-совладелец Востоккредитбанка Максим Серкин, мотая срок, управлял финансовой пирамидой в 17 регионах России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2017, Заключенный собрал шесть миллиардов на ...
[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

1640. Паспортные инвестиции.

[...] Напомним, в рейтинге гражданств мира, который был представлен на минувшей неделе швейцарской компанией Henley & Partners, Кипр занял 26-е место из 159. — Врезка К.ру] По условиям действующей в настоящее время программы, инвестор может получить гражданство Кипра, если вложит €2 млн в покупку жилой недвижимости на острове. Другой вариант — покупка коммерческой недвижимости либо гособлигаций и прочих активов на сумму €2 млн плюс покупка жилья еще на €500 тыс. В конце августа 2017 года министр ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google