Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Наше новое расследование позволяет сделать вывод, что важный для страны актив перешёл под фактический контроль иностранцев задолго до того, как правкомиссия по иностранным инвестициям дала на это добро.
Красивая рисуется схема, не правда ли?
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1642. Активы жены Арсена Авакова.

Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.
... Геннадию Кернесу борьбу за кресло мэра Харькова, переехал в Италию и стал фигурантом уголовного дела — уже бывшего на тот момент главу облсовета харьковская прокуратура подозревала в незаконном выводе 55 га земли из государственной собственности ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

1643. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании.
Напрашивается вывод о том, что невзлинская компания-попечитель прикрывала учредителя Carina Trust Алексея Голубовича — в 2006 году был острый момент противостояния, а Голубович, напомним, заключил сделку со следствием в России.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

1644. Хантер-вирус.

Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант.
Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

1645. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Схема холдинга Хочется верить, что массовые закупки чиновниками реагентов по баснословным ценам никакого отношения ко всему этому не имеют.
PS Выводы делайте сами, но во время подготовки этого материала под окнами редакции лежало жидкое химическое месиво, на создание которого столичный бюджет выделил миллиарды.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

1646. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество ...
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1647. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
В этом ранее не публиковавшемся письме, которое OCCRP предоставил один отраслевой эксперт, компания даже критикует выводы науки о вреде курения.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1648. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Сейчас Алексин занимает ведущую позицию в белорусской табачной индустрии, а его компании обеспечивают поставки сигарет, которые доставляют контрабандой в ЕС. «Без избыточного производства и монополии на оптовую торговлю нынешняя контрабандная схема ...
Их часто используют для сокрытия собственников и вывода прибыли с целью избежания уплаты налогов.) Они оба связаны с Алексиным: фонды выдали доверенности его нынешнему деловому соратнику и давнему партнеру Lewben Мариусу Гирзадасу.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

1649. Василий Жидков: "надо помочь".

... на УФСБ по Вологодской области, в 2015 — 2016 году он (ФИО органы тогда еще не называли) содействовал незаконному выводу денег в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона ...
Затем я отказался участвовать в сомнительной схеме — попросил дать письменное распоряжение на этот счет.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

1650. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Из информации на справочном сайте правительства Великобритании можно сделать вывод, что ликвидация была произведена принудительно из-за того, что компания не подавала финансовых отчетов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1651. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
По словам Бедерова, сервис Urlscan.io также подтверждает сделанные выводы.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1652. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Стоимость контракта оценивалась в 80 млн руб. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил РБК, что обращения в силовые структуры по поводу мошеннических схем, связанных с деятельностью центра связи ФСИН, начали писать четыре года назад.
Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев уточнил, что по госконтрактам на интегрированную систему безопасности «Синергет КСБО» проведен ряд проверок, но окончательные выводы служба еще не сделала.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

1653. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Когда появились первые проблемы с выводом средств, сразу возникло подозрение.
Обещают процентные ставки до 200% и по той же схеме, что и с Finiko, предлагают вкладываться в биткоинах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

1654. Папенькин вице-президент.

... государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни". В частности, британское внешнеполитическое ведомство указало на покупку чиновником особняка в Париже стоимостью $100 млн и частного самолета за $38 млн, что идет вразрез с его официальным окладом как госдеятеля. — Врезка К.ру Власти Экваториальной Гвинеи в ответ на это уже пообещали закрыть свое посольство в Лондоне. Британское расследование пришло к выводу, что господин Обианг-младший ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

1655. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей. Остальные бизнесы либо убыточны, либо приносят незначительные деньги. CNews.ru, 19.01.2017, "Партнера "Билайна" заподозрили в выводе денег в пользу "сына главы МВД". Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

1656. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Компания ограничилась скупым сообщением о выводе его из состава правления в конце апреля 2015 года.
В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1657. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

1658. "Лунная поляна" за 50 млрд руб.

"Видимо "Роснефть" и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально", — сделал вывод Олег Ролдугин, комментируя иск. Кроме того, нефтяная компания считает порочащими сведениями следующие фразы: "Для более приватных развлечений ...
Например, в 2020 году "Роснефть" потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

1659. Прачечная плагиата РАУ.

И как раз у них, как и у № 4 за 2009 год, нарушена схема именования файлов, а датой создания PDF указан 2014 год. Создатели «части 2» действовали так грубо, что в сборник, подписанный в печать якобы февраля 2010 г., вошли статьи со ссылками на ...
Диссовет, невзирая на выводы комиссии по академической этике ВШЭ, поверил предъявленным сомнительным публикациям и отказался учитывать им же обнаруженную фальсификацию документов.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

1660. Палачи из полка им. Кадырова.

... полка им. Кадырова, приложенной к протоколу (том проверки № 1, листы дела 165–171), следователи умудрились «не заметить» и пройти мимо огромного здания, указанного на плане-схеме под номером 8. Схема ПСПП им. А.А. Кадырова из материалов проверки ...
После этого следователь Кожев, не предприняв никаких действий по установлению места нахождения Сулеймана Саралиева, пришел в сентябре 2017 года к выводу, что Саралиев жив, хотя «место его нахождения неизвестно».
Дата: 16.03.2021 Копия в Google